湖南省漢某某人民檢察院

起?訴?書

湘漢檢刑訴﹝2019﹞213號(hào)

被告人范某某，女，1967年**月**日出生于黑龍江省哈爾濱市，公民身份號(hào)碼2301071967********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市**街**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年6月23日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年4月9日被常德市公安局決定再次取保候?qū)彛?月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名劉某某，女，1967年**月**日出生于黑龍江省雙鴨山市，公民身份號(hào)碼2305061967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住哈爾濱市道里區(qū)**路**期。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月9日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，綽號(hào)張某實(shí)，女，1967年**月**日出生于黑龍江省依安縣，公民身份號(hào)碼2302231967********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省依安縣**街道**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年12月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人厲某某，男，1957年**月**日出生于河北省永清縣，公民身份號(hào)碼1328251957********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河北省永清縣**鎮(zhèn)**路**道**號(hào)**排。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生安徽省合肥市蜀山區(qū)，公民身份號(hào)碼3422221987********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1972年**月**日出生于山東省費(fèi)縣，公民身份號(hào)碼3728271972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住山東省費(fèi)縣**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1969年**月**日出生于黑龍江省雞西市，公民身份號(hào)碼2303061969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省雞西市梨樹區(qū)**委**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月25日被常德市公安局取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某某，女，1968年**月**日出生于浙江省余姚市，公民身份號(hào)碼3302191968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市余姚市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市**街公寓**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月15日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，曾用名賈保義，男，1965年**月**日出生于河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)，公民身份號(hào)碼1302211965********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月15日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1989年**月**日出生于黑龍江省哈爾濱市，公民身份號(hào)碼2301031989********，漢族，大學(xué)本科文化，個(gè)體，住黑龍江省哈爾濱市**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年4月18日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1968年**月**日出生吉林省農(nóng)安縣，公民身份號(hào)碼2201221968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組，現(xiàn)住遼寧省大連市金州區(qū)**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月13日被常德市公安局決定取保候?qū)彛?019年5月14日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、賈某某、林某某、劉某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月15日向常德市人民檢察院移送審查起訴。常德市人民檢察院于2019年5月14日指定本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次（2019年6月15日至2019年6月29日；2019年8月27日至2019年9月10日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年6月29日至2019年7月26日；2019年9月11日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，同案人王某某經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項(xiàng)目，并赴國(guó)外考察“中券資本”傳銷項(xiàng)目，后在中國(guó)內(nèi)地建立“晟贏系統(tǒng)”團(tuán)隊(duì)宣傳推廣“中券資本”項(xiàng)目并發(fā)展下線會(huì)員。王某某以代理銷售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司(筒稱CG)的證券為名發(fā)展會(huì)員，并通過(guò)召開培訓(xùn)會(huì)、組織會(huì)員參加國(guó)外傳銷組織舉辦的宣傳大會(huì)等方式進(jìn)行虛假宣傳，講解獎(jiǎng)金制度，參加者交納人民幣4800元(C800)、人民幣15000元(C2500)、人民幣48000元(C8000、人民幣150000元(C25000)注冊(cè)成為會(huì)員。“中券資本”傳銷項(xiàng)目按照推薦關(guān)系和安置關(guān)系二張網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理和返利;在安置關(guān)系中直接或間接發(fā)展的下線會(huì)員分左、右兩區(qū)擺放，在推薦關(guān)系中會(huì)員按發(fā)展與被發(fā)展的順序依次形成推薦層級(jí)?！爸腥Y本”項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度分為1、靜態(tài)獎(jiǎng):根據(jù)會(huì)員投資金額配送相應(yīng)的杠桿獲得有價(jià)證券，有價(jià)證券每周自動(dòng)出售一部分，每隔一段時(shí)間證券價(jià)格上漲;2、直推獎(jiǎng)(推廣計(jì)劃):發(fā)展一個(gè)會(huì)員獲得其下線會(huì)員投資額的10％;3、碰對(duì)獎(jiǎng)(發(fā)展計(jì)劃):雙軌制發(fā)展會(huì)員，會(huì)員分左右兩區(qū)，根據(jù)小區(qū)業(yè)績(jī)計(jì)算獎(jiǎng)金;4、代數(shù)獎(jiǎng)(代數(shù)計(jì)劃):會(huì)員可以獲得其下線三代會(huì)員對(duì)碰獎(jiǎng)金，第一代5％，第二代10％，第三代15％;直推獎(jiǎng)、碰對(duì)獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)以直接或間接發(fā)展的會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。所有獲得的獎(jiǎng)勵(lì)按照獎(jiǎng)金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5％作為手續(xù)費(fèi)。2016年12月，常德市的同案人劉某某通過(guò)微信群了解該項(xiàng)目后，即加入成為會(huì)員，積極參加傳銷活動(dòng)，在常德市積極宣傳、介紹該項(xiàng)目，并發(fā)展下線會(huì)員30人以上。

