安徽省岳西縣人民檢察院　

起?訴?書

岳檢刑訴〔2020〕167號(hào)　

被告人范某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522291985********，漢族，初中肄業(yè)，個(gè)體戶，戶籍所在地福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**坪**號(hào)，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**坪**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被岳西縣公安局刑事拘留，于2020年7月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岳西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811985********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**房90號(hào)，現(xiàn)住址廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**房**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被岳西縣公安局刑事拘留，于2020年7月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岳西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岳西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人范某某、陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年，被告人陳某甲的上線（暫不明身份）讓陳某甲幫著洗錢，并承諾每一萬元人民幣給其兩百元人民幣手續(xù)費(fèi)。被告人陳某甲同意后，找到被告人范某某讓其幫著洗錢，并承諾每一萬元人民幣給范某某一百元人民幣手續(xù)費(fèi)。2020年1月初開始，被告人范某某將其家人陳某乙、葉某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊等人的微信收款碼提供給陳某甲，陳某甲將收款碼提供給上家。?

2020年2月8日至9日，被害人路某某在網(wǎng)上投資理財(cái)產(chǎn)品被騙人民幣100800元，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，其中人民幣45200元流入李某某的微信賬號(hào)wxid_hb1ymz********，人民幣55600元流入?yún)悄衬车奈⑿刨~號(hào)w40********。被告人范某某將被害人路某某被騙的資金轉(zhuǎn)出，后將現(xiàn)金扣除百分之一的手續(xù)費(fèi)后交給被告人陳某甲，被告人陳某甲將現(xiàn)金扣除百分之一的手續(xù)費(fèi)后交給其上線。期間，被告人陳某甲、范某某共計(jì)取現(xiàn)人民幣97900元，兩人各獲利979元,合計(jì)1958元，具體如下：

1.被告人范某某通過陳某丙的微信賬號(hào) A7*******收取從李某某賬號(hào)轉(zhuǎn)入的被害人路某某被騙的人民幣27600元，并全部轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)fanlia********；

2. 被告人范某某通過陳某丁的微信賬號(hào) c********收取從李某某賬號(hào)轉(zhuǎn)入的被害人路某某被騙的人民幣8000元，并全部轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)fanlia********；

3. 被告人范某某通過陳某純的微信賬號(hào)she 134********收取從李某某賬號(hào)轉(zhuǎn)入的被害人路某某被騙的人民幣20000元，并全部轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)fanlia******** 和范某某控制的陳某乙的微信賬號(hào)fanlian********；

4. 被告人范某某通過葉某某的微信賬號(hào)wxid_dc06q4********收取從李某某賬號(hào)轉(zhuǎn)入的被害人路某某被騙的人民幣21700元，并轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)fanliangyu1985人民幣4600元，轉(zhuǎn)至賬戶konobakas********人民幣17100元；

5. 被告人范某某通過陳某戌的微信賬號(hào) ABC159********收取羅某某賬號(hào)從李某某賬號(hào)轉(zhuǎn)來的被害人路某某被騙的人民幣20600元，并全部轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)fanlia********。

2020年6月11日被告人范某某在廣東省普寧市**村“**”超市被普寧、岳西縣公安局民警抓獲，2020年6月11日被告人陳某甲在**村**房**號(hào)被普寧、岳西縣公安局民警抓獲，被告人范某某、陳某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人陳某甲親屬代被告人退贓50000元，被告人范某某親屬代被告人退贓100800元。公安機(jī)關(guān)扣押范某某57200元。公安機(jī)關(guān)于2020年6月20日將100800元返還給被害人路某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡、支付口令；

2.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科查詢證明、發(fā)還清單、普寧市**鎮(zhèn)**村村委會(huì)出具的證明、*代被告人退贓的材料、扣押決定書、清單、陳某乙和范某某農(nóng)村商業(yè)銀行交易明細(xì)、資金流水梳理分析單等書證；

3.證人林某某、陳某戌、陳某戊、葉某某、陳某丁、陳某丙、陳某乙的證言；

4.被害人路某某的陳述；

5.被告人陳某甲、范某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄和照片；

7.電子證據(jù)：

（1）財(cái)付通支付科技有限公司提供的微信交易明細(xì)光盤；

（2）范某某手機(jī)提取筆錄；

（3）陳某甲手機(jī)提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、范某某明知是犯罪所得而以多次轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的方式予以掩飾、隱瞞，掩飾、隱瞞的金額為人民幣97900元，并非法獲利1958元。被告人陳某甲、范某某二人的行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳西縣人民法院　

檢??察??官：程??敏

檢察官助理：劉曉倩

2020年10月12日　

附件：

1.被告人陳某甲、范某某現(xiàn)羈押于岳西縣看守所；

2.隨案移送全部案卷材料2冊(cè)，光盤1張；

3.量刑建議書1份；

4.適用簡易程序建議書1份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

???????6.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書2份；

7.證人名單1份。

8.物證手機(jī)5部,銀行卡15張,支付口令8個(gè)。