江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕448號

被告人范某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼6103221991********，漢族，大專文化，無業(yè),出生于陜西省鳳翔縣，暫住江蘇省句容市**苑**棟**室（戶籍所在地：陜西省鳳翔縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3501821992********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于福建省長樂市，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢2201室（戶籍所在地：福建省長樂市**鎮(zhèn)**村**邊**號）。

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3501251994********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生于福建省永泰縣，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：福建省永泰縣**鎮(zhèn)**村**里**號）。

被告人賈某某，男，1969年**月**日生，身份證號碼6224261969********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于甘肅省渭源縣，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：甘肅省渭源縣**鎮(zhèn)**村**社）。

被告人高某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼4107261993********，漢族，大學文化，無業(yè),出生于河南省延津縣，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：河南省延津縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號）。

被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結，以被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知上述被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人范某某等人，聽取了被告人范某某、王某某、陳某某的辨護人萬洪亮、周國強、郭海濱律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年以來，被告人范某某、王某某等人先后在南京市浦口區(qū)、江寧區(qū)、棲霞區(qū)以“自愿連鎖經營業(yè)”、“資本運作”、“1040陽光工程”等名義組織、領導傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序形成層級。該組織內部實行“五級三晉制”，按照累計份額分為業(yè)務員、組長、主任、經理、老總，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。該組織以團隊為單位對成員進行管理，并在經理級成員中選任大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合、經晨總管、正配、副配等作為各團隊的管理層。截至2020年5月，該組織形成了丁某某團隊、楊某某團隊、湯某某團隊、姚某某團隊、甘某某團隊、曹某某團隊，該六個團隊之間相互交叉管理、各團隊成員相互拜訪、交流走動，共同組成一個傳銷體系，累計發(fā)展傳銷人員達90余人，且層級在三級以上。其中：

被告人范某某自2017年加入該組織，先后任團隊大總管、丁某某團隊直總，任職期間負責下轄團隊的總體事務。

被告人王某某自2017年加入該組織，先后任團隊大總管、楊某某團隊直總，任職期間負責下轄團隊的總體事務。

被告人陳某某自2019年加入該組織，后任楊某某團隊經晨總管，在擔任經晨總管期間負責組織召開經管晨會，監(jiān)督會議質量等。?

被告人賈某某自2018年加入該組織，后任楊某某團隊自律配合，在任職期間負責協助自律總管對傳銷團隊內成員的紀律和作息情況進行檢查，維護傳銷團隊的紀律。

被告人高某某自2019年加入該組織，后任丁某某團隊正配，在擔任正配期間負責配合能力總管向剛加入傳銷的新人授課，傳授相關基礎知識等。

2020年5月12日，被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某被民警抓獲。歸案后，各被告人均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口信息表、接處警登記表、抓獲經過、扣押清單等書證；

2.證人章某某、詹某某等人的證言；

3.被告人范某某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認筆錄；

5.南京市公安局棲霞分局提交的電子數據。

本院認為，被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官：張嘉菁

2020年9月15日

附件：

1.被告人范某某、陳某某現羈押于南京市第三看守所；被告人王某某、賈某某現羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人高某某現羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。