溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫龍檢一部刑訴〔2020〕617號(hào)　

被告人蘇某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508812000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕。

被告人洪某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕。

被告人張?zhí)沓?，男?987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯搶劫罪、搶奪罪，于2011年11月4日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元，2012年2月25日刑滿釋放。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年12月被福建省石獅市人民法院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811997********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓?、陳某甲涉?/span>詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月17日至2020年2月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)張某乙、鄧某甲、鄧某乙、洪某乙（均刑拘在逃）等人組織被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓?、陳某甲等人在緬甸勐波組建詐騙集團(tuán)，針對(duì)國(guó)內(nèi)不特定人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、全體成員集中生活、工作在相對(duì)封閉窩點(diǎn)，詐騙金額統(tǒng)一上繳再分配。該詐騙集團(tuán)以大組為詐騙單位，共有“財(cái)組”、“天組”等18個(gè)大組，每個(gè)大組下設(shè)組員、小組長(zhǎng)、管理、大組長(zhǎng)，并與專門后臺(tái)客服人員對(duì)接。該詐騙集團(tuán)通過(guò)在抖音、微信等社交軟件添加好友，按照詐騙集團(tuán)提供的話術(shù)、劇本和對(duì)方聊天，逐步取得被害人信任后，誘騙被害人在“國(guó)泰收益”平臺(tái)上充值押注賺彩金，前臺(tái)組員和后臺(tái)客服人員相互配合并設(shè)置套路逐步騙取被害人財(cái)物。詐騙得手后，“國(guó)泰收益”后臺(tái)收取35%，組員分得6-20%提成，小組長(zhǎng)、大組長(zhǎng)、管理亦分得詐騙提成。經(jīng)查，2019年3月至5月份，“財(cái)組”詐騙總金額分別為30多萬(wàn)元（人民幣，下同）、90多萬(wàn)元、100多萬(wàn)元。

被告人蘇某某于2019年2月份前往緬甸勐波加入詐騙集團(tuán)，招攬被告人洪某某、張?zhí)沓梢约包S某某、陳某乙（均另案處理）等人加入詐騙集團(tuán)，2019年3月份至5月份為“財(cái)組”的大組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組內(nèi)工資分發(fā)及日常管理。

被告人洪某某于2019年2月份前往緬甸勐波加入詐騙集團(tuán)，為“財(cái)組”組員，共同參與詐騙，于2019年6月5日返回廈門。2019年5月份，被告人洪某某伙同陳某乙、張某丙（另案處理）等人詐騙被害人陳某丙1007509元。

被告人張?zhí)沓捎?019年3月中旬前往緬甸勐波加入詐騙集團(tuán)，為“財(cái)組”成員，共同參與詐騙，于2019年5月15日返回廈門。2019年3月下旬，黃某某詐騙被害人劉某甲17余萬(wàn)元；2019年4月份，被告人張?zhí)沓傻热蓑_走微信名叫“小懶蟲(chóng)”的女子20余萬(wàn)元。

被告人陳某甲于2019年2月份前往緬甸勐波加入詐騙集團(tuán)，2019年3月至5月份為后臺(tái)客服人員，參與“財(cái)組”與“國(guó)泰收益”后臺(tái)的對(duì)接工作，負(fù)責(zé)控制“財(cái)組”被害人上下分及統(tǒng)計(jì)詐騙金額等。

被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓?、陳某甲分別于2019年6月21日、9月10日、9月13日、9月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份信息、前科查詢、刑事判決書(shū)、業(yè)績(jī)表、銀行交易明細(xì)、破案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、乘機(jī)記錄、歸案經(jīng)過(guò)等；

2.被害人陳述：被害人陳某丙、劉某乙、馮某某的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人蘇某某、張?zhí)沓伞⒑槟衬?、陳某甲以及同案犯陳某乙、張某丙、陳某丁、黃某某、郭某某、張某丁、周某某、林某某等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓?、陳某?/span>結(jié)伙以非法占有為目的，受雇參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓伞㈥惸臣?/span>在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓?、陳某?/span>均有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓?、陳某?/span>自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察員：林統(tǒng)

2020年3月17日　

附：

????1．被告人蘇某某、洪某某、張?zhí)沓伞㈥惸臣?/span>現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。