云南省保山市人民檢察院

起?訴?書

保檢公一刑訴〔2019〕102號

被告人范某某，男，1976?年?**?月**?日出生，云南省保山市隆陽區(qū)人，身份證號碼5330011976********，漢族，研究生文化，住保山市隆陽區(qū)***路****宿舍。原****銀行騰沖市支行行長，昆明市西山區(qū)**有限公司總經(jīng)理、保山市隆陽區(qū)**小額貸款有限公司、保山**商貿(mào)有限公司、云南**融資擔保有限公司、保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**有限公司實際控制人。因涉嫌集資詐騙罪于?2018?年?3?月?23?日被列為網(wǎng)上在逃人員，同月30?日被騰沖市公安局刑事拘留，2018?年?4?月?29?日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號碼5330231978********，漢族，大學文化，住騰沖市騰越鎮(zhèn)**小區(qū)**?棟**號。保山市第四屆政協(xié)委員、騰沖市第二屆政協(xié)常委，騰沖**登記服務(wù)有限公司法定代表人兼執(zhí)行董事、騰沖眾和石業(yè)有限公司法定代表人。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年?3?月?23?日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人周某，男，1973?年**月**日出生，云南省昆明市五華區(qū)人，身份證號碼5301031973********，漢族，初中文化，戶籍地昆明市五華區(qū)**大道**家園?**幢**室，現(xiàn)住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)?**?棟?**號。騰沖**商貿(mào)有限公司、騰沖市騰越鎮(zhèn)**樂室、騰沖**商貿(mào)有限公司實際控制人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018?年11月29日被騰沖市公安局取保候?qū)?，因涉嫌集資詐騙罪于2019年5月14日被本院決定逮捕，同20日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1987?年?**?月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號碼5330231987********，漢族，大學文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)?**號。保山**商貿(mào)有限公司法定代表人、騰沖**融資登記服務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、行政部主管。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月23日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人吳某，男，1977年**月**日出生，云南省保山市隆陽區(qū)人，身份證號碼5330011977********，漢族，大學文化，住云南省保山市隆陽區(qū)**街道**小區(qū)**路**?號。昆明市西山區(qū)**小額貸款有限公司、保山市隆陽區(qū)**小額貸款有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年3月23日被騰沖市公安局刑事拘留，同年4月29日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，云南省保山市隆陽區(qū)人，身份證號碼5330011977********，漢族，大專文化，住保山市隆陽區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**路**號。保山市隆陽區(qū)**小額貸款有限公司、保山**商貿(mào)有限公司、保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**綠化有限公司會計。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月30日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4月29日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人魯某某，男，1971?年**月?**?日出生，云南省保山市隆陽區(qū)人，身份證號碼xxxx，彝族，大學文化，住云南省保山市隆陽區(qū)**家園二期**棟?**號。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司副董事長、昆明市西山區(qū)**小額貸款有限公司、保山市隆陽區(qū)**小額貸款有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年4月4日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被取保候?qū)彙?/span>

被告人官某某，男，1973年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號碼5330231973********，漢族，大學文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月23?日被騰沖市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于同年?4月28日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，次日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人文某某，女，1971?年?10?月?07?日出生，云南省昆明市五華區(qū)人，居民身份證號：5301021971********，漢族，大專文化，住云南省昆明市五華區(qū)小菜園昆明市**宿舍?**幢?**單元**室。騰沖**食品工貿(mào)有限公司法定代表人。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年?7?月?3?日被刑事拘留，同年?8?月?2?日被騰沖市人民檢察院批準逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人邵某某，男，1979年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號碼53302319791201015X，漢族，大專文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**小區(qū)**?號。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司總經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018?年?11月?26?日被騰沖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1987?年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號碼xxxx，漢族，大學文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**村委會**小區(qū)?**組**幢**單元**室。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司項目部經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月23日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1991年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號碼xxxx，漢族，大學文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)?**號。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司風控部經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018年?3?月?23?日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被取保候?qū)彙?/span>

本案由騰沖市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、李某某、李某某、吳某、文某某、魯某某涉嫌集資詐騙罪，被告人李某某、劉某某、官某某、楊某某、彭某某、邵某某、周某某嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日移送騰沖市人民檢察院審查起訴，該院于2019年1月16日報送我院審查起訴。我院受理后，已于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間于2019年3月3日、5月14日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于4月3日、5月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月，被告人范某某與被告人李某某商定以范某某實際控制的保山**商貿(mào)有限公司、李某某實際控制的騰沖**測繪有限公司為股東申請設(shè)立騰沖**融資登記服務(wù)公司（以下簡稱**公司）。2014年5月30日以騰沖**測繪有限公司為主發(fā)起人向云南省金融辦申請籌建**公司，李某某準備籌建基礎(chǔ)資料，范某某安排被告人吳某、魯某某辦理**公司申請設(shè)立的相關(guān)手續(xù)。2014年12月1日云南省金融辦同意**公司開業(yè)，批準的具體任職人員為法定代表人兼執(zhí)行董事李某某、總經(jīng)理劉某某、副總經(jīng)理魯某某、財務(wù)總監(jiān)黃某某、風控總監(jiān)邵某某，要求**公司嚴格按照投融資信息登記發(fā)布、投融資中介服務(wù)等業(yè)務(wù)范圍審慎開展業(yè)務(wù)，明確不得進行誘導性宣傳、不得以任何形式吸收資金或者變相吸收資金、不得對外開展直接投資融資業(yè)務(wù)、不得為融資行為提供任何形式關(guān)聯(lián)擔保。2014年12月3日，金鼎公司經(jīng)工商注冊登記正式開業(yè)運營，公司注冊資本為人民幣500萬元，其中**測繪有限公司出資255萬元，占股51%，保山**商貿(mào)有限公司出資245萬元，占股49%，公司注冊地址為騰沖縣騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號，公司內(nèi)設(shè)項目部、風控部、投資部、市場部、財務(wù)部、行政部等部門。

