山東省寧陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人范某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708231971********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地山東省寧陽(yáng)縣鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住曲阜市**街道**號(hào)樓**單元**樓東戶。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月16日被寧陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

被告人彭某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709211970********，漢族，初中文化程度，群眾，農(nóng)民,戶籍所在地山東省寧陽(yáng)縣鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住曲阜市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因非法買賣危險(xiǎn)物質(zhì)，于2018年3月8日被曲阜市公安局行政拘留15日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月11日被寧陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧陽(yáng)縣公安局依法逮捕。
被告人彭某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3709211997********，漢族，大專文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地曲阜市**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住曲阜市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因非法買賣危險(xiǎn)物質(zhì)，于2018年3月8日被曲阜市公安局行政拘留15日，并收繳人民幣994元、加油機(jī)一臺(tái)。因非法制造、買賣、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、郵寄、攜帶、使用、提供、處置危險(xiǎn)物質(zhì)，于2019年7月10日被曲阜市公安局行政拘留5日，并處繳加油機(jī)一個(gè)，追繳非法所得人民幣100元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月11日被寧陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧陽(yáng)縣公安局依法逮捕。
被告人孔某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3708231967********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省曲阜市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住曲阜市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月24日被寧陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709211990********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地山東省寧陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住寧陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因犯販賣毒品罪、故意傷害罪，于2017年11月2日被寧陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月23日被寧陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

本案由山東省寧陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、彭某甲、彭某乙、孔某某、孫某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月3日至2020年2月3日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月20日至2020年1月3日、自2020年3月4日至2020年3月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年底2018年初以來(lái)，被告人范某某、彭某甲（二人系夫妻關(guān)系）、彭某乙（系范某某之子）在沒(méi)有《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》、《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》、《成品油倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》等證照的情況下，非法購(gòu)進(jìn)汽油用于銷售。

被告人范某某從山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)、山東壽光魯清石化有限公司、山東華星石油化工有限公司等地聯(lián)系購(gòu)進(jìn)汽油，儲(chǔ)存于曲阜市書院街道辦事處西林角東北方向一院落內(nèi)的地下儲(chǔ)油罐內(nèi)，向被告人孔某某、孫某某及扈某某、蘇某某、左某甲、張某某、袁某某、左某乙（以上6人另案處理）等多人銷售汽油近千萬(wàn)元。被告人彭某甲在院內(nèi)幫忙售油，被告人彭某乙駕車?yán)d汽油外出銷售。其中，2019年5月至2019年8月，被告人范某某共購(gòu)進(jìn)汽油1186.54噸，合計(jì)金額5759567.2元。2019年2月至2019年8月，被告人彭某乙?guī)头赌衬充N售汽油253.37噸，合計(jì)金額120余萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人范某某經(jīng)營(yíng)汽油的院落內(nèi)當(dāng)場(chǎng)查扣汽油23.7噸，依法變賣價(jià)值123240元。民警對(duì)范某某儲(chǔ)油罐內(nèi)的油氣產(chǎn)品依法抽樣提取送檢，經(jīng)泰安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)，送檢的92號(hào)車用汽油樣品按GB17930-2016標(biāo)準(zhǔn)，所驗(yàn)項(xiàng)目合格。

2、2019年1月以來(lái)，被告人孔某某在沒(méi)有《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》等證照的情況下，多次在被告人范某某處購(gòu)進(jìn)汽油共計(jì)73.316噸用于銷售。2019年1月至2019年7月，孔某某通過(guò)微信支付范某某汽油款265740元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查扣汽油470公斤，依法變賣價(jià)值2397元。

3、2019年3月以來(lái)，被告人孫某某在沒(méi)有《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》等證照的情況下，多次在被告人范某某處購(gòu)進(jìn)汽油共計(jì)64.777噸用于銷售。2019年3月至2019年6月，孫某某通過(guò)微信支付范某某汽油款202859元。

案發(fā)后，被告人范某某、彭某甲、彭某乙、孔某某、孫某某均被抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：魯******的江淮商務(wù)車、魯******海南馬自達(dá)商務(wù)車、油罐、加油機(jī)等物證照片；2.書證：戶籍證明、《寧陽(yáng)縣成品油企業(yè)、個(gè)人許可名錄》、行政處罰決定書、刑事判決書復(fù)印件等；3.證人張某某、高某某、許某某的證言；4.被告人范某某、彭某甲、彭某乙、孔某某、孫某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：泰安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、搜查、提取、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人范某某、彭某甲、彭某乙違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某、孫某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲、彭某乙在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人孫某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省寧陽(yáng)縣人民法院

檢察員：顏翠

劉慶新

2020年3月17日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)押于泰安市看守所；被告人彭某甲、彭某乙、孔某某、孫某某現(xiàn)押于寧陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

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