浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕381號

被告人范某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5103211999********，漢族，大專肄業(yè)，無職業(yè)，出生地四川省榮縣，住四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年1月17日被文某某公安局刑事拘留，于同年2月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人洪某整，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3303261999********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因無證駕駛，于2019年6月3日被平陽縣公安局行政拘留七日。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2019年12月12日被文某某公安局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人蘇某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303261996********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因無證駕駛于2017年10月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年1月18日被文某某公安局刑事拘留，于2020年2月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3303261997********，漢族，高中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因吸毒，于2017年5月9日被平陽縣公安局處行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2019年12月10日被文某某公安局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人金某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303261996********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地浙江省平陽縣，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2019年12月10日被文某某公安局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人范某、洪某整、蘇某甲、林某甲、金某甲涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年4月16日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實(shí)

2018年10月至2019年期間，嚴(yán)某甲、章某某（另案處理）等人在境外緬甸聯(lián)邦共和國勐波、勐平等地成立詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)主要通過虛構(gòu)人物，在溫州相親會等社交平臺及微信、探探等社交軟件上添加中國公民微信，以婚戀交友的名義取得被害人信任后，再向被害人推薦該團(tuán)伙提供的網(wǎng)絡(luò)博彩平臺，虛構(gòu)自己在平臺盈利的事實(shí)，誘使被害人注冊并充值，再通過修改后臺開獎結(jié)果讓被害人少量贏錢，待被害人加大充值金額后通過修改后臺開獎結(jié)果、控制資金提現(xiàn)等方式非法占有被害人錢款，以達(dá)到詐騙目的。

????該詐騙犯罪集團(tuán)先后組建4個詐騙小組，其中王某甲（另案處理）為1組組長，組內(nèi)成員有王某乙、柯某某、金某乙、陳某甲、蔡某甲（均另案處理）等人；被告人洪某整為2組組長，組內(nèi)成員有被告人林某甲、蘇某甲、金某甲以及陳某乙、張某甲、周某甲、蔡某乙、蘇某乙、黃某甲、黃某乙、張某乙、金某丙、徐某某、葉某甲（均另案處理）等人；蔡某丙（另案處理）為3組組長；被告人范某及唐某某（另案處理）共同負(fù)責(zé)4組野狼組，組內(nèi)成員有樊某某（另案處理）等人。其間，嚴(yán)某甲為該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)際控制人；章某某負(fù)責(zé)窩點(diǎn)整體運(yùn)轉(zhuǎn)；被告人范某主要負(fù)責(zé)主持詐騙犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員全員大會、對業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙模式培訓(xùn)，同時其在2018年期間負(fù)責(zé)各詐騙小組業(yè)績核算，在2019年期間負(fù)責(zé)野狼組業(yè)績核算；陳某丙（另案處理）負(fù)責(zé)管理；陳某?。戆柑幚恚┴?fù)責(zé)財務(wù)及后勤；嚴(yán)某乙（另案處理）負(fù)責(zé)扮演客服；鄭某甲（另案處理）負(fù)責(zé)詐騙平臺運(yùn)營維護(hù)。

????該詐騙犯罪集團(tuán)共騙取各被害人錢款共計905450.31元。其中，1組共騙取錢款486174.81元：王某乙作為業(yè)務(wù)員騙取被害人姜某甲錢款437947元，柯某某作為業(yè)務(wù)員騙取被害人劉某某錢款44841元，王某甲騙取被害人李某甲錢款3386.81元；2組共騙取錢款220714.98元：陳某乙作為業(yè)務(wù)員分別騙取被害人張某丙、蔣某某錢款103610元、4007.3元，蘇某乙作為業(yè)務(wù)員分別騙取被害人曲某某、盧某某錢款25758元、61236元，黃某甲作為業(yè)務(wù)員騙取被害人李某乙錢款3072.68元，徐某某作為業(yè)務(wù)員騙取被害人陳某戊錢款23031元；其他小組共騙取錢款198560.52元。

???（二）偷越國（邊）境事實(shí)

2018年9月至2019年11月期間，被告人范某、洪某整、林某甲、金某甲、蘇某甲等人單獨(dú)或伙同他人多次通過非法出入境的方式往返偷渡于云南省與境外緬甸聯(lián)邦共和國。其中，被告人范某非法偷渡16次；被告人洪某整非法偷渡6次；被告人金某甲非法偷渡6次；被告人林某甲非法偷渡6次；被告人蘇某甲非法偷渡4次。具體事實(shí)如下：

1.?2018年9月27日左右，被告人洪某整、林某甲、金某甲伙同蘇某乙、王某甲、王某乙、柯某某、金某乙、陳某乙、張某甲等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

2.?2019年1月2日左右，被告人洪某整、林某甲、金某甲伙同黃某甲、蘇某乙、陳某乙、張某甲等人以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。?

