重慶市璧山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝璧檢刑訴〔2020〕Z345號

被告人范某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5110281986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，四川省隆昌縣人，住重慶市璧山區(qū)**街**號**單元**（戶口所在地四川省隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼5136241980********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，四川省鄰水縣人，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**段**號**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月19日經(jīng)本院決定，同日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂建，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼5136241983********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，四川省鄰水縣人，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人稅某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5110231982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，四川省資陽市縣人，住四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人全某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5113221996********，漢族，初中文化程度，四川省營山縣人，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組（戶口所在地四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5116231993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，四川省鄰水縣人，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116231996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，四川省鄰水縣人，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼5116231999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，四川省鄰水縣人，住重慶市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5103221998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，四川省富順縣人，住四川省富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5105211996********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，四川省瀘州市人，住四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5116231986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，四川省鄰水縣人，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月11日由重慶市璧山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5130211996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，四川省達(dá)州市人，住四川省達(dá)州市**鎮(zhèn)**苑**（戶口所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5130211995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，四川省達(dá)州市人，住四川省達(dá)州市通州區(qū)**路**號**陽光**棟**號（戶口所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5130211997********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，四川省達(dá)州市人，住四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼6125251990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，陜西省山陽縣人，住陜西省山陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5130011991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，四川省達(dá)州市，住四川省達(dá)州市通川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**樓**（戶口所在地四川省達(dá)州市通川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5116231995********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，四川省鄰水縣人，住四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日由重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市璧山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、譚某乙、羅某甲、馬某甲、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜依法延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2至2020年1月，被告人范某某為騙取錢財，先后在重慶市璧山區(qū)、銅梁區(qū)、永川區(qū)、大渡口區(qū)、四川省成都市、達(dá)州市、鄰水縣等地組織封某某、羅某乙等四十余人（均另案處理）、被告人呂建、楊某、稅某某、馬某乙、任某甲等實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人全某某、譚某甲、羅某甲、吳某甲、吳某乙為主播，被告人馬某甲、譚某乙、鐘某某、郭某某、李某甲、劉某甲等為業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)主管。該詐騙團(tuán)伙與深圳**世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)科技公司、成都**信息科技有限公司合作，招聘女主播在兩家公司的“美歲直播”、“樂娛秀場”網(wǎng)絡(luò)直播平臺直播。業(yè)務(wù)員統(tǒng)一以虛構(gòu)的女主播“小妍妍”、“媛媛寶貝”、“馨馨丫頭”、“馨予”、“小小雨兒”、小雨涵”、“依依吖”、“秀秀人家”等名義，在各類社交軟件上添加男性被害人，按照既定的“話術(shù)”模板在微信上與被害人聊天，誘騙被害人進(jìn)入直播間觀看直播，讓被害人誤以為與其聊天的業(yè)務(wù)員就是女主播本人。在合伙人、主管的指導(dǎo)和女主播的配合下，業(yè)務(wù)員與被害人確定戀愛關(guān)系騙取被害人信任，通過編造女主播過生日、平臺PK、見面或與公司解約要完成任務(wù)等各種虛假理由，騙取被害人在直播平臺上充值和購買虛擬禮物送給女主播，詐騙的錢款由直播公司提成8%到9%后返還給被告人范某某。期間，該團(tuán)伙詐騙被害人王某甲、房某某、梅某某、肖某甲、肖某乙、江某甲、茍某某、劉某乙、段某某、韓某某、王某乙、張某甲、羅某丙、陳某甲、任某乙、周某甲、張某丙、仇某某等全國各地被害人200多名，詐騙金額共計人民幣2925650.08元。主管、主播、業(yè)務(wù)員通過領(lǐng)取底薪，并以一定比例的業(yè)績提成獲取非法利益，剩余部分歸范某某、楊某、呂建、稅某某、任某某、馬某甲等所有。具體詐騙事實如下：

