青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕48號　

　　被告人范某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3207031985********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省連云港市連云區(qū)，住江蘇省連云港市連云區(qū)**街道**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月8日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準，于2020年11月20日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月、11月份，被告人范某某明知上家可能利用其銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，仍然先后兩次提供本人一張銀行卡、七張銀行卡及綁定網(wǎng)銀的手機、相應(yīng)密碼供上家使用，共計獲利人民幣6600元。經(jīng)核實，2020年10月22日李某某被詐騙資金中的5000元通過被告人提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)移；2020年11月3日，陳某某被詐騙資金中的200萬元、鄭某某被詐騙資金中的40萬元、顧某某詐騙資金中的20萬元、張某某被詐騙資金中的10萬元、黎某某被詐騙資金中的14753.21元通過被告人提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)移。

2020年11月7日，被告人范某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：手機二部；

2書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、前科證明材料、情況說明、扣押決定書及清單、照片、接受證據(jù)材料清單及轉(zhuǎn)賬記錄、委托書、調(diào)取證據(jù)通知書及銀行流水、照片、受案登記表、立案決定書、QQ截圖、交易記錄；

3證人陳某某、鄭某某、張某某、黎某某、顧某某、李某某的證言；

4被告人范某某的供述和辯解；

5勘驗、檢查、辨認筆錄：辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6視聽資料：監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人范某某明知上家要求轉(zhuǎn)移的資金可能為違法犯罪資金的情況下，仍然提供本人多個銀行賬戶及綁定網(wǎng)銀手機、相應(yīng)密碼協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范某某到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。在本次共同犯罪中，被告人系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2021年2月20日　

附件：

1.?被告人現(xiàn)在處所羈押于青田縣看守所

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》一份