2016年7月份，中券資本傳銷項(xiàng)目新加入會(huì)員人數(shù)逐漸減少，而獎(jiǎng)金提現(xiàn)增多，“新亞洲集團(tuán)”與王某某決定逐漸減少會(huì)員提現(xiàn)申請(qǐng)。為安撫下線會(huì)員為繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，2016年8月，王某某又在國(guó)內(nèi)發(fā)展與“中券資本”傳銷項(xiàng)目模式類似的“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目，以代理銷售美國(guó)徳克薩斯州“國(guó)盟集團(tuán)”(簡(jiǎn)稱IHA)的“國(guó)盟普惠證券”為名，繼續(xù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員，從中獲利。“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目要求參加者最低繳納人民幣3600元的入門費(fèi)，并按照繳納費(fèi)用的多少確定會(huì)員級(jí)別，分別為人民幣3600元(UN600)、人民幣12000元(UN2000、人民幣36000元(UN6000)、人民幣120000元(UN20000)四個(gè)級(jí)別。會(huì)員按照推薦顱序和加入時(shí)間的先后順序，形成“金字塔”形狀的推薦層級(jí)和安置層級(jí)。“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目的獎(jiǎng)企制度分為分為靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)(推廣計(jì)劃)、對(duì)碰獎(jiǎng)(發(fā)展計(jì)劃)、豪華獎(jiǎng);靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)與中券資本的獎(jiǎng)金制度基本一致;豪華獎(jiǎng)，即每次對(duì)碰獎(jiǎng)?lì)~外30％自動(dòng)劃撥成為豪華獎(jiǎng)，當(dāng)總數(shù)達(dá)到一定金額后就可以提取豪車。所有獲得的獎(jiǎng)勵(lì)按照獎(jiǎng)金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額5％作為手續(xù)費(fèi)。

2017年1月份，“中券資本”項(xiàng)目因未持續(xù)發(fā)展會(huì)員而停止。同樣，“國(guó)盟普惠證券”項(xiàng)目在后期發(fā)展會(huì)員的數(shù)量也開始逐漸減少，為傳銷項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展，王某某又從國(guó)外引進(jìn)“DB科融證券”(前期叫“天官三號(hào)”)傳銷項(xiàng)目。2017年3月份，“國(guó)盟惠普證券”項(xiàng)目因發(fā)展會(huì)員數(shù)量急劇下降導(dǎo)致該項(xiàng)目停止，為安撫市場(chǎng)，繼續(xù)發(fā)展，該項(xiàng)目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個(gè)傳銷項(xiàng)目，其獎(jiǎng)金制度、投資配套等模式均和“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目類似，僅更換項(xiàng)目名稱，同時(shí)將部分“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目的會(huì)員平移到上述兩個(gè)項(xiàng)目中，王某某等人繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。

為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，同案人王某某使用黃某某等自己掌控的38張銀行卡賬戶進(jìn)行收款、理財(cái)、消費(fèi)等活動(dòng)。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入人民幣947245224.31元，轉(zhuǎn)出人民幣756102488.1元。直接收取會(huì)員通過(guò)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入資金及會(huì)員費(fèi)為人民幣675229200元。經(jīng)鑒定，中券資本網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員共計(jì)178416個(gè)，國(guó)盟普惠證券網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員198568個(gè)。