1.被告人范某某為“美歲直播”、“樂娛秀場”西南地區(qū)代理，為團(tuán)伙組織者、管理者，負(fù)責(zé)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)直播平臺，與直播平臺進(jìn)行資金結(jié)算，收取和支配詐騙錢款。入伙投資設(shè)立多個詐騙點，發(fā)展下級代理，為下級代理提供詐騙話術(shù)，進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)指導(dǎo)，收取詐騙業(yè)務(wù)提成，其詐騙金額為人民幣2925650.08元。

2.被告人楊某系四川省鄰水、成都詐騙點下級代理合伙者，負(fù)責(zé)購買直播設(shè)備、提供銀行賬號給被告人范某某等。2019年8月至2020年1月，鄰水詐騙點詐騙金額為人民幣816961.88元；成都詐騙點詐騙金額為人民幣74915.20元，被告人楊某共計詐騙金額為人民幣891877.38元。

3.被告人呂建系四川省鄰水、成都詐騙點下級代理合伙者，負(fù)責(zé)購買辦公設(shè)備，租用場地、管理等。2019年8月至2020年1月，鄰水詐騙點詐騙金額為人民幣816961.88元；成都詐騙點詐騙金額為人民幣74915.20元，被告人呂建共計詐騙金額為人民幣891877.38元。

4.被告人稅某某系四川省成都詐騙點合伙者，其入伙后詐騙金額為人民幣74915.20元。?

5.被告人全某某于2019年９月加入該團(tuán)伙，系四川省鄰水詐騙點主播，配合業(yè)務(wù)員實施詐騙金額為人民幣711792.38元。

6.被告人李某甲于2019年９月加入該團(tuán)伙，作為四川省鄰水點業(yè)務(wù)員，實施詐騙金額為人民幣182522.55元；作為四川省鄰水點業(yè)務(wù)主管，指導(dǎo)實施詐騙金額為人民幣102835.50元，詐騙金額共計為人民幣285358.05元。

7.被告人劉某甲于2019年8月加入該團(tuán)伙，作為四川省鄰水點業(yè)務(wù)員期間，詐騙金額為人民幣63695.85元；作為四川省成都詐騙點業(yè)務(wù)主管指導(dǎo)實施詐騙金額為人民幣74915.20元；詐騙金額共計為人民幣138611.05元。

8.被告人譚某甲于2019年11月加入該團(tuán)伙，系四川省鄰水點主播，配合業(yè)務(wù)員實施詐騙金額為人民幣93143.32元。

9.被告人譚某乙于2019年9月加入該團(tuán)伙，系四川省鄰水詐騙點業(yè)務(wù)員，參與詐騙金額為人民幣39192.52元。

10.被告人吳某乙于2019年12月加入該團(tuán)伙，系四川省鄰水詐騙點主播，配合業(yè)務(wù)員實施詐騙金額為人民幣12017.18元。

11.被告人鐘某某于2019年10月加入該團(tuán)伙，系四川省鄰水詐騙點業(yè)務(wù)員，參與詐騙金額為人民幣6495.9元。

12.被告人羅某甲于2019年11月加入該團(tuán)伙，系四川省成都詐騙點主播，配合業(yè)務(wù)員實施詐騙金額為人民幣74915.20元。

13.被告人馬某甲于2019年11月加入該團(tuán)伙，系四川省成都詐騙點業(yè)務(wù)員，參與詐騙金額為人民幣53977.9元。

14.被告人任某甲系四川省達(dá)州詐騙點合伙者，負(fù)責(zé)提供詐騙地點、詐騙工具和日常管理，詐騙金額為人民幣27908.88元。

15.被告人馬某乙系四川省達(dá)州詐騙點合伙者，負(fù)責(zé)提供詐騙地點、詐騙工具和日常管理，詐騙金額為人民幣27908.88元。

16.被告人吳某甲于2019年11月加入該團(tuán)伙，系達(dá)州詐騙

點主播，配合業(yè)務(wù)員實施詐騙金額為人民幣27908.88元。

17.被告人郭某某建于2019年11月加入該團(tuán)伙，系達(dá)州詐騙點業(yè)務(wù)員，參與實施詐騙金額為8354.5元。

被告人范某某、楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、譚某乙、馬某甲、羅某甲、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某均系被抓獲到案，到案后均如實供述了上述詐騙的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押物品清單、抓獲經(jīng)過、戶口證明、工資表、微信聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、充值記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、入職協(xié)議、深圳**科技有限公司后臺數(shù)據(jù)、情況說明、廈門國際銀行調(diào)取材料、主播后臺身份記錄、**傳媒10-11月總收支明細(xì)賬等物證、書證；

