湖南省漢某某人民檢察院

起?訴?書

湘漢檢刑訴﹝2019﹞213號

被告人范某某，女，1967年**月**日出生于黑龍江省哈爾濱市，公民身份號碼2301071967********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市**街**小區(qū)**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2017年6月23日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年4月9日被常德市公安局決定再次取保候?qū)彛?月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名劉某某，女，1967年**月**日出生于黑龍江省雙鴨山市，公民身份號碼2305061967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)**路**號樓**單元**室，現(xiàn)住哈爾濱市道里區(qū)**路**期。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月9日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，綽號張某實(shí)，女，1967年**月**日出生于黑龍江省依安縣，公民身份號碼2302231967********，漢族，高中文化，無業(yè)，住黑龍江省依安縣**街道**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年12月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人厲某某，男，1957年**月**日出生于河北省永清縣，公民身份號碼1328251957********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河北省永清縣**鎮(zhèn)**路**道**號**排。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生安徽省合肥市蜀山區(qū)，公民身份號碼3422221987********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1972年**月**日出生于山東省費(fèi)縣，公民身份號碼3728271972********，漢族，高中文化，無業(yè)，住山東省費(fèi)縣**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1969年**月**日出生于黑龍江省雞西市，公民身份號碼2303061969********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省雞西市梨樹區(qū)**委**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月25日被常德市公安局取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某某，女，1968年**月**日出生于浙江省余姚市，公民身份號碼3302191968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市余姚市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省杭州市**街公寓**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月15日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，曾用名賈保義，男，1965年**月**日出生于河北省唐山市豐潤區(qū)，公民身份號碼1302211965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市豐潤區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月15日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1989年**月**日出生于黑龍江省哈爾濱市，公民身份號碼2301031989********，漢族，大學(xué)本科文化，個體，住黑龍江省哈爾濱市**路**號**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1968年**月**日出生吉林省農(nóng)安縣，公民身份號碼2201221968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組，現(xiàn)住遼寧省大連市金州區(qū)**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月13日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、賈某某、林某某、劉某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日向常德市人民檢察院移送審查起訴。常德市人民檢察院于2019年5月14日指定本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限十五日二次（2019年6月15日至2019年6月29日；2019年8月27日至2019年9月10日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年6月29日至2019年7月26日；2019年9月11日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，同案人王某某經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴國外考察“中券資本”傳銷項目，后在中國內(nèi)地建立“晟贏系統(tǒng)”團(tuán)隊宣傳推廣“中券資本”項目并發(fā)展下線會員。王某某以代理銷售美國懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司(筒稱CG)的證券為名發(fā)展會員，并通過召開培訓(xùn)會、組織會員參加國外傳銷組織舉辦的宣傳大會等方式進(jìn)行虛假宣傳，講解獎金制度，參加者交納人民幣4800元(C800)、人民幣15000元(C2500)、人民幣48000元(C8000、人民幣150000元(C25000)注冊成為會員?！爸腥Y本”傳銷項目按照推薦關(guān)系和安置關(guān)系二張網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)對會員進(jìn)行管理和返利;在安置關(guān)系中直接或間接發(fā)展的下線會員分左、右兩區(qū)擺放，在推薦關(guān)系中會員按發(fā)展與被發(fā)展的順序依次形成推薦層級?！爸腥Y本”項目的獎金制度分為1、靜態(tài)獎:根據(jù)會員投資金額配送相應(yīng)的杠桿獲得有價證券，有價證券每周自動出售一部分，每隔一段時間證券價格上漲;2、直推獎(推廣計劃):發(fā)展一個會員獲得其下線會員投資額的10％;3、碰對獎(發(fā)展計劃):雙軌制發(fā)展會員，會員分左右兩區(qū)，根據(jù)小區(qū)業(yè)績計算獎金;4、代數(shù)獎(代數(shù)計劃):會員可以獲得其下線三代會員對碰獎金，第一代5％，第二代10％，第三代15％;直推獎、碰對獎、代數(shù)獎以直接或間接發(fā)展的會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)。所有獲得的獎勵按照獎金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5％作為手續(xù)費(fèi)。2016年12月，常德市的同案人劉某某通過微信群了解該項目后，即加入成為會員，積極參加傳銷活動，在常德市積極宣傳、介紹該項目，并發(fā)展下線會員30人以上。