各被告人在該組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)所起作用如下：

被告人范某某、劉某甲系“中券資本”傳銷項(xiàng)目在東北地區(qū)的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2015年12月份，被告人范某某、劉某甲二人經(jīng)劉某（化名劉某?。┙榻B接觸到了該項(xiàng)目。為深入了解該項(xiàng)目，2016年1月初，被告人范某某、劉某甲在劉某的引薦下來(lái)到深圳的“老地方”酒店與王某某見面，了解了“中券資本”傳銷項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度及相關(guān)情況，注冊(cè)成為會(huì)員，在深圳發(fā)展了梁某（已判決）成為其直接下線。回到哈爾濱后，為發(fā)展會(huì)員市場(chǎng)，范、劉二人商議由范負(fù)責(zé)下線會(huì)員報(bào)單、注冊(cè)、提現(xiàn)，向會(huì)員講解獎(jiǎng)金制度，劉負(fù)責(zé)在外發(fā)展下線會(huì)員，向會(huì)員講解市場(chǎng)前景，并委托梁某在哈爾濱市南崗區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**單元**室作為“中券資本”傳銷項(xiàng)目的工作室接待上門考察會(huì)員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。2016年2月份，范、劉二人在哈爾濱市南崗區(qū)瀚林大酒店舉行了“中券資本”啟動(dòng)大會(huì)。在實(shí)施“中券資本”傳銷項(xiàng)目期間，范、劉二人共注冊(cè)了賬號(hào)為li1710、zql02、zql03、bin7788等數(shù)個(gè)會(huì)員賬號(hào)，范某某、劉某甲講解項(xiàng)目、召開下線會(huì)員推廣會(huì)、組織會(huì)員出國(guó)游等方式在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線會(huì)員，直接、間接發(fā)展人員成為下線會(huì)員，綁定范某某及劉某甲前夫代某的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)，共同享受提現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)鑒定，被告人范某某、劉某甲有兩個(gè)頂點(diǎn)會(huì)員賬號(hào)，分別為75704276和76515789，會(huì)員編號(hào)75704276所在推薦層級(jí)為24，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為11692個(gè)，推薦下線33層，安置層級(jí)為42，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為12525個(gè)，安置下線71層。會(huì)員編號(hào)76515789所在推薦層級(jí)為25，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為3555個(gè)，推薦下線22層，安置層級(jí)為42，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為45483個(gè)，安置下線122層。經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金6180092。

被告人范某某、劉某甲系“國(guó)盟普惠證券”東北地區(qū)的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，在得知該項(xiàng)目系王某某發(fā)展的新傳銷項(xiàng)目，覺(jué)得有利可圖，便與王某某在哈爾濱的避風(fēng)塘咖啡店見面，向其表達(dá)了繼續(xù)跟著王某某做項(xiàng)目的意愿，與王某某達(dá)成共識(shí)后，范、劉二人注冊(cè)了登陸賬號(hào)為lfw01、wlf01、aaa1、wsy111、flw01五個(gè)會(huì)員賬號(hào),綁定范某某及劉某甲前夫代某的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)，其中aaa1和wsy111兩個(gè)賬號(hào)系范、劉二人伙同同案人孫某某共同注冊(cè)，三人共同享受上述兩個(gè)賬號(hào)的提現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。2016年8月至2017年3月期間，范、劉通過(guò)申請(qǐng)講師召開推廣會(huì)、組織會(huì)員出國(guó)游等方式在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線會(huì)員，共同享受提現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，直接、間接發(fā)展了他人成為下線會(huì)員。為維護(hù)會(huì)員團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，范、劉二人建立自己會(huì)員團(tuán)隊(duì)的微信群，經(jīng)常以微信或電話的方式與下線會(huì)員保持聯(lián)系、溝通，實(shí)時(shí)掌握會(huì)員市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，并以此發(fā)布會(huì)議通知，多次出席會(huì)議親自給下線會(huì)員講解“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度。經(jīng)鑒定，被告人范某某、劉某甲和同案人孫某某的頂點(diǎn)會(huì)員賬號(hào)為aaa1，推薦層級(jí)為14層，推薦下線編號(hào)數(shù)為38，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為38個(gè)，推薦下線7層，安置層級(jí)為23，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為28047個(gè)，安置下線90層。經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金3952161.5。

