浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕501號(hào)

被告人苗某甲（曾用名苗某乙），男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6229261988********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，家住甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。2007年12月24日因犯盜竊罪被嘉峪關(guān)市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元。2011年1月28日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被嘉峪關(guān)市人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月8日被玉某市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310211991********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月8日被玉某市公安局取保候?qū)彛?0月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人耿某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310211988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月9日被玉某市公安局刑事拘留，同年2月5日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人苗某甲的辯護(hù)律師葉長(zhǎng)聰（浙江榴島律師事務(wù)所），被告人耿某甲的辯護(hù)律師林曉蘭（浙江輔成律師事務(wù)所），被告人耿某乙的辯護(hù)律師江志鋒（浙江輔成律師事務(wù)所）的意見，審查了全部案件材料。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年至2019年7月，被告人苗某甲以非法牟利為目的，未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行買賣外匯活動(dòng)，通過上家?guī)捅桓嫒斯⒛臣變稉Q外匯242.8萬余元人民幣，幫陳某某兌換外匯756.5萬余元人民幣，幫應(yīng)某某兌換外匯6521萬余元人民幣，共計(jì)兌換外匯7520.3萬余元人民幣，非法獲利人民幣2萬元。

2.2016年至2019年9月，被告人耿某甲以非法牟利為目的，未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行買賣外匯活動(dòng)，通過被告人苗某甲等上家，幫崔某甲、崔某乙兌換外匯4290萬余元人民幣，幫陳某某兌換外匯3489.5萬余元人民幣，共非法獲利人民幣5萬元。2016年6月至2019年，被告人耿某乙明知被告人耿某甲非法買賣外匯，仍提供其銀行卡給被告人耿某甲使用，并幫忙轉(zhuǎn)賬，幫被告人耿某甲給崔某甲、崔某乙兌換外匯3123.9萬余元人民幣，幫忙給陳某某兌換外匯2456.5萬余元人民幣，共計(jì)5580.4萬余元人民幣。

2020年1月7日，被告人耿某甲在浙江省義烏市**街道**區(qū)**幢**單元**室被公安民警抓獲歸案。2020年1月8日，被告人耿某乙主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。2020年6月8日，被告人苗某甲主動(dòng)至甘肅省東鄉(xiāng)縣河灘鎮(zhèn)大塬村大塬小學(xué)門口投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人苗某甲主動(dòng)退贓2萬元人民幣，被告人耿某甲主動(dòng)退贓80萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物質(zhì)：手機(jī)2部、銀行卡3張；

2.書證：戶籍證明、人員檔案、六查一聯(lián)系情況說明、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單、銀行賬單、違法人員信息、納稅申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、涉案財(cái)物移交、領(lǐng)取登記憑證、微信截圖；

3.證人陳某某、應(yīng)某某、崔某甲、高某某、曲某某、周某某、黃某某的證言，公安民警出具的的歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

4.被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，結(jié)伙在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所之外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處。被告人苗某甲具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人苗某甲、耿某甲、耿某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳潔

2020年10月14日

附：

????1.被告人苗某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人耿某甲、耿某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.訴訟文書電子卷44頁、訴訟證據(jù)卷電子卷531頁，補(bǔ)充材料一本、手機(jī)2部、銀行卡3張（均暫存于公安機(jī)關(guān)）。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份、量刑建議書3份、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。