河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人苑某某，男，1970年**月**3日出生，居民身份證號(hào)碼3729281970********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住鄆城縣**鄉(xiāng)**行政村**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月2日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)夏某某檢察院批準(zhǔn)于2019年12月9日被夏某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于夏某某看守所。

被告人馬某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281979********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住鄆城縣**鎮(zhèn)**行政村**村。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)夏某某公安局批準(zhǔn)，于2019年11月7日被夏某某公安局指定居所監(jiān)視居住。

被告人苗某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281971********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住鄆城縣**鄉(xiāng)**行政村**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月22日被夏某某看守所刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)夏某某檢察院批準(zhǔn)于2019年12月9日被夏某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人苑某某、馬某某、苗某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人苑某某本人及組織馬某某、苗某某二人到北京市辦理多張銀行卡，并在明知李某某（刑拘在逃）購(gòu)買銀行卡用于實(shí)施犯罪的情況下，將所辦理的銀行卡出售給李某某，被李某某等人用于在柬埔寨實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。

1、2019年9月18日，夏某某居民付某某在夏某某城關(guān)鎮(zhèn)被人以消防隊(duì)購(gòu)置高低床及床墊需墊付貨款的名義詐騙248864元，被詐騙的248864元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號(hào)為62170000101********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

2、2019年9月10日，朱某某在陜西省潼關(guān)縣被人冒充消防隊(duì)購(gòu)物的名義詐騙106100元，被詐騙的106100元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號(hào)為62218010000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。

3、2019年9月17日，陳某某在重慶市梁平區(qū)被人以消防隊(duì)購(gòu)買床的名義詐騙48000元，被詐騙的48000元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號(hào)為62122602001********的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)。

4、2019年10月17日，梁某在江蘇省鹽城市阜寧縣被人以消防隊(duì)購(gòu)物的名義詐騙96000元，被詐騙的96000元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號(hào)為62218010000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。

5、2019年10月18日，魏某某在陜西省禮泉縣被人以武警中隊(duì)購(gòu)置架子床和床墊的名義詐騙153520元，被詐騙的153520元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號(hào)為62284800189********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

6、2019年10月21日，方某某在浙江省舟山市定海區(qū)被人以消防隊(duì)購(gòu)置軍用床的名義詐騙60000元，被詐騙的60000元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號(hào)為62170000101********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

7、2019年10月22日，王某某在安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)**鋪被人以消防隊(duì)購(gòu)買鋼筋床的名義詐騙82800元，被詐騙的82800元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號(hào)為62284800189********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。后該筆被詐騙款中的9995元轉(zhuǎn)入被告人苗某某所辦理的一張卡號(hào)為62311601010********的濟(jì)寧銀行銀行卡內(nèi)、9995元轉(zhuǎn)入苗某某所辦理的一張卡號(hào)為62179217********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)、9980元轉(zhuǎn)入苗某某所辦理的一張卡號(hào)為62179217********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)。

8、2019年10月23日，任某某在河南省南樂(lè)縣被人以消防隊(duì)訂購(gòu)牛肉發(fā)福利的名義詐騙15000元，被詐騙的15000元轉(zhuǎn)入被告人苗某某所辦理的一張卡號(hào)為62170000101********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

9、2019年10月25日，吳某某在廣東省湛江市東海島經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)開發(fā)區(qū)被人以消防隊(duì)大院車間和籃球場(chǎng)地面翻新修整工程項(xiàng)目投標(biāo)的名義詐騙40000元，被詐騙的40000元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號(hào)為62170000101********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

被告人苑某某應(yīng)李某某的要求組織馬某某、苗某某等人辦理銀行卡出售給李某某使用，被李某某等人用于實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，在共同犯罪起主要作用系主犯，應(yīng)對(duì)全部涉案銀行卡幫助犯罪嫌疑人所轉(zhuǎn)移資金的總額承擔(dān)刑事責(zé)任，其涉案金額為850284元；被告人馬某某、苗某某在共同犯罪中起次要作用系從犯，應(yīng)按其各自參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任，馬某某涉案銀行卡共幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金604484元、苗某某涉案銀行卡共幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金44970元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人戶籍證明等書證；2、銀行卡開戶資料及銀行卡交易記錄；3、被害人陳述；4、證人證言；5、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人苑某某、馬某某、苗某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并在律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人苑某某、馬某某、苗某某幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，三人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，苑某某、馬某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，本案屬共同犯罪，苑某某系主犯應(yīng)對(duì)全部涉案事實(shí)承擔(dān)刑事責(zé)任，馬某某、苗某某系從犯，應(yīng)按其參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；苑某某、馬某某、苗某某歸案后，能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)系坦白，可從輕處罰；苑某某、馬某某、苗某某，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈光輝

助理檢察員：閆向楠

2020年4月28日

附：1.被告人苑某某現(xiàn)羈押于夏某某看守所；被告人馬某某監(jiān)視居住在家；被告人苗某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。