公司成立后，范某某因時任**銀行騰沖支行行長的身份不便出面經(jīng)營管理，由李某某組建團隊負責公司運營，投融資等業(yè)務(wù)由范某某、李某某二人共同決策。李某某聘請被告人邵某某為公司總經(jīng)理，負責分管項目部和市場部；聘請被告人官某某為公司副總經(jīng)理，分管風控部，負責對融資項目評估及考察；聘請被告人楊某某為公司項目經(jīng)理，負責對融資項目進行考察，撰寫項目報告，對市場部等部門員工進行培訓；聘請被告人彭某某為公司風控經(jīng)理，負責對融資項目風險進行調(diào)查評估后出具風控報告；范某某安排被告人劉某某任公司總經(jīng)理助理、行政部主管，完成其直接安排的工作。

在**公司運營期間，范某某安排魯某某用他人身份注冊成立保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**綠化有限公司用于在**公司融資平臺融資，安排吳某購買無實質(zhì)擔保能力的云南**融資擔保有限公司為**公司融資項目提供擔保。

在為融資企業(yè)提供融資服務(wù)的過程中，范某某、李某某等被告人明知金鼎公司性質(zhì)為融資信息中介平臺，嚴禁非法吸收或者變相吸收公眾存款、嚴禁通過平臺自融自用的情況下，采用“資金池”業(yè)務(wù)模式為融資企業(yè)非法募集資金，同時共謀利用范某某控制的保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**綠化有限公司及利用其它企業(yè)之名自融或者變相自融。

范某某、李某某對融資項目的相關(guān)事項進行決策后，安排邵某某、官某某、劉某某、楊某某、彭某某等人具體操作，大量虛構(gòu)融資項目，以云南**融資擔保公司為融資項目提供虛假擔保，通過電視、廣告、微信、宣傳單等途徑向社會公眾公開宣傳，以支付集資參與人10%至12%不等的年化收益率為誘餌，以集資參與人、借款人、擔保公司、**公司四方簽訂《融資借款合同》的方式向社會不特定公眾募集資金，承諾按月付息到期還本。所募資金全部進入范某某、李某某等人實際控制的銀行賬戶或者是**公司財務(wù)人員掌控的融資方賬戶，由范某某、李某某控制和支配。范某某安排劉某某、吳某、李某某、魯某某利用本人或者他人銀行卡將其自融項目資金通過逐級轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)反存等方式歸還到期項目本息、歸還個人及關(guān)聯(lián)公司債務(wù)、個人消費等。??

融資過程中，范某某、李某某每個融資項目收取融資總額5%的融資服務(wù)費，收取融資總額2%的擔保費、融資總額10%的項目保證金。除1%的融資服務(wù)費進入**公司基本賬戶外，其余資金全部進入范某某、李某某實際控制的個人賬戶。?

2017年2月，云南省金融辦發(fā)文暫停金鼎公司融資信息中介資質(zhì)，同年9月，云南省金融辦再次發(fā)文取消**公司融資信息中介資質(zhì)，范某某、李某某等人在資質(zhì)被暫停及取消后均未停止向社會公眾募集資金。

經(jīng)司法會計鑒定：

截止案發(fā)日，**公司共開展38個項目，集資參與人數(shù)累計4505人，剔除重復集資參與人實際集資參與人累計2323人，投資次數(shù)累計4565次，融資金額累計487,180,000.00元，其中融資企業(yè)實際使用金額累計187,300,000.00?元，融資企業(yè)未實際使用融資款累計299,880,000.00元，已償集資參與人還本金累計267,171,240.00元，已支付集資參與人利息累計49,018,990.33元，未歸還集資參與人本金累計220,008,760.00元。

融資企業(yè)實際使用融資款187,300,000.00?元，共17家企業(yè)，已歸還集資參與人本金累計金額112,000,000.00元，尚未歸還集資參與人本金累計金額75,300,000.00元。

融資企業(yè)未實際使用融資款累計299,880,000.00元，共14家企業(yè)，已歸還集資參與人本金累計139,002,051.00元，已支付集資參與人利息累計16,169,189.00，扣除已支付集資參與人本金、利息，未歸還本金累計144,708,760.00元。其中匯入范某某、李某某控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)24,041,763.19元；用于支付范某某、李某某實際控制的關(guān)聯(lián)公司向銀行、小貸公司貸款利息28,671,074.44元；匯入喬某某賬戶21,335,005.00元、陶某某賬戶10,410,000.00元；支付范某某私人借款13,186,529.00元；

支付范某某信用卡消費、購買彩票、基金股票及個人消費33,255,970.01元；支付金鼎公司日常開支3,023,257.59元；流入李某某個人銀行賬戶1,070,261.00元；發(fā)放經(jīng)公司員工績效提成3,242,580.00元；購買云南**融資擔保有限公司3,295,000.00元；上述金額合計141,531,440.23元。

