廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢三部刑訴〔2020〕Z142號(hào)

被告人蘇某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401021988********，漢族，大學(xué)本科。戶籍地廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月18日經(jīng)廣州市越秀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月17日向廣州市越秀區(qū)人民檢察院移送起訴。該院受理后，于2020年2月28日將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，被告人蘇某某虛構(gòu)自己在中國(guó)**銀行、廣東**投資股份有限公司從事金融理財(cái)工作，籌措資金用于公司上市項(xiàng)目的事實(shí)，以高額利息為誘餌，向朱某某、李某某等8名集資參與人非法集資，并放任朱某某、李某某向他人募集資金。經(jīng)查，被告人蘇某某募集資金后，未投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要用于歸還本息和個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，被告人蘇某某以上述方式非法集資共計(jì)人民幣73865017元，返還人民幣54961363元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣18903654元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資參與人報(bào)案材料、立案決定書、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、廣東**投資股份有限公司出具的證明等書證；2.證人方某某、黃某某等人的證言；3.集資參與人朱某某、張某某等人的陳述；4.被告人蘇某某的供述和辯解；5.審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第?一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

檢察官：邱婧

2020年8月26日

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附件：1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)，光盤21張

3.證人名單、鑒定人名單各一份

4.凍結(jié)、查封、扣押涉案財(cái)物詳見清單，請(qǐng)依法判處