被告人張某某系“中券資本”傳銷項(xiàng)目在黑龍江省的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2015年12月，經(jīng)朋友劉某（化名劉某丁）邀請(qǐng)到深圳羅湖區(qū)“老地方”酒店參與由王某某組織召開的“中券資本”啟動(dòng)宣傳培訓(xùn)大會(huì)，了解該項(xiàng)目的背景、運(yùn)營(yíng)模式、公司介紹、獎(jiǎng)金制度。參會(huì)期間，張某某與劉某、王某某三人合伙發(fā)展該項(xiàng)目的會(huì)員，共同享受收益，注冊(cè)了會(huì)員帳號(hào)為“zqcg5288”、“zqcg3288”、“zqcg4288”等會(huì)員帳號(hào)。為更好的發(fā)展會(huì)員市場(chǎng)，被告人張某某邀請(qǐng)同案人何某某來(lái)深圳考察該項(xiàng)目，發(fā)展其成為下線會(huì)員，同時(shí)，聘請(qǐng)何某某給其當(dāng)助理，負(fù)責(zé)管理操作會(huì)員帳號(hào)。2016年初，被告人張某某又邀請(qǐng)了同案人宋某某、龐某某等人來(lái)深圳考察，并發(fā)展成為了下線會(huì)員。被告人張某某通過(guò)宋某某、龐某某、何某某及下線同案人胡某某、賈某某等人的發(fā)展，其會(huì)員團(tuán)隊(duì)人數(shù)得以迅速增加。同時(shí)，被告人張某某在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員市場(chǎng)，通過(guò)給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用等方式來(lái)發(fā)展會(huì)員。2016年4月份，因王某某和王某某、劉某二人發(fā)生矛盾，王某某、劉某二人退出了“中券資本”項(xiàng)目，只剩被告人張某某單獨(dú)一人發(fā)展會(huì)員市場(chǎng)。之后，被告人張某某又伙同被告人范某某、劉某甲合伙經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目，共同注冊(cè)了會(huì)員帳號(hào)“zqcg8288”、“zqcg9288”。2016年7月，被告人張某某為接待考察會(huì)員，在哈爾濱恒祥城2期12號(hào)樓2單元2102成立了工作室，聘請(qǐng)助理、講師進(jìn)行宣傳。在發(fā)展“中券資本”傳銷項(xiàng)目期間，被告人張某某組織自己的下線會(huì)員團(tuán)隊(duì)前往泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞參與由“新亞洲集團(tuán)”組織召開的傳銷活動(dòng)。被告人張某某綁定了自己及其女兒付某某的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)。經(jīng)鑒定，被告人張某某有5個(gè)會(huì)員編號(hào)，共兩棵會(huì)員樹，其中一棵會(huì)員樹的最高會(huì)員帳號(hào)為“hanfei3211”所在推薦層級(jí)為23，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為75689個(gè)，推薦下線45層，安置所在層級(jí)為39，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為75683個(gè)，安置下線125層。另一棵會(huì)員樹的會(huì)員帳號(hào)為“cg31”,所在推薦層級(jí)為20，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為132個(gè)，推薦下線11層，安置所在層級(jí)為30，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為25275個(gè)，安置下線154層。經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金5195493。