截止案發(fā)日，被告人范某某、李某某、彭某某、楊某某、劉某某、吳某、李某某等人在**公司經(jīng)營或任職期間，**公司共開展38個項目，集資參與人累計4505人，剔除重復集資參與人實際集資參與人累計2323人，投資次數(shù)累計4561次，融資金額累計487,180,000.00元，已償還集資參與人本金累計267,171,240.00元，已支付集資參與人利息累計49,018,990.33元；未歸還集資參與人本金累計220,008,760.00元。被告人李某某、吳某、魯某某等三人經(jīng)過范某某的指示，通過轉(zhuǎn)賬到范某某具體操作控制的多個指定個人銀行賬戶，逐級轉(zhuǎn)賬，完成資金流轉(zhuǎn)。其中，通過李某某7張個人銀行賬戶逐級流轉(zhuǎn)的融資項目包金額累計107,791,157.47元；通過吳某4張個人銀行賬戶逐級流轉(zhuǎn)的融資項目包金額累計19,770,753.80元；通過魯某某5張個人銀行賬戶逐級流轉(zhuǎn)的融資項目包金額累計15,678,186.75元。

被告人魯某某在**公司經(jīng)營期間，**公司共開展6個融資項目（第1個融資項目至第6個融資項目），集資參與人數(shù)累計455人，投資次數(shù)累計479次，融資金額累計52,680,000.00元，已支付集資參與人本息累計58,557,513.75元，該6個融資項目已結(jié)清。

被告人邵某某在**公司任職期間，**公司共開展21個融資項目（第1個融資項目至第21個融資項目），集資參與人數(shù)累計2460人，投資次數(shù)累計2519次，融資金額累計247,180,000.00元，已支付集資參與人本息累計277,255,476.23元，該21個融資項目已結(jié)清。

被告人官某某在**公司任職期間，**公司共開展36個融資項目（第1個項目包至第36個項目包），集資參與人數(shù)累計4259人，投資次數(shù)累計4319次，融資金額累計457,180,000.00元，已償還集資參與人本金累計267,171,240.00元，已支付集資參與人利息累計48,130,000.53元；未歸還集資參與人本金累計190,008,760.00元。

被告人文某某在**公司經(jīng)營期間，**公司使用騰沖**食品工貿(mào)有限公司共開展2次融資項目（第13個融資項目、第32個融資項目）。集資參與人數(shù)累計327人，投資次數(shù)累計328次，融資金額累計29,500,000.00元，已支付集資參與人本息累計17,903,677.58元，未歸還集資參與人本金累計14,500,000.00元。

被告人周某在**公司經(jīng)營期間，**公司使用騰沖縣騰越鎮(zhèn)**娛樂室及騰沖**商貿(mào)有限公司開展2次融資項目（第29個融資項目、第35個融資項目）。投資人數(shù)累計260人，融資金額累計29,000,000.00元（人民幣貳仟玖佰萬元整），已支付投資人本息累計2,096,093.11元（人民幣貳佰零玖萬陸仟零玖拾叁元壹角壹分），未歸還投資人本金累計29,000,000.00元（人民幣貳仟玖佰萬元整）。

具體事實如下:

一、保山**商貿(mào)有限公司融資項目

1、2015年4月，范某某虛構(gòu)其實際控制的保山**商貿(mào)有限公司擴大銷售范圍，引進新商品提高公司占有率需要資金的事實，以該公司名義在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人的具體操作下，以第一個月內(nèi)利率為4.5%，以后每多存一個月增加0.3%的利息，發(fā)布融資信息。截至2016年4月28日，何某某等128人（集資參與人次共計132次）向該項目投資，融資款由**專戶匯入保山**商貿(mào)對公賬戶后，由范某某安排將融資款匯入魯某某、吳某、李某某、劉某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,787,721.07元,支付本息共計16,787,721.07元。

2、2016年5月，范某某再次虛構(gòu)保山市**商貿(mào)有限公司補充公司流動資金需求的事實，以該公司名義在**公司融資平臺申請融資融15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人的具體操作下通過**公司融資平臺發(fā)布融資信息。截至2016年5月22日，楊某某等148人向該項目投資。融資款由**專戶匯入保山市**商貿(mào)有限公司對公賬戶后由范某某安排將融資款匯入其指定的赧某某、鐘某、李某某、李某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,963,802.13元,本息合計16,963，802.13元。

3、2017年6月,范某某第三次虛構(gòu)保山**商貿(mào)有限公司補充公司流動資金需求的事實，以該公司名義在**公司融資平臺申請融資?15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人的具體操作下，通過**公司融資平臺發(fā)布融資信息。截至2017年7月17日，楊某等131人向該項目投資。集資參與人將融資款15,000,000.00元匯入保山**商貿(mào)有限公司對公賬戶后，范某某安排將資金匯入其指定的李某某、李某某、李某某、劉某某、歐陽某某、明某某等個人銀行賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。經(jīng)查，該項目融資金額?15,000,000.00元，已支付上述131名集資參與人利息941,617.58元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

