浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢公訴刑訴〔2020〕473號(hào)

被告人范某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301071962********，漢族，文化程度大專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，別名王某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3208211991********，漢族，文化程度大專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地江蘇省淮安市淮陰區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年6月7日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年7月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301021979********，漢族，文化程度中專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年7月29日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年9月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301031986********，漢族，文化程度大專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**巷**號(hào)**單元**室。因本案于2019年5月30日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301051986********，漢族，文化程度大學(xué)本科，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)）**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年5月30日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130231968********，漢族，文化程度小學(xué)，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月29日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人章某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301051986********，漢族，文化程度大專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年9月9日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人諸某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301041976********，漢族，文化程度大專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市上城區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年6月26日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301031985********，漢族，文化程度大專，**信息發(fā)展中心**，戶籍所在地杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年6月26日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、王某甲、陸某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、諸某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，并兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，陳某甲（另案處理）等人為經(jīng)營(yíng)P2P業(yè)務(wù)注冊(cè)成立**信息發(fā)展中心（實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址：杭州市江干區(qū)**大廈），后通過(guò)業(yè)務(wù)員口口相傳、派發(fā)宣傳單等形式吸引投資者。陳某甲等人明知公司未經(jīng)批準(zhǔn)，仍在沒(méi)有吸收公眾存款資質(zhì)的情況下通過(guò)公司向社會(huì)公開(kāi)宣傳，并接受不特定人的投資。至2018年7月10日，公司以投資理財(cái)為名，以年化收益率7%-13%的高額利息為回報(bào)，與360余名投資者簽訂個(gè)人資金出借與服務(wù)協(xié)議，投資額共計(jì)人民幣1.2億余元，實(shí)際損失人民幣0.4億余元。

被告人范某某于2016年12月至2017年7月?lián)?*，負(fù)責(zé)客戶到期利息發(fā)放等財(cái)務(wù)支出審批工作，期間公司共計(jì)接受投資額人民幣4765萬(wàn)元。2019年7月26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人王某甲于2017年3月至2017年6月?lián)喂?*，負(fù)責(zé)管理公司團(tuán)隊(duì)吸收資金，期間公司共計(jì)接受投資額人民幣3243萬(wàn)元。2019年6月6日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人陸某某于2017年12月始擔(dān)任公司**，負(fù)責(zé)管理公司團(tuán)隊(duì)吸收資金，至案發(fā)期間公司共計(jì)接受投資額人民幣2464萬(wàn)元。2019年7月29日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人程某某系公司**，負(fù)責(zé)管理其團(tuán)隊(duì)吸收資金，期間團(tuán)隊(duì)共計(jì)接受投資額人民幣1120萬(wàn)元。2019年5月30日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人王某丙系公司**，負(fù)責(zé)管理其團(tuán)隊(duì)吸收資金，期間團(tuán)隊(duì)共計(jì)接受投資額人民幣1557萬(wàn)元。2019年5月30日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人杜某某系公司**，負(fù)責(zé)管理其團(tuán)隊(duì)吸收資金，期間團(tuán)隊(duì)共計(jì)接受投資額人民幣1266萬(wàn)元。2019年7月29日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人章某甲系公司**，負(fù)責(zé)管理其團(tuán)隊(duì)吸收資金，期間團(tuán)隊(duì)共計(jì)接受投資額人民幣917萬(wàn)元。2019年7月26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人諸某某系公司**，負(fù)責(zé)個(gè)人吸收資金，共計(jì)接受投資額人民幣684萬(wàn)元。2019年6月26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人朱某某于2017年6月始擔(dān)任公司**，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站平臺(tái)維護(hù)，至案發(fā)期間公司通過(guò)線上平臺(tái)共計(jì)接受投資額人民幣464萬(wàn)元。2019年6月26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)信息、宣傳資料、個(gè)人資金出借與服務(wù)協(xié)議、收條、匯款證明、合同明細(xì)表、利息明細(xì)表、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人楊某某、張某甲、王某丁、陳某甲、龔某某、張某乙、陳某乙、章某乙、章某丙、張某丙、陳某丙、俞某某等的證言；?

3.被告人范某某、王某甲、陸某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、諸某某、朱某某的供述與辯解；

4.檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人范某某、王某甲、陸某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、諸某某、朱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人程某某、王某丙、杜某某、章某甲、諸某某、朱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條；又鑒于被告人王某甲、陸某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、朱某某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：張玉玲

2020年4月23日

附：

????1.各被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥ǚ赌衬常?896913****；王某甲：1825813****；陸某某：1815713****；程某某：1358801****；王某丙：1895811****；杜某某：1588882****；章某甲：1538401****；諸某某：1330653****；朱某某：1358807****）。

2.案卷4冊(cè)及補(bǔ)充材料。