2016年7月份，中券資本傳銷項目新加入會員人數(shù)逐漸減少，而獎金提現(xiàn)增多，“新亞洲集團(tuán)”與王某某決定逐漸減少會員提現(xiàn)申請。為安撫下線會員為繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動，2016年8月，王某某又在國內(nèi)發(fā)展與“中券資本”傳銷項目模式類似的“國盟普惠證券”傳銷項目，以代理銷售美國徳克薩斯州“國盟集團(tuán)”(簡稱IHA)的“國盟普惠證券”為名，繼續(xù)在國內(nèi)發(fā)展會員，從中獲利?！皣似栈葑C券”傳銷項目要求參加者最低繳納人民幣3600元的入門費(fèi)，并按照繳納費(fèi)用的多少確定會員級別，分別為人民幣3600元(UN600)、人民幣12000元(UN2000、人民幣36000元(UN6000)、人民幣120000元(UN20000)四個級別。會員按照推薦顱序和加入時間的先后順序，形成“金字塔”形狀的推薦層級和安置層級?！皣似栈葑C券”傳銷項目的獎企制度分為分為靜態(tài)獎、直推獎(推廣計劃)、對碰獎(發(fā)展計劃)、豪華獎;靜態(tài)獎、直推獎、對碰獎與中券資本的獎金制度基本一致;豪華獎，即每次對碰獎額外30％自動劃撥成為豪華獎，當(dāng)總數(shù)達(dá)到一定金額后就可以提取豪車。所有獲得的獎勵按照獎金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額5％作為手續(xù)費(fèi)。

2017年1月份，“中券資本”項目因未持續(xù)發(fā)展會員而停止。同樣，“國盟普惠證券”項目在后期發(fā)展會員的數(shù)量也開始逐漸減少，為傳銷項目的持續(xù)發(fā)展，王某某又從國外引進(jìn)“DB科融證券”(前期叫“天官三號”)傳銷項目。2017年3月份，“國盟惠普證券”項目因發(fā)展會員數(shù)量急劇下降導(dǎo)致該項目停止，為安撫市場，繼續(xù)發(fā)展，該項目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個傳銷項目，其獎金制度、投資配套等模式均和“國盟普惠證券”傳銷項目類似，僅更換項目名稱，同時將部分“國盟普惠證券”傳銷項目的會員平移到上述兩個項目中，王某某等人繼續(xù)開展傳銷活動。

為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實(shí)，同案人王某某使用黃某某等自己掌控的38張銀行卡賬戶進(jìn)行收款、理財、消費(fèi)等活動。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入人民幣947245224.31元，轉(zhuǎn)出人民幣756102488.1元。直接收取會員通過個人賬戶轉(zhuǎn)入資金及會員費(fèi)為人民幣675229200元。經(jīng)鑒定，中券資本網(wǎng)站注冊會員共計178416個，國盟普惠證券網(wǎng)站注冊會員198568個。