被告人張某某系“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目在黑龍江省的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年8月，為安撫會(huì)員市場(chǎng)，繼續(xù)開展實(shí)施傳銷活動(dòng)，經(jīng)王某某通知，張到哈爾濱鑫斯頓溫泉度假酒店參與王某某組織召開的“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目啟動(dòng)宣傳培訓(xùn)大會(huì)，并自費(fèi)在該酒店開了20多天的推廣會(huì)，給來(lái)自全國(guó)各地到此考察的會(huì)員進(jìn)行宣傳講解。張回哈爾濱后，為接待上門考察的會(huì)員，繼續(xù)使用位于哈爾濱某房（之前為劉某甲使用）作為工作室，安排考察會(huì)員食宿。為了在該項(xiàng)目啟動(dòng)初期占據(jù)較高的“點(diǎn)位”，被告人張某某共注冊(cè)了約100個(gè)會(huì)員帳號(hào)，直接、間接發(fā)展了李某丁、孫某某等人成為下線會(huì)員，并使用會(huì)員帳號(hào)內(nèi)的“豪華分”向王某某購(gòu)得一臺(tái)奔馳車（以100萬(wàn)價(jià)格賣出）。2016年9月，被告人張某某組織下線會(huì)員團(tuán)隊(duì)前往澳大利亞悉尼，參與由“新亞洲集團(tuán)”組織召開的傳銷活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人張某某最高層級(jí)的會(huì)員帳號(hào)為“C1”，推薦層級(jí)為14層，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為12632個(gè)，推薦下線40層，安置層級(jí)為22，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為12638個(gè)，安置下線84層。經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金1393745。

被告人俞某某系中券資本證券傳銷項(xiàng)目在浙江的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年1月，俞某某了解到該項(xiàng)目后，注冊(cè)成為了該項(xiàng)目的會(huì)員，直接發(fā)展了劉某乙等人成為其下線會(huì)員。經(jīng)在“中券資本”會(huì)員網(wǎng)站查詢，俞某某注冊(cè)了登錄帳號(hào)為“yxhcg2”、“yxhcg001”、“yxhcg1”等多個(gè)會(huì)員帳號(hào)，其中“yxhcg1”為頂點(diǎn)會(huì)員帳號(hào)，推薦所在層級(jí)為21層，去重后推薦帳號(hào)數(shù)為3384個(gè)，推薦層級(jí)為36層，安置所在層級(jí)為38層，安置會(huì)員帳號(hào)數(shù)為3384個(gè)，安置層數(shù)為83層，經(jīng)鑒定，實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為798598.5.?

被告人俞某某系國(guó)盟普惠證券傳銷項(xiàng)目在浙江、上海的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2018年9月份，俞某某經(jīng)董某某介紹，來(lái)到哈爾濱鑫斯頓溫泉酒店專程考察該項(xiàng)目，參與了王某某在該酒店召開進(jìn)行的推廣啟動(dòng)會(huì)，了解該項(xiàng)目的背景、獎(jiǎng)金制度，并注冊(cè)成為了王某某的下線會(huì)員。為發(fā)展下線會(huì)員，推廣會(huì)員市場(chǎng)，被告人俞某某注冊(cè)了兩個(gè)會(huì)員帳號(hào)，發(fā)展下線會(huì)員。接手上海團(tuán)隊(duì)會(huì)員，并墊資費(fèi)用。在他人組織的推廣會(huì)中以團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人身份出席，并為他人墊資市場(chǎng)推廣費(fèi)用。經(jīng)鑒定，被告人俞某某國(guó)盟普惠證券會(huì)員帳號(hào)為“yy111”，所在推薦層級(jí)為15，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4195個(gè)，推薦下線24層，所在安置層級(jí)為23，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4131個(gè)，安置下線68層，經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金358007.5。

