浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕501號

被告人苗某甲（曾用名苗某乙），男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6229261988********，東鄉(xiāng)族，小學文化，個體經(jīng)營，家住甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2007年12月24日因犯盜竊罪被嘉峪關市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元。2011年1月28日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被嘉峪關市人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月8日被玉某市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3310211991********，漢族，大學文化，經(jīng)商，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月8日被玉某市公安局取保候審，同年10月9日被本院取保候審。

被告人耿某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3310211988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月9日被玉某市公安局刑事拘留，同年2月5日被玉某市公安局取保候審。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人苗某甲的辯護律師葉長聰（浙江榴島律師事務所），被告人耿某甲的辯護律師林曉蘭（浙江輔成律師事務所），被告人耿某乙的辯護律師江志鋒（浙江輔成律師事務所）的意見，審查了全部案件材料。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年至2019年7月，被告人苗某甲以非法牟利為目的，未經(jīng)外匯管理機關批準，擅自進行買賣外匯活動，通過上家?guī)捅桓嫒斯⒛臣變稉Q外匯242.8萬余元人民幣，幫陳某某兌換外匯756.5萬余元人民幣，幫應某某兌換外匯6521萬余元人民幣，共計兌換外匯7520.3萬余元人民幣，非法獲利人民幣2萬元。

2.2016年至2019年9月，被告人耿某甲以非法牟利為目的，未經(jīng)外匯管理機關批準，擅自進行買賣外匯活動，通過被告人苗某甲等上家，幫崔某甲、崔某乙兌換外匯4290萬余元人民幣，幫陳某某兌換外匯3489.5萬余元人民幣，共非法獲利人民幣5萬元。2016年6月至2019年，被告人耿某乙明知被告人耿某甲非法買賣外匯，仍提供其銀行卡給被告人耿某甲使用，并幫忙轉賬，幫被告人耿某甲給崔某甲、崔某乙兌換外匯3123.9萬余元人民幣，幫忙給陳某某兌換外匯2456.5萬余元人民幣，共計5580.4萬余元人民幣。

2020年1月7日，被告人耿某甲在浙江省義烏市**街道**區(qū)**幢**單元**室被公安民警抓獲歸案。2020年1月8日，被告人耿某乙主動至公安機關投案，但未如實供述主要犯罪事實。2020年6月8日，被告人苗某甲主動至甘肅省東鄉(xiāng)縣河灘鎮(zhèn)大塬村大塬小學門口投案，并如實供述主要犯罪事實。案發(fā)后，被告人苗某甲主動退贓2萬元人民幣，被告人耿某甲主動退贓80萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物質：手機2部、銀行卡3張；

2.書證：戶籍證明、人員檔案、六查一聯(lián)系情況說明、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單、銀行賬單、違法人員信息、納稅申報表、資產(chǎn)負債表、利潤表、涉案財物移交、領取登記憑證、微信截圖；

3.證人陳某某、應某某、崔某甲、高某某、曲某某、周某某、黃某某的證言，公安民警出具的的歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

4.被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄；

6.視聽資料：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙違反國家外匯管理規(guī)定，結伙在國家規(guī)定的交易場所之外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，犯罪情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（四）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙系從犯，依法應當從輕或者減輕處。被告人苗某甲具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳潔

2020年10月14日

附：

????1.被告人苗某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人耿某甲、耿某乙現(xiàn)取保候審在家。

2.訴訟文書電子卷44頁、訴訟證據(jù)卷電子卷531頁，補充材料一本、手機2部、銀行卡3張（均暫存于公安機關）。

3.認罪認罰具結書3份、量刑建議書3份、適用簡易程序建議書1份。