各被告人在該組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動所起作用如下：

被告人范某某、劉某甲系“中券資本”傳銷項目在東北地區(qū)的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2015年12月份，被告人范某某、劉某甲二人經(jīng)劉某（化名劉某?。┙榻B接觸到了該項目。為深入了解該項目，2016年1月初，被告人范某某、劉某甲在劉某的引薦下來到深圳的“老地方”酒店與王某某見面，了解了“中券資本”傳銷項目的獎金制度及相關(guān)情況，注冊成為會員，在深圳發(fā)展了梁某（已判決）成為其直接下線。回到哈爾濱后，為發(fā)展會員市場，范、劉二人商議由范負(fù)責(zé)下線會員報單、注冊、提現(xiàn)，向會員講解獎金制度，劉負(fù)責(zé)在外發(fā)展下線會員，向會員講解市場前景，并委托梁某在哈爾濱市南崗區(qū)**路**號**小區(qū)**單元**室作為“中券資本”傳銷項目的工作室接待上門考察會員對項目進(jìn)行宣傳。2016年2月份，范、劉二人在哈爾濱市南崗區(qū)瀚林大酒店舉行了“中券資本”啟動大會。在實(shí)施“中券資本”傳銷項目期間，范、劉二人共注冊了賬號為li1710、zql02、zql03、bin7788等數(shù)個會員賬號，范某某、劉某甲講解項目、召開下線會員推廣會、組織會員出國游等方式在國內(nèi)發(fā)展下線會員，直接、間接發(fā)展人員成為下線會員，綁定范某某及劉某甲前夫代某的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)，共同享受提現(xiàn)獎勵。經(jīng)鑒定，被告人范某某、劉某甲有兩個頂點(diǎn)會員賬號，分別為75704276和76515789，會員編號75704276所在推薦層級為24，去重后推薦下線會員編號數(shù)為11692個，推薦下線33層，安置層級為42，去重后安置下線會員編號數(shù)為12525個，安置下線71層。會員編號76515789所在推薦層級為25，去重后推薦下線會員編號數(shù)為3555個，推薦下線22層，安置層級為42，去重后安置下線會員編號數(shù)為45483個，安置下線122層。經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金6180092。

被告人范某某、劉某甲系“國盟普惠證券”東北地區(qū)的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人，在得知該項目系王某某發(fā)展的新傳銷項目，覺得有利可圖，便與王某某在哈爾濱的避風(fēng)塘咖啡店見面，向其表達(dá)了繼續(xù)跟著王某某做項目的意愿，與王某某達(dá)成共識后，范、劉二人注冊了登陸賬號為lfw01、wlf01、aaa1、wsy111、flw01五個會員賬號,綁定范某某及劉某甲前夫代某的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)，其中aaa1和wsy111兩個賬號系范、劉二人伙同同案人孫某某共同注冊，三人共同享受上述兩個賬號的提現(xiàn)獎勵。2016年8月至2017年3月期間，范、劉通過申請講師召開推廣會、組織會員出國游等方式在國內(nèi)發(fā)展下線會員，共同享受提現(xiàn)獎勵，直接、間接發(fā)展了他人成為下線會員。為維護(hù)會員團(tuán)隊的穩(wěn)定，范、劉二人建立自己會員團(tuán)隊的微信群，經(jīng)常以微信或電話的方式與下線會員保持聯(lián)系、溝通，實(shí)時掌握會員市場的動態(tài)，并以此發(fā)布會議通知，多次出席會議親自給下線會員講解“國盟普惠證券”傳銷項目的獎金制度。經(jīng)鑒定，被告人范某某、劉某甲和同案人孫某某的頂點(diǎn)會員賬號為aaa1，推薦層級為14層，推薦下線編號數(shù)為38，去重后推薦下線會員編號數(shù)為38個，推薦下線7層，安置層級為23，去重后安置下線會員編號數(shù)為28047個，安置下線90層。經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金3952161.5。