被告人劉某乙、王某某系“中券資本”傳銷項(xiàng)目在四川、江蘇、浙江等地的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。2016年2月份，被告人劉某乙為實(shí)施傳銷犯罪，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解了被告人俞某某所領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)員團(tuán)隊(duì)后加入成為會(huì)員，注冊(cè)了登陸賬號(hào)為“l(fā)ingwu99”、“wsq99”等多個(gè)會(huì)員賬號(hào)。之后，被告人劉某乙伙同王某某開始實(shí)施傳銷活動(dòng)，被告人劉某乙負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員市場(chǎng)，被告人王某某負(fù)責(zé)給會(huì)員授課，講解有關(guān)“中券資本”傳銷項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度及發(fā)展前景等，并負(fù)責(zé)操作會(huì)員賬號(hào)提現(xiàn)。為拓展會(huì)員市場(chǎng)，被告人劉某乙和王某某在合肥、徐州、吉林、沈陽(yáng)、臨沂、大連**召開數(shù)場(chǎng)推廣會(huì)，直接、間接發(fā)展了人員成為下線會(huì)員，并于2016年7月份帶領(lǐng)自己會(huì)員團(tuán)隊(duì)的骨干成員前往菲律賓馬尼拉參加傳銷推廣會(huì)。經(jīng)鑒定，被告人劉某乙、王某某使用的“l(fā)ingwu99”會(huì)員賬號(hào)推薦層數(shù)為32，除重后推薦人數(shù)為1645，安置層數(shù)為149，除重后安置人數(shù)為13884，經(jīng)鑒定，實(shí)際提現(xiàn)總額為384560.00?！皐sq888”會(huì)員賬號(hào)推薦層數(shù)為18，推薦人數(shù)為532，除重后推薦人數(shù)為281，安置層數(shù)為47，除重后安置人數(shù)為520。經(jīng)鑒定，會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)總額為331436。

被告人劉某乙、王某某系國(guó)盟普惠證券傳銷項(xiàng)目在江蘇**的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。2016年8月份，同案人王某某聯(lián)系劉某乙在哈爾濱的某酒店見面，見面后，王某某向劉某乙介紹了該項(xiàng)目的相關(guān)情況。二人達(dá)成共識(shí)后，被告人劉某乙成為了王某某的直接下線會(huì)員，陸續(xù)注冊(cè)了賬號(hào)為“M1”、“iha1”等多個(gè)會(huì)員賬號(hào)。在成為會(huì)員后，被告人劉某乙、王某某依然按照之前的分工進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并將之前大多數(shù)自己發(fā)展的中券資本下線會(huì)員又發(fā)展成為了該項(xiàng)目的會(huì)員，直接、間接發(fā)展人員成為下線會(huì)員。為區(qū)別于其他會(huì)員團(tuán)隊(duì)，被告人劉某乙將自己的會(huì)員團(tuán)隊(duì)命名為“浩瀚系統(tǒng)”。為拓展會(huì)員市場(chǎng)，被告人劉某乙、王某某在溫州、金華、大連**召開多場(chǎng)推廣會(huì)，并于2017年3、4月期間，帶領(lǐng)自己的下線會(huì)員先后前往泰國(guó)、俄羅斯參加傳銷活動(dòng)。經(jīng)鑒定，登賬賬號(hào)為“iha1”的會(huì)員賬號(hào)推薦層數(shù)為28，除重后推薦人數(shù)為6802，安置層數(shù)為70，除重后安置人數(shù)為7257，經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)總額為1774600。

被告人厲某某系中券資本傳銷項(xiàng)目在河北廊坊的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。2016年1月份，被告人厲某某經(jīng)他人介紹接觸到了中券資本傳銷項(xiàng)目，并和王某某在河北廊坊見面，深入了解了該項(xiàng)目的有關(guān)情況。被告人厲某某覺(jué)得有利可圖，便決定和趙某女（在逃）合伙發(fā)展該項(xiàng)目的會(huì)員，共同注冊(cè)了中券資本會(huì)員賬號(hào)“ccg7”、“zsn1569”，共同享受利益，直接、間接發(fā)展人員成為下線會(huì)員。為拓展會(huì)員市場(chǎng)，被告人厲某某和趙某女二人在廊坊**工作室，作為介紹、宣傳場(chǎng)所，并參與在泰國(guó)、柬埔寨、菲律某酒店和馬來(lái)西亞某地組織召開的傳銷活動(dòng)。同時(shí)，厲某某還在河北廊坊某酒店及某賓館召開推廣會(huì)。經(jīng)鑒定，被告人厲某某所使用的中券資本頂點(diǎn)會(huì)員賬號(hào)為“ccg7”，推薦所在層級(jí)為21，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)5009個(gè)，推線下線29層，所在安置層級(jí)為42層，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)8439個(gè)，安置下線70層，經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金3825331.75。