二、保山市**綠化有限公司融資項目

1、2015年5月，范某某虛構(gòu)其實際控制的保山市**綠化有限公司為擴大經(jīng)營規(guī)模、培育新品種及補充公司周轉(zhuǎn)資金等資金需求的事實，以該公司名義在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人的具體操作下，在金鼎公司融資平臺發(fā)布融資信息，截至2015年7月3日，馬某某等118人(集資參與人次共計135次）向該項目投資14,680,000.00元。融資款由金鼎專戶匯入翠綠綠化有限公司對公賬戶后經(jīng)范某某安排將資金匯入魯某某、吳某、李某某、劉某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金14,680,000.00元，支付利息1,800,518.37元,本息合計16,480,518.37元。

2、2016年6月，范某某再次虛構(gòu)保山市**綠化有限公司擴大苗圃種植規(guī)模、引進高新種植技術(shù)等資金需求的事實，以該公司名義在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司進行擔保，在李某某等人具體操作下通過**公司融資平臺發(fā)布融資信息，截至2016年6月30日，革某某等138人（投資次數(shù)共計140次）向該項目投資。融資款由**專戶匯入保山市**綠化有限公司對公賬戶后由范某某安排將融資款匯入徐某某、李某某、張某、劉某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息2,031,728.59元,本息合計17,031,728.59元。

3、2017年11月，范某某第三次虛構(gòu)保山市**綠化有限公司原材料采購資金需求的事實，以該公司名義在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保，在李某某等人的具體操作下，通過**公司融資平臺發(fā)布融資信息。截至2018年1月9日，何某等139人向該項目投資。集資參與人將融資款15,000,000.00元匯入保山市**綠化有限公司對公賬戶后由范某某安排將資金匯入其指定的陳某某、李某某、劉某某、歐陽某某、李某某、李某某、吳某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已支付利息318,208.69元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

三、騰沖**汽車銷售服務(wù)有限公司融資項目

1、2015年9月，范海東與騰沖**汽車銷售服務(wù)有限公司實際控制人劉某某達成協(xié)議，以該公司汽車產(chǎn)業(yè)一體化服務(wù)升級、擴大經(jīng)營規(guī)模、采購汽車配件、新車采購和汽車租賃車隊建設(shè)資金需求名義，通過**公司平臺融資?15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司進行擔保。在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺發(fā)布融資信息，截至2015年11月2日，番某某等166人（集資參與人次178次）向該項目投資15,000,000.00元，融資款由**專戶匯入騰沖**汽車銷售服務(wù)有限公司對公賬戶，企業(yè)自用2，000,000.00元，其余資金轉(zhuǎn)入范某某指定楊某賬戶13，000,000.00元，后經(jīng)范某某安排將資金匯入李某某、魯某某、吳某等個人賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,962,467.59元,本息合計16,962,467.59元。

2、2016年12月，范某某再次與劉某某達成協(xié)議，以騰沖**汽車銷售服務(wù)有限公司車輛采購、店面服務(wù)升級改造和補充公司流動資金需求的名義，通過**公司平臺融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人的具體操作下，**公司在融資平臺發(fā)布融資信息，截至2017年1月3日，楊某某等137人向該項目投資，集資參與人將融資款15,000,000.00元匯入金鼎信用社專戶后由金鼎專戶匯入范某某指定馬某某、陳某某、何某某、李某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已支付利息1,567,127.89元,歸還本金1,991,240.00元，截至案發(fā)日未歸還本金13,008,760.00元。

四、保山**汽車銷售服務(wù)有限公司融資項目

1、2015年11月，范某某和保山**汽車銷售服務(wù)有限公司法定代表人劉某某達成協(xié)議，以保山**汽車銷售服務(wù)有限公司采購現(xiàn)代汽車和配件、更新升級汽車維修保養(yǎng)設(shè)備和優(yōu)化升級客戶服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)用資金及用于補充公司流動資金需求為名，通過**鼎公司平臺融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，截至2015年12月22日，尚炳應(yīng)等184人（投資次數(shù)共計186次）向該項目投資，融資款由金鼎專戶匯入保山**汽車銷售服務(wù)有限公司對公賬戶，企業(yè)自用5，000,000.00元，其余10，000,000.00元轉(zhuǎn)入范某某指定的鐘某賬戶后由范某某安排匯入其指定的李某某、劉某某、李某某、李某某、魯某某、吳某等個人賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,961,793.26元,本息合計16,961,793.26元。

2、2017年2月，范某某再次與劉某某達成協(xié)議，以保山**汽車銷售服務(wù)有限公司采購新車和配件、提升客戶服務(wù)能力軟硬件升級和補充公司流動資金的需求為名，通過**公司平臺融資?15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺發(fā)布融資信息，截至2017年2月21日，張某某等129人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**公司信用社專戶?15,000,000.00元，再由**專戶匯入范某某指定楊茂權(quán)賬戶后由范某某安排將資金分級轉(zhuǎn)入李某某、陳某某、李某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息1,577,656.67元,截止案發(fā)日未歸還本金15,000,000.00元。

五、騰沖**實業(yè)有限公司融資項目

2016年2月，范某某以騰沖**實業(yè)有限公司購買鮮果原材料和補充企業(yè)流動資金需求為名，虛構(gòu)融資項目，通過**公司融資平臺融資15,000,000.00元，在范某某、李某某等人具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2016年3月7日，尚正舒等193人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**專戶，之后匯入范某某指定的郭某某、吳某、李某某、李某某、張某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,929,751.68元,本息合計16,929,751.68元。