被告人張某某系“中券資本”傳銷項目在黑龍江省的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2015年12月，經(jīng)朋友劉某（化名劉某?。┭埖缴钲诹_湖區(qū)“老地方”酒店參與由王某某組織召開的“中券資本”啟動宣傳培訓(xùn)大會，了解該項目的背景、運(yùn)營模式、公司介紹、獎金制度。參會期間，張某某與劉某、王某某三人合伙發(fā)展該項目的會員，共同享受收益，注冊了會員帳號為“zqcg5288”、“zqcg3288”、“zqcg4288”等會員帳號。為更好的發(fā)展會員市場，被告人張某某邀請同案人何某某來深圳考察該項目，發(fā)展其成為下線會員，同時，聘請何某某給其當(dāng)助理，負(fù)責(zé)管理操作會員帳號。2016年初，被告人張某某又邀請了同案人宋某某、龐某某等人來深圳考察，并發(fā)展成為了下線會員。被告人張某某通過宋某某、龐某某、何某某及下線同案人胡某某、賈某某等人的發(fā)展，其會員團(tuán)隊人數(shù)得以迅速增加。同時，被告人張某某在全國各地發(fā)展會員市場，通過給當(dāng)?shù)厥袌鲱I(lǐng)導(dǎo)人承擔(dān)會議費(fèi)用等方式來發(fā)展會員。2016年4月份，因王某某和王某某、劉某二人發(fā)生矛盾，王某某、劉某二人退出了“中券資本”項目，只剩被告人張某某單獨(dú)一人發(fā)展會員市場。之后，被告人張某某又伙同被告人范某某、劉某甲合伙經(jīng)營該項目，共同注冊了會員帳號“zqcg8288”、“zqcg9288”。2016年7月，被告人張某某為接待考察會員，在哈爾濱恒祥城2期12號樓2單元2102成立了工作室，聘請助理、講師進(jìn)行宣傳。在發(fā)展“中券資本”傳銷項目期間，被告人張某某組織自己的下線會員團(tuán)隊前往泰國、菲律賓、馬來西亞參與由“新亞洲集團(tuán)”組織召開的傳銷活動。被告人張某某綁定了自己及其女兒付某某的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)。經(jīng)鑒定，被告人張某某有5個會員編號，共兩棵會員樹，其中一棵會員樹的最高會員帳號為“hanfei3211”所在推薦層級為23，去重后推薦下線會員編號數(shù)為75689個，推薦下線45層，安置所在層級為39，去重后安置下線會員編號數(shù)為75683個，安置下線125層。另一棵會員樹的會員帳號為“cg31”,所在推薦層級為20，去重后推薦下線會員編號數(shù)為132個，推薦下線11層，安置所在層級為30，去重后安置下線會員編號數(shù)為25275個，安置下線154層。經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金5195493。

被告人張某某系“國盟普惠證券”傳銷項目在黑龍江省的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年8月，為安撫會員市場，繼續(xù)開展實(shí)施傳銷活動，經(jīng)王某某通知，張到哈爾濱鑫斯頓溫泉度假酒店參與王某某組織召開的“國盟普惠證券”傳銷項目啟動宣傳培訓(xùn)大會，并自費(fèi)在該酒店開了20多天的推廣會，給來自全國各地到此考察的會員進(jìn)行宣傳講解。張回哈爾濱后，為接待上門考察的會員，繼續(xù)使用位于哈爾濱某房（之前為劉某甲使用）作為工作室，安排考察會員食宿。為了在該項目啟動初期占據(jù)較高的“點(diǎn)位”，被告人張某某共注冊了約100個會員帳號，直接、間接發(fā)展了李某丁、孫某某等人成為下線會員，并使用會員帳號內(nèi)的“豪華分”向王某某購得一臺奔馳車（以100萬價格賣出）。2016年9月，被告人張某某組織下線會員團(tuán)隊前往澳大利亞悉尼，參與由“新亞洲集團(tuán)”組織召開的傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人張某某最高層級的會員帳號為“C1”，推薦層級為14層，去重后推薦下線會員編號數(shù)為12632個，推薦下線40層，安置層級為22，去重后安置下線會員編號數(shù)為12638個，安置下線84層。經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金1393745。

被告人俞某某系中券資本證券傳銷項目在浙江的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年1月，俞某某了解到該項目后，注冊成為了該項目的會員，直接發(fā)展了劉某乙等人成為其下線會員。經(jīng)在“中券資本”會員網(wǎng)站查詢，俞某某注冊了登錄帳號為“yxhcg2”、“yxhcg001”、“yxhcg1”等多個會員帳號，其中“yxhcg1”為頂點(diǎn)會員帳號，推薦所在層級為21層，去重后推薦帳號數(shù)為3384個，推薦層級為36層，安置所在層級為38層，安置會員帳號數(shù)為3384個，安置層數(shù)為83層，經(jīng)鑒定，實(shí)際提現(xiàn)獎金為798598.5.?

