河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石西檢一部刑訴〔2019〕382號(hào)

被告人范某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301021970********，漢族，?？莆幕潭?，無(wú)業(yè)。戶籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌盜竊罪，于2016年1月28日被石家莊市公安局橋西分局上網(wǎng)追逃，2019年8月3日至8月7日被臨時(shí)羈押于寧城縣看守所，同年8月9日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌盜竊罪、票據(jù)詐騙罪、詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年底，被告人范某某以為河北**有限公司理財(cái)為由，讓河北**有限公司在石家莊**銀行**支行開(kāi)戶，并分別于2014年2月12日、2015年2月2日各存入人民幣500萬(wàn)元。后被告人范某某使用偽造的河北**有限公司的公章、法人章偽造支票，使用偽造的支票將河北**有限公司存在石家莊**銀行**支行的1011.4萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)入自己賬戶自用。

2.2014年6月11日，被害人呂某某經(jīng)王某甲（另案處理）介紹到被告人范某某處理財(cái)，被告人范某某以**銀行內(nèi)部有高息理財(cái)項(xiàng)目為由，讓被害人呂某某在石家莊市橋西區(qū)**街**路交口**銀行開(kāi)戶并開(kāi)通網(wǎng)銀，并將密碼設(shè)置為范某某指定的密碼。被告人范某某在其車上以查看辦理的手續(xù)、簽訂“一年內(nèi)不查詢、不支取”承諾書為由，趁被害人不備將其工商銀行網(wǎng)銀U盾調(diào)包。在被害人呂某某將500萬(wàn)元人民幣存入賬戶后，被告人范某某使用偷換的U盾通過(guò)網(wǎng)銀將呂某某銀行賬戶下500萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)走由自己支配，其中110萬(wàn)元作為承諾利息轉(zhuǎn)入被害人呂某某的配偶王某乙賬戶內(nèi)，40萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王某甲作為好處費(fèi)。被害人呂某某實(shí)際損失390萬(wàn)元。

3.2014年8月8日，被告人范某某以**銀行內(nèi)部有高息理財(cái)項(xiàng)目為由，讓被害人牛某某到石家莊市裕華區(qū)**銀行**支行辦理銀行卡開(kāi)戶及網(wǎng)銀開(kāi)戶，并將密碼設(shè)置為范某某指定的密碼。被告人范某某在其車上以查看辦理的手續(xù)、簽訂“一年內(nèi)不查詢、不支取”承諾書為由，趁被害人不備將其工商銀行網(wǎng)銀U盾調(diào)包。在被害人牛某某存入120萬(wàn)元后，被告人范某某將其偷換的U盾交給董某某并告知其網(wǎng)銀密碼，讓董某某使用牛某某的120萬(wàn)元用于公司經(jīng)營(yíng)。為了讓被害人牛某某相信理財(cái)?shù)恼鎸?shí)性，被告人范某某讓董某某往牛某某提供的民生銀行卡內(nèi)存入承諾的利息28.8萬(wàn)元。一年到期后，范某某無(wú)法返還被害人的本金，之后逃跑無(wú)法取得聯(lián)系。被害人牛某某實(shí)際損失91.2萬(wàn)元。

4.2015年5月，被害人馬某甲經(jīng)介紹到被告人范某某處理財(cái)，范某某為非法占有馬某甲理財(cái)款用于償還個(gè)人借款，用馬某甲寄來(lái)的其兄馬某乙的身份證在中國(guó)**銀行石家莊市**支行**分理處開(kāi)立賬戶，在馬某甲存入該賬戶80萬(wàn)元后，被告人范某某在馬某甲不知情的情況下，私自使用馬某乙的身份證將該80萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己賬戶并用于償還個(gè)人借款。為了使被害人相信錢在銀行，被告人范某某指使他人偽造銀行存單提供給被害人馬某甲，并轉(zhuǎn)給馬某甲承諾的利息15.2萬(wàn)元。被害人馬某甲實(shí)際損失64.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：銀行開(kāi)戶資料、業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證、轉(zhuǎn)賬支票、銀行交易明細(xì)、存款說(shuō)明及還款保證、業(yè)務(wù)受理單、借條、中國(guó)**銀行儲(chǔ)蓄存單、轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證人金某某、朱某某、王某甲、董某某、郭某某、金某某的證言，被害人李某某、呂某某、牛某某、馬某甲的陳述，被告人范某某的供述，鑒定意見(jiàn)，辨認(rèn)筆錄，抓獲經(jīng)過(guò)，羈押證明，戶籍證明等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人范某某明知是偽造的支票而使用，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：張曉鵬

2019年11月21日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。?