南昌市青云譜區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

青檢刑訴〔2020〕369號　

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3625241992****6516，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省撫州市南豐縣市山鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址江西省南昌市高新南大道鑫和園小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月12日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?020年6月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

曹某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6224261988****641X，漢族，本科文化程度，戶籍所在地甘肅省定西市渭源縣田家河鄉(xiāng)香卜路村莊科社**號，現(xiàn)住址：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)紫陽大道巔峰財富廣場**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月12日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?020年6月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

史某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3623291992****3021，漢族，專科文化程度，戶籍所在地江西省上饒市余干縣古埠鎮(zhèn)**小組**號，現(xiàn)住址江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月12日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?020年6月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、曹某某、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月16日，黃山華商山莊酒店管理有限公司南昌分公司成立。公司成立后通過發(fā)放傳單、組織開會、組織實地考察旅游等形式在取得被害人信任后，以幫助黃山華商山莊酒店管理有限公司銷售旗下旅游、養(yǎng)老、酒店等項目預付儲值會員卡的名義向不特定對象吸收存款，并許以年回報率12-14%。截止案發(fā)，經(jīng)鑒定該公司在未取得批準情況下共向不不特定對象吸收存款281，514，245元。

2015年3月31日至2016年12月30日，被告人范某某作為業(yè)務員非法吸收公眾存款3487000元，違法所得139810元；2014年9月30日至2016年12月30日，被告人曹某某作為業(yè)務員非法吸收公眾存款2475700元，違法所得119071元；2015年3月31日至2016年12月30日，被告人史某某作為業(yè)務員非法吸收公眾存款3933000元，違法所得153190元。

另查明：2019年10月12日，三名被告人主動到公安機關投案，并如實供述犯罪行為。三名被告人在公安機關偵查期間，已全額退繳違法所得，并扣押在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、歸案情況說明等書證；2、證人黃某某等人的證人證言；3、被害人王某某的陳述；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見；6、辨認筆錄；7、同步視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人范某某、曹某某、史某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人范某某非法吸收公眾存款3487000元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。且具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定情節(jié)。被告人歸案后如實供述，且自愿認罪認罰，建議判處被告人有期徒刑有期徒刑兩年六個月緩刑三年并處罰金七萬五千元；

被告人曹某某非法吸收公眾存款2475700元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。且具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定情節(jié)。被告人歸案后如實供述，且自愿認罪認罰，建議判處被告人有期徒刑兩年緩刑兩年六個月并處罰金七萬元；

被告人史某某非法吸收公眾存款3933000元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。且具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定情節(jié)。被告人歸案后如實供述，且自愿認罪認罰，建議判處被告人有期徒刑兩年九個月緩刑三年三個月并處罰金七萬五千元。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院　

檢察官：王維

檢察官助理：林海嘯

（院?。?/span>

2020年6月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份