被告人俞某某系國盟普惠證券傳銷項目在浙江、上海的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2018年9月份，俞某某經(jīng)董某某介紹，來到哈爾濱鑫斯頓溫泉酒店專程考察該項目，參與了王某某在該酒店召開進(jìn)行的推廣啟動會，了解該項目的背景、獎金制度，并注冊成為了王某某的下線會員。為發(fā)展下線會員，推廣會員市場，被告人俞某某注冊了兩個會員帳號，發(fā)展下線會員。接手上海團(tuán)隊會員，并墊資費(fèi)用。在他人組織的推廣會中以團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人身份出席，并為他人墊資市場推廣費(fèi)用。經(jīng)鑒定，被告人俞某某國盟普惠證券會員帳號為“yy111”，所在推薦層級為15，去重后推薦下線會員編號數(shù)為4195個，推薦下線24層，所在安置層級為23，去重后安置下線會員編號數(shù)為4131個，安置下線68層，經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金358007.5。

被告人劉某乙、王某某系“中券資本”傳銷項目在四川、江蘇、浙江等地的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人。2016年2月份，被告人劉某乙為實(shí)施傳銷犯罪，通過網(wǎng)絡(luò)了解了被告人俞某某所領(lǐng)導(dǎo)的會員團(tuán)隊后加入成為會員，注冊了登陸賬號為“l(fā)ingwu99”、“wsq99”等多個會員賬號。之后，被告人劉某乙伙同王某某開始實(shí)施傳銷活動，被告人劉某乙負(fù)責(zé)發(fā)展會員市場，被告人王某某負(fù)責(zé)給會員授課，講解有關(guān)“中券資本”傳銷項目的獎金制度及發(fā)展前景等，并負(fù)責(zé)操作會員賬號提現(xiàn)。為拓展會員市場，被告人劉某乙和王某某在合肥、徐州、吉林、沈陽、臨沂、大連**召開數(shù)場推廣會，直接、間接發(fā)展了人員成為下線會員，并于2016年7月份帶領(lǐng)自己會員團(tuán)隊的骨干成員前往菲律賓馬尼拉參加傳銷推廣會。經(jīng)鑒定，被告人劉某乙、王某某使用的“l(fā)ingwu99”會員賬號推薦層數(shù)為32，除重后推薦人數(shù)為1645，安置層數(shù)為149，除重后安置人數(shù)為13884，經(jīng)鑒定，實(shí)際提現(xiàn)總額為384560.00?！皐sq888”會員賬號推薦層數(shù)為18，推薦人數(shù)為532，除重后推薦人數(shù)為281，安置層數(shù)為47，除重后安置人數(shù)為520。經(jīng)鑒定，會員賬號實(shí)際提現(xiàn)總額為331436。

被告人劉某乙、王某某系國盟普惠證券傳銷項目在江蘇**的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人。2016年8月份，同案人王某某聯(lián)系劉某乙在哈爾濱的某酒店見面，見面后，王某某向劉某乙介紹了該項目的相關(guān)情況。二人達(dá)成共識后，被告人劉某乙成為了王某某的直接下線會員，陸續(xù)注冊了賬號為“M1”、“iha1”等多個會員賬號。在成為會員后，被告人劉某乙、王某某依然按照之前的分工進(jìn)行傳銷活動，并將之前大多數(shù)自己發(fā)展的中券資本下線會員又發(fā)展成為了該項目的會員，直接、間接發(fā)展人員成為下線會員。為區(qū)別于其他會員團(tuán)隊，被告人劉某乙將自己的會員團(tuán)隊命名為“浩瀚系統(tǒng)”。為拓展會員市場，被告人劉某乙、王某某在溫州、金華、大連**召開多場推廣會，并于2017年3、4月期間，帶領(lǐng)自己的下線會員先后前往泰國、俄羅斯參加傳銷活動。經(jīng)鑒定，登賬賬號為“iha1”的會員賬號推薦層數(shù)為28，除重后推薦人數(shù)為6802，安置層數(shù)為70，除重后安置人數(shù)為7257，經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)總額為1774600。