3.?2019年2月13日左右，被告人洪某整、林某甲伙同陳某乙、周某甲、張某乙、蔡某乙等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，被告人蘇某甲伙同王某甲、黃某甲、蘇某乙、金某丙、徐某某等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后上述被告人以非法出境的方式從云南省偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

4.?2019年2月21日左右，被告人金某甲從溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

5.?2019年4月初，被告人洪某整、林某甲、蘇某甲、金某甲伙同蘇某乙、周某甲、陳某乙等人以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

6.?2019年4月5日左右，被告人洪某整、林某甲、蘇某甲、金某甲伙同蘇某乙、陳某乙等人以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

7.?2019年5月7日左右，被告人蘇某甲以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。?????

8.?2019年5月21日左右，被告人洪某整伙同陳某乙以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

9.?2019年7月11日左右，被告人金某甲以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

10.?2019年8月16日左右，被告人林某甲以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

11.?2018年9月至2019年11月期間，被告人范某多次以非法出入境的方式，從云南省偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國或從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省，非法偷越國境線共計16次。

被告人金某甲、林某甲于2019年12月10日分別在浙江省義烏市稠城街道義烏國際商貿(mào)城、寧波市北侖區(qū)大埔河北路被民警抓獲歸案；被告人洪某整于2019年12月11日主動向文某某公安局投案；被告人范某、蘇某甲于2020年1月17日分別在福建省泉州市晉江機(jī)場大廳窗口處、浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村家中被民警抓獲歸案。上述被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)19部；

2.書證：戶籍證明、前科情況核實(shí)證明、行政處罰決定書、刑事判決書、刑滿釋放證明、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄截圖、微信或支付寶轉(zhuǎn)款記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)款憑證、銀行明細(xì)、騰訊110舉報記錄截圖、出入境記錄等；

3.證人證言：證人劉某某、郁某某、鄭某乙、葉某乙、夏某某、吳某某、陳某己、陳某辛、陳某庚等人的證言；

4.被害人陳述：被害人張某丙、蔣某某、曲某某、盧某某、李某乙、陳某戊、姜某甲、劉某某、李某甲、潘某某、游某某、賈某某、林某乙、魏某某、姜某乙、胡某某、陳某辛、閆某某、王某丙等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人范某、洪某整、蘇某甲、林某甲、金某甲以及同案犯王某甲、王某乙、柯某某、金某乙、蘇某乙、黃某甲、陳某乙、張某甲、周某甲、蔡某乙、樊某某、黃某乙、張某乙等人的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被告人范某、洪某整、金某甲、林某甲以及同案犯蘇某乙、陳某乙、王某乙、柯某某等人的辨認(rèn)筆錄、電子檢查筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行明細(xì)、微信賬戶明細(xì)、手機(jī)提取數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某、洪某整、蘇某甲、林某甲、金某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某、洪某整以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，在境外利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中，被告人范某騙取他人財物數(shù)額特別巨大，被告人洪某整騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分；被告人范某、洪某整、林某甲、蘇某甲、金某甲違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分；應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究被告人范某、洪某整的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究被告人林某甲、蘇某甲、金某甲的刑事責(zé)任。被告人范某、洪某整、林某甲、蘇某甲、金某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被告人范某、林某甲、蘇某甲、金某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰；被告人洪某整犯罪以后能自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款是自首，可以從輕處罰；被告人洪某整在詐騙集團(tuán)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人范某、洪某整在境外實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，可酌情從重處罰；被告人林某甲、蘇某甲、洪某整有前科劣跡，可酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人范某詐騙罪有期徒刑十年，并處罰金人民幣120000元，偷越國（邊）境罪有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣2000元；被告人洪某整詐騙罪有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣30000元，偷越國（邊）境罪有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元；被告人林某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元；被告人金某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1?000元；被告人蘇某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

???????????????????????????????檢??察??官??陳偉銀

檢察官助理??周偉輝

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??????????????????????????????2020年5月15日

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附件：

1.被告人范某、洪某整、林某甲、蘇某甲、金某甲現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

3.涉案19部手機(jī)均存放于市涉案財物管理中心(平陽)。