六、騰沖**食品工貿(mào)有限公司融資項目

1、2016年3月，騰沖**食品工貿(mào)有限公司法定代表人、被告人文某某在**銀行騰沖市支行的貸款到期急需資金調(diào)頭，經(jīng)與范某某商議后達成協(xié)議，以**食品工貿(mào)公司補充公司流動資金需求名義，通過**公司融資平臺融資15,000,000.00元，融資款二人各使用一部分。在范某某、李某某等人的具體操作下，**公司在融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2016年4月28日，張某某等212人（投資次數(shù)共計213次）向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**公司專戶，之后轉(zhuǎn)入文某某個人賬戶合計9，360,000.00元，文某某使用一個月后通過藺某某、李某某二人賬戶將9，100,000.00元匯入范某某指定的楊某某賬戶由范某某繼續(xù)使用，范某某安排將融資款匯入李飛某某、歐陽某某、李某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,875,511.99元,本息合計16,875,511.99元。

2、2017年6月，文某某在沒有資金需求和不符合融資條件的情況下，與范某某再次達成協(xié)議，由文某某出借公司資質(zhì)，以騰沖**食品工貿(mào)有限公司補充原材料采購資金和補充企業(yè)流動資金名義，在范某某、李某某等人具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2017年6月20日，徐某某等115人向該項目投資，集資參與人將融資款14,500,000.00元匯入騰沖**食品工貿(mào)有限公司對公賬戶，再由企業(yè)對公賬戶匯入騰沖**商貿(mào)有限公司賬戶，之后范某某安排將資金匯入李某某、李某某、楊某某、段某某、歐陽某某、黃某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息1,028,165.59元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金14,500,000.00元。

七、昌寧縣**限責任公司融資項目

2016年10月，范海東以昌寧縣**有限責任公司補充擴大生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)資金和補充企業(yè)流動資金為名，虛構(gòu)融資項目，通過**公司融資平臺融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在范某某、李某某等人的具體操作下，在融資平臺發(fā)布虛假融資信息。截至2016年11月8日，楊某某等128人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**公司信用社專戶，之后匯入范某某指定的黃某某、劉某某、李某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,595,456.31元,本息合計16,595，456.31元。

八、保山市**工貿(mào)有限公司融資項目

2016年11月，范某某以保山**工貿(mào)有限公司補充公司流動資金需求為名，虛構(gòu)融資項目，通過**公司融資平臺融資15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在范海某某、李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息。截至2016年12月9日，楊向林等141人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**信用社專戶，之后匯入范某某指定的黃某某、陳某某、吳某、李某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息1,849,292.15元,截至案發(fā)日尚未歸集資參與人本金15,000,000.00元。

九、云南騰沖**有限責任公司項目

1、2015年1月，云南騰沖**有限責任公司以擴大生產(chǎn)規(guī)模、購大量茶葉鮮葉及半成品毛茶周轉(zhuǎn)資金為名，在**公司融資平臺申請融資3,000,000.00元，云南**融資擔保服務(wù)公司進行擔保。截至2015年2月4日，釧奇等14人向該項目投資，集資參與人將融資款直接匯入云南騰沖**有限責任公司對公賬戶。該項目已歸還上述14名集資參與人本金3,000,000.00元，支付利息77,001.00元，本息合計3,077,001.00元。

2、2015年4月，騰沖**有限責任公司再次以擴大生產(chǎn)規(guī)模、收購大量茶葉鮮葉及半成品毛茶周轉(zhuǎn)資金為名，在**公司融資平臺申請融資?4,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，云南**融資擔保有限公司提供擔保，截至2015年5月4日，楊某某等37名人（集資參與人次共計40次）向該項目投資，集資參與人將融資款匯入金鼎專戶后匯入**合作社對公賬戶。該項目已歸還本金4,000,000.00元，支付利息508,803.23元,本息合計4,508,803.23元。

十、騰沖**專業(yè)合作社項目

1、2016年6月，騰沖**專業(yè)合作社以茶葉加工廠建設(shè)后期資金和補充流動資金為名，在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，李某某與企業(yè)法定代表人趙某達成協(xié)議，融資款企業(yè)自用4，000,000.00元，范某某使用11，000,000.00元。在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2016年6月15日，謝某某等149人（投資次數(shù)共計153次）向該項目投資。融資款由**專戶匯入騰沖**專業(yè)合作社對公賬戶，再轉(zhuǎn)入范某某指定鐘某賬戶11，000,00.00元，后由范某某安排將融資款匯入張某、劉某某、吳某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15，000，000.00元，支付利息1，978,941.46元,本息合計16,978,941.46元。

2、2017年7月，騰沖**專業(yè)合作社以補充公司流動資金需求為名，再次在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，李某某與企業(yè)法定代表人趙某達成協(xié)議，融資款企業(yè)自用4，000，000.00元，范某某使用11，000,000.00元。在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2017年8月10日，邵祖鸞等115人向該項目投資，融資款匯入騰沖**專業(yè)合作社對公賬戶后再轉(zhuǎn)入李某某指定何某某賬戶11，000,000.00元，范某某、李某某安排將資金匯入歐陽某某、王某某、李某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息944,225.70元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十一、騰沖**商貿(mào)有限責任公司融資項目

2017年2月，范某某、李某某以被告人周某實際控制的騰沖**商貿(mào)有限公司補充企業(yè)流動資金需要的名義，在**公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息，通過該公司事先簽訂的空白合同與集資參與人簽訂融資合同，融資金額15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司進行擔保。在李某某等人的具體操作下，截至2017年3月14日，岳某某等138人向該項目投資，融資款匯入**專戶后轉(zhuǎn)入范某某指定的楊某某賬戶，后由范某某、李某某安排將融資款匯入何某某、李某某、王某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息1,511,045.54元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十二、騰沖縣**音樂娛樂室

