嘉善縣人民檢察院

起?訴?書

善檢一部刑訴〔2020〕1134號

被告人范某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼5002331990********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省廈門市五里區(qū)**道**號（戶籍所在地重慶市忠縣**鎮(zhèn)**里村**號）。因本案于2020年6月18日被嘉善縣公安局刑事拘留，當日變更強制措施為取保候?qū)彙?

本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月30日9時許，被害人周某某（系嘉善**皖鵬建筑材料有限公司、嘉善干窯**潛川建材經(jīng)營部、嘉善干窯**柯小二建材經(jīng)營部的會計）接到自稱是公檢法的工作人員的電話，對方稱其公司的銀行賬號涉嫌違法犯罪，要清查資產(chǎn)，后其將銀行卡和相應的U盾密碼給了對方，致使公司被騙共計人民幣702500元，其中50000元經(jīng)中間多次轉(zhuǎn)賬后匯至被告人范某某賬戶內(nèi)。當日17時許，被告人范某某在明知可能系犯罪所得的情況下，至平安銀行廈門分行營業(yè)部柜臺將該50000元人民連同另外來歷不明的380000元取出交予他人。

另查明，案發(fā)后，被告人范某某退出人民幣50000元，已發(fā)還被害人；被告人范某某歸案后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、扣押、發(fā)還清單、銀行帳戶明細、手機截圖、扣押銀行卡等書證、物證；

2、被害人周某某、鮑某某的陳述；

3、被告人范某某的供述與辯解；

4、搜查筆錄；

5、監(jiān)控。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人范某某對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。???

本院認為，被告人范某某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪得所罪追究其刑事責任。被告人范某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范某某具有坦白情節(jié)，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議判處被告人范某某有期徒刑九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

嘉善縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：孫莉莉

2021年1月4日

附：

??1、被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、《認罪認罰具結(jié)書》1份。