牡丹江市陽某某人民檢察院

起?訴?書

牡陽檢訴刑訴〔2019〕61號(hào)

被告人茍某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼2310251988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，暫住河北省保定市**縣**家屬樓**單元**室。2019年1月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局陽明分局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由牡丹江市公安局陽明分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局陽明分局偵查終結(jié)，以被告人茍某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年5月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月13日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴，同年4月25日延長審查起訴期限15日。

???經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人茍某某在網(wǎng)上倒賣馬克幣賠錢后，向朋友借了20000元人民幣，因其無償還能力，便向高某某高利息借款，在多次向高某某借款后，因無法承擔(dān)高額利息，遂開始詐騙。對(duì)鄰居李某甲、李某乙及朋友吳某某、高某某等人謊稱自己在**小額貸款公司工作，正在幫別人做墊還信用卡業(yè)務(wù)，可以掙取高額利息。茍某某以此為由讓李某甲等人出資，自己操作，雙方合伙做信用卡墊還業(yè)務(wù)，并許諾給付高額利息。李某甲等人相信后分別將錢款交給茍某某，茍某某得到錢款后沒有用于信用卡墊還業(yè)務(wù)，而是將錢款用于還高某某及支付李某甲等人的所謂“利息”。2017年12月份至2018年11月份，李某甲、李某乙、吳某某、高某某，先后多次被茍某某騙取共計(jì)569877元人民幣。

1.茍某某詐騙被害人李某甲（女，50歲）444199元人民幣。

茍某某與李某甲系鄰居關(guān)系，自2017年12月至2018年11月，茍某某以“信用卡墊還”的名義，多次騙取李某甲錢款。李某甲共投入茍某某處4181200元，茍某某返還“本金”及“利息”共3737001元，茍某某共騙李某甲444199元人民幣，其中體現(xiàn)在**銀行卡中被騙311900元、**銀行卡中被騙15810元、微信賬單中被騙10888元、支付寶賬單中被騙35601元、現(xiàn)金被騙70000元。

2.茍某某詐騙被害人李某乙（女，34歲）53588元人民幣。

茍某某與李某乙系鄰居關(guān)系，自2018年10月至2018年11月，茍某某以“信用卡墊還”的名義，多次騙取李某乙錢款。李某乙共投入茍某某處85688元，茍某某返還“本金”及“利息”共32100元，茍某某共騙李某乙53588元人民幣，其中體現(xiàn)在銀行卡中被騙12000元、微信賬單中被騙9400元、支付寶賬單中被騙29188元、現(xiàn)金被騙3000元。

3.茍某某詐騙被害人吳某某（男，33歲）57400元人民幣。

茍某某與吳某某系朋友關(guān)系，自2018年10月26日至2018年11月1日，茍某某以“信用卡墊還”的名義，多次騙取吳某某錢款。吳某某共投入茍某某處78200元，茍某某返還“本金”及“利息”共20800元，茍某某共騙吳某某57400元人民幣，其中體現(xiàn)在微信賬單中被騙9200元、支付寶賬單中被騙42200元、現(xiàn)金被騙6000元。

4.茍某某詐騙被害人高某某（男，32歲）14690元人民幣

2018年10月26日，吳某某將高某某介紹給茍某某認(rèn)識(shí)，茍某某以“信用卡墊還”的名義，多次騙取高某某錢款。高某某共投入茍某某處28490元，茍某某返還“本金”及“利息”共13800元，茍某某共騙得高海朋14690元人民幣，其中體現(xiàn)在微信賬單中被騙4690元、現(xiàn)金被騙10000元。

經(jīng)偵查，被告人茍某某于2019年1月10日接到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查的電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．??書證被告人戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、破案經(jīng)過、歸案情況說明、茍某某手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、扣押清單、李某甲提供的中國工商銀行交易明細(xì)、李某甲與茍某某往來賬目、李某甲提供的微信截圖、吳某某提供的雙方協(xié)議、雙方交易記錄截圖、高某某提供微信主頁截圖、雙方交易記錄、雙方協(xié)議、茍某某提供的銀行卡復(fù)印件1張、茍某某工行、建行、農(nóng)行交易明細(xì)、茍某某提供的手寫賬單、李某甲提供的農(nóng)行、建行交易明細(xì)、支付寶賬單、微信賬單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及茍某某工商銀行賬戶交易明細(xì)、情況說明；

2．??證人黃某某、高某某證言；?

3．??被害人李某甲、李某乙、吳某某、高某某陳述；

4．??被告人茍某某的供述和辯解；

5．??茍某某訊問視頻9張光盤、電子數(shù)據(jù)光盤1張；

6．??茍某某手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人茍某某以非法占有為目的，捏造虛假事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人茍某某在接到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查的電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

牡丹江市陽某某人民法院

檢察員：胡冬冬

2019年7月9日

附：

???1．被告人茍某某現(xiàn)羈押于牡丹江市第二看守所；

2．公安卷宗及全部證據(jù)材料七冊(cè)；

3．光盤（統(tǒng)計(jì)表）一張。