被告人厲某某系國(guó)盟普惠證券傳銷項(xiàng)目在河北廊坊的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。2016年8月份，被告人厲某某為繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)，又與趙某女注冊(cè)多個(gè)國(guó)盟會(huì)員賬號(hào)，在河北廊坊等地發(fā)展下線會(huì)員，從中獲利。經(jīng)鑒定，被告人厲某某國(guó)盟普惠證券頂點(diǎn)會(huì)員賬號(hào)為“n6”，所在推薦層級(jí)為17，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為67個(gè)，推薦下線7層，所在安置層級(jí)為17，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為971個(gè)，安置下線35層，經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金109649。

被告人孫某某系中券資本傳銷項(xiàng)目在黑龍江省哈爾濱市主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年1月，被告人孫某某經(jīng)劉某甲和范某某介紹接觸到該項(xiàng)目，了解該項(xiàng)目的背景、獎(jiǎng)金制度。為發(fā)展中券資本市場(chǎng)，被告人孫某某在范某某、劉某甲的幫助下注冊(cè)帳號(hào)“hlj789”、“zqfhf”。2016年3月，被告人孫某某租賃了哈爾濱市西大直街租用民房作為工作室介紹、宣傳該傳銷項(xiàng)目場(chǎng)所。2016年4月，孫在哈爾濱市某酒店組織召開中券資本啟動(dòng)大會(huì)。2016年7月，為擴(kuò)展會(huì)員市場(chǎng)，被告人孫某某在哈爾濱市某地組織了一次會(huì)議，組建微信群，直接、間接發(fā)展人員成為下線會(huì)員。孫某某有最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為68500080，所在安置層級(jí)為44，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為7324個(gè)，安置下線69層，所在推薦層級(jí)為26，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為3846個(gè)，推薦下線23層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金807025。

被告人孫某某系國(guó)盟普惠證券傳銷項(xiàng)目在黑龍江省哈爾濱市主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年8月份，被告人孫某某經(jīng)王某某介紹接觸到了該項(xiàng)目，并注冊(cè)成為該項(xiàng)目的會(huì)員。為發(fā)展會(huì)員市場(chǎng)，在哈爾濱南崗區(qū)某商品房作為工作室介紹、宣傳該傳銷項(xiàng)目場(chǎng)所。被告人孫某某注冊(cè)了帳號(hào)為“K1”的會(huì)員帳號(hào)，并直接、間接發(fā)展人員成為下線會(huì)員。孫雇傭其弟孫振濤幫其管理會(huì)員帳號(hào)、進(jìn)行提現(xiàn)等操作。經(jīng)鑒定，孫某某有2個(gè)國(guó)盟證券會(huì)員編號(hào)，最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為87660531，所在安置層級(jí)為22，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為12916個(gè)，安置下線87層，所在推薦層級(jí)為14，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4589個(gè)，推薦下線23層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金1016500。

被告人賈某某系“中券資本”傳銷項(xiàng)目在黑龍江省哈爾濱市主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。2016年3月，被告人賈某某和同案人胡某某二人到北京市朝陽(yáng)區(qū)某中心考察“中券資本”傳銷項(xiàng)目，共同注冊(cè)“hzg141319”等四個(gè)會(huì)員賬號(hào)，在哈爾濱市**發(fā)展了直接、間接發(fā)展人員成為下線會(huì)員。為拓展會(huì)員市場(chǎng)，被告人賈某某和胡某某二人在哈爾濱、吉林、沈陽(yáng)**召開數(shù)場(chǎng)推廣會(huì)，并組織下線會(huì)員前往泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓參加傳銷活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人賈某某和胡某某所使用的頂點(diǎn)賬號(hào)為“fxy1314”，所在推薦層級(jí)為44，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為11430個(gè)，推線下線24層，所在安置層級(jí)為80，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)11430個(gè)，經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金5308410。

