江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕113號(hào)

被告人苑某某，男，1991年**月**日出生于四川省廣安市，身份證號(hào)碼5116021991********，漢族，初中文化，系深圳市*甲科技有限公司總監(jiān)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**廣場**座**室（戶籍所在地：四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人苑某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月17日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2018年9月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人苑某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月4日將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，?2019年2月1日該分局補(bǔ)充偵查完畢，將該案重新移送審查起訴。2018年12月21日、2019年3月2日本院依法各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，劉某某（另案處理）先后承租了深圳市龍崗區(qū)**大廈寫字樓*甲室和*乙室，成立深圳*甲科技有限公司及*乙科技有限公司，用于作為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪窩點(diǎn)，進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。并且招聘了被告人苑某某與王某某（另案處理）、姚某某（另案處理）等人，由苑某某技術(shù)入股公司并擔(dān)任公司總監(jiān)，具體負(fù)責(zé)兩家公司的總體運(yùn)營管理。

2018年4月份以來，被告人苑某某與劉某某、林某某（另案處理）為獲取非法利益，經(jīng)事先預(yù)謀，由林某某提供利征國際平臺(tái)的服務(wù)器后臺(tái)運(yùn)作，被告人苑某某負(fù)責(zé)安排尋找受害人并推送到利征國際平臺(tái)中開戶入金在B倉（內(nèi)盤）中進(jìn)行虛假期指交易，非法獲利的款項(xiàng)由林某某和劉某某、苑某某按照事先約定的22%和78%的比例進(jìn)行分成，再由林某某將受害人在利征國際平臺(tái)入金賬戶上的錢款從利征國際平臺(tái)所屬的第三方支付平臺(tái)上海杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司客戶備付金賬戶定期打到劉某某、苑某某提供的指定銀行賬戶上。

被告人苑某某明知受害人在利征國際平臺(tái)開戶入金進(jìn)行期指交易只在平臺(tái)內(nèi)部B倉（內(nèi)盤）中運(yùn)行操作，并沒有對(duì)接國際市場，仍然不斷地安排業(yè)務(wù)員指導(dǎo)受害人在平臺(tái)B倉（內(nèi)盤）中頻繁進(jìn)行虛假期指交易操作，同時(shí)利用平臺(tái)封閉的資金盤和客戶對(duì)賭，以受害人的虧損為自己盈利的真實(shí)目的，造成客戶損失達(dá)到非法獲利的目的。

2018年5月至6月期間，受害人陳某某被騙在利征國際平臺(tái)開戶入金后，在利征國際平臺(tái)B倉（內(nèi)盤）中進(jìn)行虛假的“滬深300”股指期貨交易操作，共計(jì)被騙人民幣678075.98元。

2018年8月16日16時(shí)許，被告人苑某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，被告人苑某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、扣押清單、物證照片；

2.銀行流水清單、微信聊天記錄、平臺(tái)交易等書證；

3.證人劉某某、林某某、王某某、姚某某、孫某某、謝某某、江某某、黃某某、楊某某、崔某某的證言及辨認(rèn)筆錄；

4.被害人陳某某的陳述；

5.被告人苑某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人苑某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：張敏

2019年3月14日

附：

????1.被告人苑某某現(xiàn)羈押在南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。