2.證人杜某某、李某乙、黃某甲、黃某乙、伍某甲、王某丙、劉某丙、羅某乙、封某某、令某某、蔣某甲、江某乙、盧某某、鄒某某、尹某某、譚某丙、張某乙、魯某某、王某丁、伍某乙、陳某乙、宋某某、陳某丙、吳某丙等的證言；

3.被害人王某甲、房某某、梅某某、肖某甲、肖某乙、王某乙、張某甲、江某甲、茍某某、劉某丁、袁某某、黃某丙、劉某乙、段某某、劉某戊、周某甲、張某丙、仇某某、吳某丁、蔣某乙、張某丁、王某戊、陳某甲、任某乙、韓某某、羅某丙、達(dá)某某、王某己、倪某某、薛某某、徐某某、張某戊、李某丙、陳某丁、鄭某某、張某己、黃某丁、周某乙、張某庚、劉某己等的陳述；

4.被告人范某某、楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、譚某甲、譚某乙、吳某甲、劉某甲、羅某甲、馬某甲、馬某乙、任某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某的供述和辯解；

5.扣押、封存筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；

6.電子證據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、譚某乙、馬某甲、羅某甲、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、羅某甲、馬某甲、譚某乙、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人范某某、楊某、呂建、全某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人稅某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、譚某乙、羅某甲、馬某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某詐騙數(shù)額較大。被告人楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、馬某甲、羅某甲、譚某乙、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、羅某甲、馬某甲、譚某乙、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人范某某、楊某、呂建、稅某某、全某某、李某甲、劉某甲、譚某甲、譚某乙、馬某甲、羅某甲、馬某乙、任某甲、吳某甲、吳某乙、郭某某、鐘某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人楊某有期徒刑三年三個月，并處罰金10000元；建議判處被告人呂建有期徒刑三年三個月，并處罰金10000元；建議判處被告人稅某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金10000元；建議判處被告人全某某有期徒刑三年，并處罰金10000元；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年一個月，并處罰金10000元；建議判處被告人劉某甲有期徒刑十個月，并處罰金10000元；建議判處被告人譚某甲有期徒刑十一個月，并處罰金10000元；建議判處被告人羅某甲有期徒刑九個月，并處罰金10000元；建議判處被告人馬某甲有期徒刑八個月，并處罰金8000元；建議判處被告人譚某乙有期徒刑八個月，并處罰金8000元；建議判處被告人馬某乙有期徒刑十個月，緩刑一年二個月，并處罰金10000元；建議判處被告人任某甲有期徒刑十個月，緩刑一年二個月，并處罰金10000元；建議判處被告人吳某甲有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金10000元；建議判處被告人吳某乙有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5000元；建議判處被告人郭某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元；建議判處被告人鐘某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市璧山區(qū)人民法院

檢?察?官?崔雄英

2020年8月12日

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附件：1.被告人范某某、楊某現(xiàn)押于璧山區(qū)看守所；被告人李某甲、譚某甲現(xiàn)押于潼南區(qū)看守所；被告人譚某乙現(xiàn)押于九龍坡區(qū)看守所；被告人馬某甲現(xiàn)押于渝北區(qū)看守所；被告人羅某甲、劉某甲現(xiàn)押于永川區(qū)看守所；被告人呂建現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1398268****；被告人稅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1398326****；被告人全某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1339843****；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1734533****；被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1350828****；被告人任某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1322020****；被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1878083****；被告人吳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1588296****；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1377832****、1828183****。

2.案卷材料和證據(jù)43冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十六份。

4.適用簡易程序建議書一份。