2017年3月，騰沖縣**音樂娛樂室法定代表人周某以補充公司流動資金需求為名，虛構(gòu)融資項目資料，隱瞞資金真實用途，在**公司融資平臺申請融資5，000,000.00元，同時范某某、李某某共謀利用該公司資質(zhì)自融9，000，000.00元，在李某某等人的具體操作下，在金融公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔保有限公司提供擔保。截至2017年3月28日，楊某某等119人向該項目投資，融資金額14,000,000.00元，融資款匯入**農(nóng)業(yè)銀行專戶后，在范某某、李某某的指使下轉(zhuǎn)入周某個人賬戶5，000,000.00元，匯入范某某指定的張某某賬戶9，000，000.00元，后經(jīng)李某某、歐陽某某、李某某、吳某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息1,306,476.00元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金14,000,000.00元。

十三、騰沖**商貿(mào)有限公司融資項目

2017年8月，周某與范某某、李某某共謀以周某實際控制的騰沖**商貿(mào)有限公司補充公司流動資金需求之名，虛構(gòu)融資項目資料在**公司申請融資15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2017年9月7日，徐某某等141人向該項目投資，融資款匯入范某某、李某某等人控制的**商貿(mào)對公賬戶后，再由企業(yè)對公賬戶轉(zhuǎn)入范某某指定馬某某、劉某某等個人賬戶共計10,000，000.00元，后通過李某某、吳某、明某某、劉某某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用，周某使用剩余的5，000,000.00元。該項支付利息789,617.11元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

案發(fā)后，周某將名下房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣他人得款680萬元。

十四、騰沖縣**商貿(mào)有限公司融資項目

1、2015年12月，騰沖縣**商貿(mào)有限公司以補充公司流動資金需求為名，在**公司融資平臺申請融資?15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司進行擔保。截至2016年1月10日，

朱某某等125人（投資次數(shù)共計127次）向該項目投資，融資款由**專戶匯入騰沖縣**商貿(mào)有限公司對公賬戶轉(zhuǎn)入肖艷紅、歐陽某某、李某某等個人賬戶，用于支付云南**建筑有限公司第一次融資到期本金。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息2,016,421.10元,本息合計17,016,421.10元。

2、2017年9月，范某某、李某某以騰沖**商貿(mào)有限公司補充公司流動資金需求的名義，在**公司融資平臺發(fā)布虛假融資信息，通過該公司法定代表人楊某事先簽訂的空白合同與集資參與人簽訂融資合同，融資金額?15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司進行擔保。在李某某等人的具體操作下，截至2017年10月11日，王某某等110名集資參與人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**公司掌控的**商貿(mào)公司對公賬戶，再由范某某、李某某安排轉(zhuǎn)入被告人周某賬戶3，300,000.00元，轉(zhuǎn)入王某某、李某某、李某某、吳某等個人銀行賬戶11，700,000.00元，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目支付利息695,572.94元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十五、保山市隆陽區(qū)**實業(yè)有限責任公司融資項目

1、2016年9月，范海東與保山市隆陽區(qū)**實業(yè)有限責任公司實際控制人楊某達成協(xié)議，楊某提供公司資質(zhì)，范某某提供抵押擔保物組合融資，以**實業(yè)補充公司流動資金需求名義通過**公司融資平臺融資15,000,000.00元，融資款二人各使用一半，云南**融資擔保有限公司提供擔保。在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺發(fā)布融資信息，截至2016年9月8日，劉某某等154名集資參與人（投資次數(shù)共計159次）向該項目投資，融資款由**專戶匯入保山市隆陽區(qū)**實業(yè)有限責任公司賬戶，企業(yè)自用7，500,000.00元，其余資金轉(zhuǎn)入范某某指定的王某等個人賬戶7，500,000.00元，經(jīng)張某、劉某某、劉某某、李某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,592,285.20元,本息合計16,592,285.20元。

2、2017年10月，范某某與楊某再次達成協(xié)議組合融資，以保山市隆陽區(qū)**實業(yè)有限責任公司以為大型現(xiàn)代化優(yōu)良種豬繁殖基地建設(shè)和補充公司流動資金需求之名，在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺發(fā)布融資信息，融資金額15,000,000.00元，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2017年11月15日，段某某等107人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**實業(yè)對公賬戶，企業(yè)自用資金7，500,000.00元，其余資金由企業(yè)對公賬戶轉(zhuǎn)入范某某指定李某某賬戶、騰沖**商貿(mào)有限公司賬戶后轉(zhuǎn)入范某某指定的歐陽某某、李某某、劉某某、李某某、吳某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已支付利息570,781.11元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十六、云南**建筑工程有限公司融資項目

1、2015年1月，云南**建筑工程有限公司以騰沖縣2012年公共租賃住房騰越鎮(zhèn)中片區(qū)建設(shè)項目工程原材料的采購及公司周轉(zhuǎn)資金為名，在**公司融資平臺申請融資10,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保服務(wù)公司進行擔保。截至2015年3月12日，沈某某等76人向該項目投資，集資參與人將融資款10,000,000.00元匯入云南**建筑工程有限公司對公賬戶。該項目已歸還本金10,000,000.00元，支付利息958,907.53元,本息合計支付10,958,907.53元。