被告人林某某系“中券資本”傳銷項(xiàng)目在黑龍江省哈爾濱市的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一。被告人林某某通過(guò)其母親趙某娟（刑拘在逃）介紹及其幫助下注冊(cè)成為了該項(xiàng)目的會(huì)員。為發(fā)展下線會(huì)員，林某某個(gè)人注冊(cè)了登錄帳號(hào)為“zqzlj002”等會(huì)員帳號(hào)，并要其母親趙某娟為其管理會(huì)員帳號(hào)。林某某向他人積極宣傳介紹該傳銷項(xiàng)目，講解獎(jiǎng)金制度，直接、間接發(fā)展下線會(huì)員，收受他人傳銷資金，邀集他人前往其母親趙某娟（在逃）開辦的工作室聽課，明知其母親從事傳銷活動(dòng)仍提供自己銀行卡供其母親使用用于資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)鑒定，被告人林某某共有四個(gè)會(huì)員帳號(hào)，其中頂點(diǎn)帳號(hào)為“zqzlj002”，所在安置層級(jí)為48層，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4934個(gè)，安置下線78層，所在推薦層級(jí)為28，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為4934個(gè)，推薦下線23層，經(jīng)鑒定的會(huì)員賬號(hào)實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金為706363。

被告人劉某丙系國(guó)盟普惠證券傳項(xiàng)目在天津市、吉林省的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。2018年8月份，經(jīng)崔某某邀請(qǐng)前往哈爾濱在某酒店參與了由王新與組織召開的宣傳推廣大會(huì)，并注冊(cè)成為該項(xiàng)目的會(huì)員。為發(fā)展下線會(huì)員，從中獲利，劉某丙在哈爾濱**召開多次推廣會(huì)，并組織下線會(huì)員出境參與由“新亞洲集團(tuán)”組織召開的傳銷活動(dòng)，使得下線會(huì)員團(tuán)隊(duì)得以壯大，發(fā)展下線會(huì)員，為他人市場(chǎng)推廣墊付費(fèi)用。被告人劉某丙注冊(cè)會(huì)員登錄帳號(hào)為“l(fā)hl888”會(huì)員帳號(hào)，經(jīng)鑒定，劉某丙有1個(gè)國(guó)盟證券會(huì)員編號(hào)，最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為18723721，所在安置層級(jí)為30，去重后安置下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為8925個(gè)，安置下線57層，所在推薦層級(jí)為15，去重后推薦下線會(huì)員編號(hào)數(shù)為7541個(gè)，推薦下線18層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金798000。

2017年6月11日，被告人范某某到哈爾濱公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了所犯罪行。2017年7月11日，被告人劉某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了所犯罪行。2018年12月17日，被告人張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述所犯罪行。2017年10月9日，被告人厲某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，并如實(shí)供述所犯罪行。2018年3月20日，被告人賈某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述所犯罪行。2018年4月28日，被告人劉某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了所犯罪行。2018年4月28日，被告人王某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了所犯罪行。2017年10月16日，被告人孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，如實(shí)供述所犯罪行。2017年12月1日，被告人俞某某到公安機(jī)關(guān)投案。2017年10月10日，被告人林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。2017年5月23日，被告人劉某丙到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的涉案手機(jī)、銀行卡等物；2.書證：樹狀圖、推薦、安置關(guān)系圖、扣押清單等；3.證人寧某某、宋某某、付某某、王某某證人證言；4.被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、賈某某、林某某、劉某丙伙同他人以會(huì)員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國(guó)證券產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買證券產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪追究其刑事責(zé)任。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，被告人范某某、劉某甲、張某某起了主要作用，系主犯；被告人厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙起了次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，將被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漢某某人民法院

檢察員：張偉

2019年10月14日

附：

1.被告人范某某、劉某甲、張某某、厲某某、賈某某、劉某乙、王某某、孫某某、俞某某、林某某、劉某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。范某某?lián)系電話1530484****，劉某甲聯(lián)系電話1331363****，張某某聯(lián)系電話1508455****，厲某某聯(lián)系電話1803167****，賈某某聯(lián)系電話1871389****，劉某乙聯(lián)系電話1875655****，王某某聯(lián)系電話1715473****，孫某某聯(lián)系電話1861394****，俞某某聯(lián)系電話1875719****，林某某聯(lián)系電話1554519****，劉某丙聯(lián)系電話1556867****。

2.案卷材料和證據(jù)二十八冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。

4.移送公安機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)文書及物證。_?