被告人厲某某系中券資本傳銷項目在河北廊坊的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人。2016年1月份，被告人厲某某經(jīng)他人介紹接觸到了中券資本傳銷項目，并和王某某在河北廊坊見面，深入了解了該項目的有關(guān)情況。被告人厲某某覺得有利可圖，便決定和趙某女（在逃）合伙發(fā)展該項目的會員，共同注冊了中券資本會員賬號“ccg7”、“zsn1569”，共同享受利益，直接、間接發(fā)展人員成為下線會員。為拓展會員市場，被告人厲某某和趙某女二人在廊坊**工作室，作為介紹、宣傳場所，并參與在泰國、柬埔寨、菲律某酒店和馬來西亞某地組織召開的傳銷活動。同時，厲某某還在河北廊坊某酒店及某賓館召開推廣會。經(jīng)鑒定，被告人厲某某所使用的中券資本頂點(diǎn)會員賬號為“ccg7”，推薦所在層級為21，去重后推薦下線會員編號數(shù)5009個，推線下線29層，所在安置層級為42層，去重后安置下線會員編號數(shù)8439個，安置下線70層，經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金3825331.75。

被告人厲某某系國盟普惠證券傳銷項目在河北廊坊的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人。2016年8月份，被告人厲某某為繼續(xù)實(shí)施傳銷活動，又與趙某女注冊多個國盟會員賬號，在河北廊坊等地發(fā)展下線會員，從中獲利。經(jīng)鑒定，被告人厲某某國盟普惠證券頂點(diǎn)會員賬號為“n6”，所在推薦層級為17，去重后推薦下線會員編號數(shù)為67個，推薦下線7層，所在安置層級為17，去重后安置下線會員編號數(shù)為971個，安置下線35層，經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金109649。

被告人孫某某系中券資本傳銷項目在黑龍江省哈爾濱市主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年1月，被告人孫某某經(jīng)劉某甲和范某某介紹接觸到該項目，了解該項目的背景、獎金制度。為發(fā)展中券資本市場，被告人孫某某在范某某、劉某甲的幫助下注冊帳號“hlj789”、“zqfhf”。2016年3月，被告人孫某某租賃了哈爾濱市西大直街租用民房作為工作室介紹、宣傳該傳銷項目場所。2016年4月，孫在哈爾濱市某酒店組織召開中券資本啟動大會。2016年7月，為擴(kuò)展會員市場，被告人孫某某在哈爾濱市某地組織了一次會議，組建微信群，直接、間接發(fā)展人員成為下線會員。孫某某有最高層級的會員編號為68500080，所在安置層級為44，去重后安置下線會員編號數(shù)為7324個，安置下線69層，所在推薦層級為26，去重后推薦下線會員編號數(shù)為3846個，推薦下線23層；實(shí)際提現(xiàn)獎金807025。

被告人孫某某系國盟普惠證券傳銷項目在黑龍江省哈爾濱市主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年8月份，被告人孫某某經(jīng)王某某介紹接觸到了該項目，并注冊成為該項目的會員。為發(fā)展會員市場，在哈爾濱南崗區(qū)某商品房作為工作室介紹、宣傳該傳銷項目場所。被告人孫某某注冊了帳號為“K1”的會員帳號，并直接、間接發(fā)展人員成為下線會員。孫雇傭其弟孫振濤幫其管理會員帳號、進(jìn)行提現(xiàn)等操作。經(jīng)鑒定，孫某某有2個國盟證券會員編號，最高層級的會員編號為87660531，所在安置層級為22，去重后安置下線會員編號數(shù)為12916個，安置下線87層，所在推薦層級為14，去重后推薦下線會員編號數(shù)為4589個，推薦下線23層；實(shí)際提現(xiàn)獎金1016500。

被告人賈某某系“中券資本”傳銷項目在黑龍江省哈爾濱市主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年3月，被告人賈某某和同案人胡某某二人到北京市朝陽區(qū)某中心考察“中券資本”傳銷項目，共同注冊“hzg141319”等四個會員賬號，在哈爾濱市**發(fā)展了直接、間接發(fā)展人員成為下線會員。為拓展會員市場，被告人賈某某和胡某某二人在哈爾濱、吉林、沈陽**召開數(shù)場推廣會，并組織下線會員前往泰國、馬來西亞、菲律賓參加傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人賈某某和胡某某所使用的頂點(diǎn)賬號為“fxy1314”，所在推薦層級為44，去重后推薦下線會員編號數(shù)為11430個，推線下線24層，所在安置層級為80，去重后安置下線會員編號數(shù)11430個，經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金5308410。