2、2017年1月，云南**建筑工程有限公司以補充項目后期建設(shè)資金和公司流動資金需求為名，在**公司融資平臺再次申請融資?15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司進行擔保。截至2017年2月6日，陳某某等115名集資參與人向該項目投資，集資參與人將融資款匯入**信用社專戶，再由**專戶匯入李某某等人掌控的企業(yè)劉某某個人賬戶，后通過何某某個人銀行賬戶逐級流轉(zhuǎn)，用于歸還**商貿(mào)有限公司第一次融資到期本金。該項目支付集資參與人利息1,587,064.50元,截止案發(fā)日該企業(yè)尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十七、云南**生物科技有限公司融資項目

1、2015年5月，云南**生物科技有限公司以擴大公司生產(chǎn)規(guī)模、補充流動資金為名，在**公司融資平臺申請融資6,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司提供擔保。截至2015年7月13日，彭某某等82人向該項目投資，融資款由金**專戶匯入**生物科技對公賬戶。該項目到期后云南**生物科技有限公司無法按時歸還集資參與人本金，范某某、李某某使用其他融資項目本金代償該項目本金6,000,000.00元，企業(yè)支付利息744,562.55元。

2、2016年7月,云南**生物科技有限公司為歸還**公司代償?shù)谝淮稳谫Y項目本金，以補充公司流動資金需求的之名，再次在**公司融資平臺申請融資7,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司提供擔保。截至2016年7月11日，已有藺某某等75人(投資次數(shù)共計77次)向該項目投資，融資款由**專戶匯入李某某等人實際掌控的企業(yè)法定代表人李某某個人賬戶后，范某某安排將資金匯入張某、李某某等個人賬戶，將資金逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已歸還本金7,000,000.00元，支付利息680,791.38元,本息合計7,680,791.38元。

十八、云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資項目

1、2015年7月，云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以補充公司流動資金需求為名，在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司提供擔保。截至2015年9月2日，汪金華等159人向該項目投資，融資款由**專戶匯入**房地產(chǎn)對公賬戶。該融資項目到期后該公司無法歸還集資參與人本金，李某某向邵某某借款11，000,000.00元、李某某借款2，000,000.00萬元，企業(yè)支付2，000,000.00元償還該項目到期本金，企業(yè)支付利息1,949,886.98元。

2、2016年9月，云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為歸還**公司代償?shù)牡谝淮雾椖咳谫Y本金，以補充國際商貿(mào)城三期建設(shè)資金和企業(yè)資金需求為名，在**公司融資平臺申請融資14,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司提供擔保。截至2016年9月20日，楊某某等79人向該項目投資，融資款匯入**信用社專戶后匯入企業(yè)法人李某某個人賬戶，之后分多次匯入彭某某個人賬戶13，820,000.00元，再匯入陳某某、官某某個人賬戶流轉(zhuǎn)，最后匯入邵某某個人賬戶共計11，000,000.00元；匯入白某賬戶3，075,000.00元，該款為李某某歸還白某的調(diào)頭借款；匯入李某某個人賬戶180,000.00元由范某某取現(xiàn)支出。該項目已歸還本金14,000,000.00元，支付利息1,484,033.97元,本息合計15,484，033.97元。

十九、騰沖**文化發(fā)展有限公司融資項目

2016年4月，騰沖**文化發(fā)展有限公司以支付工程款和補充企業(yè)流動資金需求為名，在**公司融資平臺申請融資5,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司提供擔保。截至2016年4月26日，楊某某等42人（投資次數(shù)共計43次）向該項目投資，融資款由**專戶匯入騰沖越州文化發(fā)展有限公司對公賬戶。該項目歸還本金5,000,000.00元，支付利息408,703.69元,本息合計5,408,703.69元。

二十、騰沖縣**養(yǎng)殖場融資項目

2016年6月，騰沖縣**養(yǎng)殖場以補充流動資金需求之名，在**公司融資平臺申請融資3,500,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司提供擔保。截至2016年6月17日，陳某某等22名集資參與人向該項目投資，融資款由**專戶匯入企業(yè)法定代表人李某某個人賬戶。該項目已歸還本金3,500,000.00元，支付利息429,205.53元,本息合計3,929,205.53元。

二十一、騰沖縣**木材加工廠融資項目

2016年11月，騰沖縣**木材加工廠以補充公司流動資金需求為名，在**公司融資平臺申請融資3,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保公司提供擔保。截至2016年11月10日，董某等19名集資參與人(投資次數(shù)共計20次)向該項目投資，融資款由金鼎專戶匯入企業(yè)法定代表人劉某某個人賬戶。企業(yè)支付利息289,315.41元。該融資項目到期后，融資企業(yè)無法歸還本金及最后一期利息，李某某使用保山**綠化有限公司第三次融資款1,693,479.48元(包含最后一期利息25,478.48元)、何某某個人銀行賬戶內(nèi)1,332,000.00元代償該融資項目本金。劉某某用本項目抵押物折抵李某某代償本金。

二十二、騰沖**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資項目

2016年1月，騰沖**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以支付項目裝修、設(shè)備款和補充公司流動資金名義，在**公司融資平臺申請融資?15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司提供擔保。截至2016年2月6日，劉某某等159人（投資次數(shù)共計163次）向該項目投資，融資款由**專戶匯入騰沖**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對公賬戶。該項目支付利息1,932,637.93元，到期后企業(yè)無力償還本金，由范某某、李某某使用其他項目融資款代償本金15,000,000.00元。

