張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2019〕723號(hào)

被告人范軍，男，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3205821979********，漢族，大專文化，系上海**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司執(zhí)行總裁，住張家港市**鎮(zhèn)**岸**幢**號(hào)（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人范軍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日被張家港市公安局刑事拘留，2018年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊錦春，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3205821982********，漢族，大學(xué)文化，系“**基金管理（深圳）有限公司張家港分公司”、江蘇**企業(yè)管理有限公司張家港分公司負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊錦春因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙巖，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼2305231984********，漢族，大學(xué)文化，系“**基金管理（深圳）有限公司張家港分公司”、江蘇**企業(yè)管理有限公司張家港分公司負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**新村**幢**室。被告人趙巖無行政、刑事處罰記錄；無影響羈押的嚴(yán)重疾病。被告人趙巖因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃忠，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3205821976********，漢族，高中文化，系“**基金管理（深圳）有限公司張家港一分公司”負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**花苑**幢**室（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**村**片**組**號(hào)）。被告人黃忠因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪進(jìn)杰，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3408231983********，漢族，大學(xué)文化，系“**基金管理（深圳）有限公司張家港二分公司”、江蘇**企業(yè)管理有限公司張家港分公司負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**城**幢**室（戶籍所在地為安徽省銅陵市樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人汪進(jìn)杰因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3205821976********，漢族，高中文化，系蘇州**汽車服務(wù)有限公司張家港分公司負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**苑**幢**室（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**苑**幢**室）。被告人曹某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰、曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2019年1月10日、3月23日、6月5日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年1月25日、2019年4月4日決定將本案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。2019年2月22日、2019年5月4日張家港市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠經(jīng)商議后，通過與**基金管理（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**基金公司）、**資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司（**公司）、**投資管理（蘇州）有限公司、蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化開發(fā)有限公司、**影視有限公司控制人朱某甲談判，由被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠在張家港市籌建**基金管理（深圳）有限公司張家港分公司（以下簡(jiǎn)稱**基金張家港分公司）。2016年10月，被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠在未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、未獲得有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，開始在張家港市**廣場(chǎng)以**基金張家港分公司的名義對(duì)外經(jīng)營(yíng)。經(jīng)營(yíng)過程，被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠，通過召開酒會(huì)、口口相傳、業(yè)務(wù)員推廣等方式對(duì)外宣傳，以支付高利息并承諾到期還本付息為誘餌，對(duì)外銷售“創(chuàng)新3號(hào)”、“金鳳26號(hào)”、“金鳳16號(hào)”、“金鳳8號(hào)”等理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收社會(huì)公眾存款。至案發(fā)，該公司非法吸收公眾存款1900余人次，共計(jì)人民幣25284.7萬元。

2017年7月，被告人汪進(jìn)杰加入**基金張家港分公司，后被告人范軍、楊錦春、趙巖、汪進(jìn)杰將**基金張家港分公司設(shè)立為**基金張家港一分公司，增設(shè)**基金張家港二分公司、行政中心，由被告人黃忠負(fù)責(zé)張家港一分公司經(jīng)營(yíng)，被告人汪進(jìn)杰負(fù)責(zé)**基金張家港二分公司經(jīng)營(yíng)，被告人楊錦春、趙巖負(fù)責(zé)行政中心對(duì)一分公司、二分公司的管理事務(wù)。至案發(fā)，**基金張家港二分公司非法吸收公眾存款600余人次，共計(jì)人民幣13120萬元；2017年8月4日至2018年5月7日間，張家港分公司、張家港行政中心、張家港本部名下吸收公眾存款17人次，共計(jì)389萬元。

2017年11月，被告人曹某某在被告人黃忠推薦、聯(lián)絡(luò)下，與朱某甲等人商議后在張家港市以蘇州**汽車服務(wù)有限公司張家港分公司的名義對(duì)外營(yíng)業(yè)，從事上述非法吸收存款活動(dòng)。至案發(fā)，該公司非法吸收公眾存款300余人次，共計(jì)人民幣6072萬元。

2018年1月，被告人范軍、楊錦春、趙巖等人在常熟市開設(shè)江蘇**企業(yè)管理有限公司（朱某甲控制）常熟分公司，從事上述非法吸收存款活動(dòng)。至案發(fā)，該公司非法吸收公眾存款200余人次，共計(jì)人民幣3435萬元。

2018年5月2日，被告人楊錦春、趙巖、黃忠被張家港市預(yù)防和打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室約談，并被告知非法集資的法律風(fēng)險(xiǎn)。后經(jīng)過商議，由被告人范軍、楊錦春、趙巖、汪進(jìn)杰將經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至張家港市**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**棟**室,以江蘇**企業(yè)管理有限公司張家港分公司的名義繼續(xù)非法吸收公眾存款。至案發(fā)，該公司非法吸收公眾存款200余人次，共計(jì)人民幣5621萬元。?

被告人范軍、楊錦春、趙巖非法吸收公眾存款共計(jì)47849.7萬元；被告人黃忠非法吸收公眾存款共計(jì)31356.7萬元；被告人汪進(jìn)杰非法吸收公眾存款共計(jì)18741萬元；被告人曹某某非法吸收公眾存款共計(jì)6072萬元。

2018年8月，被告人楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰、曹某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后，先后至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、理財(cái)合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等;

2.證人朱某甲、朱某乙、吳某某、何某某、許某某、杜某某、徐某某、鄒某某、錢某某等人的證言；

3.被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰、曹某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰、曹某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰、曹某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰、曹某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：楊雪松

2019年6月19日

附：

1.被告人范軍、楊錦春、趙巖、黃忠、汪進(jìn)杰現(xiàn)羈押于張家港市看守所，被告人曹某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.全部案卷材料。

3.案發(fā)后，查封被告人不動(dòng)產(chǎn)7處、汽車1輛，凍結(jié)被告人銀行存款828845.83萬元?！?/span>