被告人林某某系“中券資本”傳銷項目在黑龍江省哈爾濱市的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一。被告人林某某通過其母親趙某娟（刑拘在逃）介紹及其幫助下注冊成為了該項目的會員。為發(fā)展下線會員，林某某個人注冊了登錄帳號為“zqzlj002”等會員帳號，并要其母親趙某娟為其管理會員帳號。林某某向他人積極宣傳介紹該傳銷項目，講解獎金制度，直接、間接發(fā)展下線會員，收受他人傳銷資金，邀集他人前往其母親趙某娟（在逃）開辦的工作室聽課，明知其母親從事傳銷活動仍提供自己銀行卡供其母親使用用于資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)鑒定，被告人林某某共有四個會員帳號，其中頂點(diǎn)帳號為“zqzlj002”，所在安置層級為48層，去重后安置下線會員編號數(shù)為4934個，安置下線78層，所在推薦層級為28，去重后推薦下線會員編號數(shù)為4934個，推薦下線23層，經(jīng)鑒定的會員賬號實(shí)際提現(xiàn)獎金為706363。

被告人劉某丙系國盟普惠證券傳項目在天津市、吉林省的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人。2018年8月份，經(jīng)崔某某邀請前往哈爾濱在某酒店參與了由王新與組織召開的宣傳推廣大會，并注冊成為該項目的會員。為發(fā)展下線會員，從中獲利，劉某丙在哈爾濱**召開多次推廣會，并組織下線會員出境參與由“新亞洲集團(tuán)”組織召開的傳銷活動，使得下線會員團(tuán)隊得以壯大，發(fā)展下線會員，為他人市場推廣墊付費(fèi)用。被告人劉某丙注冊會員登錄帳號為“l(fā)hl888”會員帳號，經(jīng)鑒定，劉某丙有1個國盟證券會員編號，最高層級的會員編號為18723721，所在安置層級為30，去重后安置下線會員編號數(shù)為8925個，安置下線57層，所在推薦層級為15，去重后推薦下線會員編號數(shù)為7541個，推薦下線18層；實(shí)際提現(xiàn)獎金798000。

2017年6月11日，被告人范某某到哈爾濱公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了所犯罪行。2017年7月11日，被告人劉某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了所犯罪行。2018年12月17日，被告人張某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述所犯罪行。2017年10月9日，被告人厲某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，并如實(shí)供述所犯罪行。2018年3月20日，被告人賈某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述所犯罪行。2018年4月28日，被告人劉某乙主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了所犯罪行。2018年4月28日，被告人王某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了所犯罪行。2017年10月16日，被告人孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，如實(shí)供述所犯罪行。2017年12月1日，被告人俞某某到公安機(jī)關(guān)投案。2017年10月10日，被告人林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。2017年5月23日，被告人劉某丙到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的涉案手機(jī)、銀行卡等物；2.書證：樹狀圖、推薦、安置關(guān)系圖、扣押清單等；3.證人寧某某、宋某某、付某某、王某某證人證言；4.被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、賈某某、林某某、劉某丙伙同他人以會員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國證券產(chǎn)品為名，要求參加者購買證券產(chǎn)品以獲得會員資格，同時按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，且系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪追究其刑事責(zé)任。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的共同犯罪中，被告人范某某、劉某甲、張某某起了主要作用，系主犯；被告人厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙起了次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，將被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漢某某人民法院

檢察員：張偉

2019年10月14日

附：

1.被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。范某某?lián)系電話1530484****，劉某甲聯(lián)系電話1331363****，張某某聯(lián)系電話1508455****，厲某某聯(lián)系電話1803167****，賈某某聯(lián)系電話1871389****，劉某乙聯(lián)系電話1875655****，王某某聯(lián)系電話1715473****，孫某某聯(lián)系電話1861394****，俞某某聯(lián)系電話1875719****，林某某聯(lián)系電話1554519****，劉某丙聯(lián)系電話1556867****。

2.案卷材料和證據(jù)二十八冊。

3.證人（鑒定人）名單。

4.移送公安機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)文書及物證。_?