貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕459號(hào)

被告人蘇某，男，1988年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，身份證號(hào)碼：3303261988********。戶籍地及現(xiàn)住址:浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室。因涉嫌隱瞞、掩飾犯罪所得罪于2020年6月12日被貴陽(yáng)市公安局南明分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由貴陽(yáng)市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月8日至2019年12月12日期間，被告人蘇某在明知“徐某某”和“阿三”（另處）讓其使用自己的銀行卡幫助取現(xiàn)的資金系犯罪所得，仍多次取現(xiàn)合計(jì)1250600元，其共獲得“好處費(fèi)”5100元人民幣。經(jīng)查實(shí)，蘇某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)中有他人電信詐騙被害人程某某的250000元。2020年6月11日許，公安機(jī)關(guān)在貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園附近將蘇某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：手機(jī)（照片）；

書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、程某某被詐騙案的材料等；

2、被害人的陳述：被害人程某某的陳述；

3、被告人的供述：被告人蘇某的供述；

4、鑒定意見：貴陽(yáng)市安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告書》。

本院認(rèn)為，被告人蘇某明知是他人犯罪所得，仍多次使用自己的銀行卡進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移，且查實(shí)系犯罪所得的贓款達(dá)250000元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院　

檢??察??官?李程

??????????????????????????????檢察官助理?劉濤

??????????????????????????????2020年9月25日

附

一．被告人蘇某現(xiàn)羈押在貴陽(yáng)市南明區(qū)看守所

二、隨案移送

1、偵查卷宗兩冊(cè)

2、起訴書十五份、換押證一份

3、量刑建議書一份