二十三、騰沖**商貿(mào)有限公司融資項目

2017年4月，騰沖**商貿(mào)有限公司實際控制人陳某某為歸還**公司代償?shù)?*房地產(chǎn)項目本金及支付融資成本，經(jīng)與范某某、李某某商定以其實際控制的**商貿(mào)有限公司采購材料和補充企業(yè)流動資金為名，在**公司融資平臺申請融資15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下在**該公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司提供擔保。截至2017年4月24日，已有馬某某等143人向該項目投資，融資款匯入范某某、李某某等人掌控的騰沖**商貿(mào)有限公司對公賬戶后，轉(zhuǎn)入范某某指定的李某某賬戶15,000,000.00元，再由范某某、李某某安排將資金匯入歐陽某某、劉某某、李某某、吳某等個人銀行賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用。該項目已支付利息1,274,084.05元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

二十四、騰沖**商業(yè)管理有限公司融資項目

2017年5月，騰沖**商貿(mào)有限公司實際控制人陳某某為歸還**公司代償?shù)闹袗偡康禺a(chǎn)項目本金及支付前期項目融資成本，經(jīng)與范某某、李某某商定以其實際控制的騰沖**商業(yè)管理有限公司貨物采購資金和補充企業(yè)流動資金為名，在**公司融資平臺申請融資13,500,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺發(fā)布融資信息，云南**融資擔保有限公司提供擔保。截至2017年6月5日，李**等118名集資參與人向該項目投資，融資款匯入范某某、李某某等人掌握的融資企業(yè)對公賬戶，再由企業(yè)對公賬戶轉(zhuǎn)入范某某、李某某指定李某某、何某某、吳某等個人賬戶，逐級流轉(zhuǎn)使用，其中企業(yè)實際使用5，824,930.47元。該項目支付利息1,072,327.38元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金13,500,000.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證，書證，證人證言，被告人的供述和辯解，鑒定意見，勘驗、檢查筆錄，電子數(shù)據(jù)、視聽資料等。

本院認為，被告人范某某、李某某、周某、劉某某、吳某、李某某、魯某某、官某某、文某某、邵某某、楊某某、彭某某違反國家金融管理法律法規(guī)，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，向社會不特定對象募集資金，數(shù)額特別巨大。在所開展的38個融資項目中，集資參與人累計4505人，剔除重復投資人數(shù)實際集資參與人共計2323人，投資次數(shù)累計4561次，非法集資金額累計487,180,000.00元，其中融資企業(yè)實際使用金額累計187,300,000.00元，融資企業(yè)未使用融資款累計299,880,000.00元。

在非法集資的過程中，被告人范某某、周某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)融資項目等詐騙方法，范某某非法集資299,880,000.00元，造成144,708,760.00元集資款無法歸還，周某非法集資20,000,000.00元，均未歸還，二人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究范海東、周罡的刑事責任。被告人李某某、劉某某、吳某、李某某、魯某某明知范某某以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資而提供幫助，與范某某構(gòu)成集資詐騙罪的共同犯罪，應(yīng)當以集資詐騙罪追究五人的刑事責任。在共同犯罪中，范某某、李某某起主要作用，系主犯；劉某某、吳某、李某某、魯某某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人范某某、李某某、劉某某、魯某某參與**公司管理經(jīng)營的過程中，違反國家金融管理法律法規(guī)，幫助融資企業(yè)向社會公眾非法募集資金的行為，同時觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，還應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究四人的刑事責任。

被告人官某某、文某某、邵某某、彭某某、楊某某參與融資項目操作過程中，違反國家金融管理法律法規(guī)，幫助融資企業(yè)向社會公眾非法募集資金的行為，觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究五人的刑事責任。

其中范某某、李某某、劉某某非法募集公眾資金187,300,000.00元；官某某非法募集公眾資金457，180,000元，文某某非法募集公眾資金29,500,000.00元；邵某某非法募集公眾資金247，180,000.00元，楊某某、彭某某非法募集公眾資金487，180,000.00元，被告人魯某某非法募集公眾資金5268萬元。上述9人系共同犯罪，在共同犯罪中，范某某、李某某起主要作用，系主犯；劉某某、官某某、文某某、邵某某、彭某某、楊某某、魯某某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

綜上所述，被告人范某某、李某某、劉某某、魯某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰；被告人周某、吳某、李某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪；被告人官某某、文某某、邵某某、楊某某、彭某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

云南省保山市中級人民法院

檢??察??員：李??茜

檢??察??員：趙文曉

檢??察??員：劉雙道

檢??察??員：李夷鵬

檢??察??員：張保才

代理檢察員：叢麗萍

代理檢察員：楊生榮

代理檢察員：李林花

2019年6月27日

附：?1.被告人范某某、李某某、吳某、李某某、劉某某、官某某、周某、文某某現(xiàn)羈押于騰沖市看守所；

????2.被告人邵某某（聯(lián)系電話：15925028899）、楊某某（聯(lián)系電話：177871116）、彭某某（聯(lián)系電話：?15087171955）、魯某某（聯(lián)系電話：13908755565、13887889117）被取保候?qū)徳诩摇?/span>

3.案卷材料815?冊，光盤299?張；

4.贓證物另列清單移送。

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