江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潤檢二部刑訴〔2019〕17號　

被告人范某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3203051985********，漢族，大學(xué)本科，曾任**投資有限公司鎮(zhèn)江**分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。被告人范某某曾因犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被江蘇省丹陽市人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年。被告人范某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月16日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，于2018年10月18日被該分局取保候?qū)彛?019年10月17日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3203221989********，漢族，大專文化，曾任**投資有限公司鎮(zhèn)江**分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**莊**號）。被告人郝某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月18日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?019年10月17日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3211021991********，漢族，大學(xué)本科，曾任**投資有限公司鎮(zhèn)江**分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**號。被告人葉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月4日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?019年10月17日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3211111986********，漢族，大學(xué)本科，曾任**投資有限公司鎮(zhèn)江**分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**號**幢**室）。被告人胡某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月17日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，2018年10月22日被該分局取保候?qū)彛?019年10月17日經(jīng)本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤州分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年11月17日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人葉某某、胡某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年11月以來，**投資有限公司在本市常發(fā)廣場**號樓**樓租賃房屋成立鎮(zhèn)江**分公司，該公司違反國家金融管理規(guī)定，通過發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會不特定公眾宣傳，許諾支付6%-12.6%的高額年息，向851名社會公眾非法吸收資金104981000元，造成實際損失82357890.3元。其中：

1.被告人范某某于2015年3月至2015年6月30日任該公司**，組織銷售團隊向42名社會公眾非法吸收資金4750000元，造成38人實際損失3955506.41元。

2.被告人郝某某于2015年4月至2015年7月12日任該公司**，組織銷售團隊向12名社會公眾非法吸收資金1510000元，造成8人實際損失1163075.66元。

3.被告人葉某某于2015年5月至2015年8月31日任**鎮(zhèn)江分公司**，組織銷售團隊向8名社會公眾非法吸收資金800000元，造成8人實際損失732578.6元。

4.被告人胡某甲于2015年5月至2015年6月使用他人名義任該公司**，組織銷售團隊向23名社會公眾非法吸收資金2120000元，造成21人本金損失1721280.75元。

案發(fā)后，被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲自動投案并如實供述自己的罪行。范某某退出違法所得66024元，郝某某退出違法所得10000元，葉某某退出違法所得24733元，胡某甲退出違法所得48220元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．營業(yè)執(zhí)照、扣押物品、文件清單、銀行明細(xì)等書證；2．證人胡某乙、劉某某、趙某某、游某某等人的證言；3．被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲及其同案吳某某、陳某某、畢某某的供述和辯解；4．鎮(zhèn)江之源會計師事務(wù)所出具的審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉某某、胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲與他人共同故意實施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某某、胡某甲承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：劉秀明

??2019年11月29日　

附：

1．被告人范某某、郝某某、葉某某、胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系方式：范某某1826197****；郝某某：1525290****；葉某某：1535860****；胡某甲1381547****）；

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。