江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕461號(hào)

被告人蘇某某，女，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3604211969********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于江西省九江市，住南京市江北新區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地：江西省九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**?組**號(hào)）。

被告人羅躍進(jìn)，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5202211996********，布依族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于貴州省水城縣，住南京市浦口區(qū)**谷**幢**室（戶籍所在地：貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組）。

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3604211978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于江西省九江市，住南京市江北新區(qū)**街區(qū)**期**棟**室（戶籍所在地：江西省九江市柴桑區(qū)**街道**村**組**號(hào)）。被告人羅某甲曾因犯盜竊罪，于1998年8月7日被浙江省永康市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金五千元。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3603121978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于江西省蘆溪縣，住南京市江北新區(qū)**街區(qū)**期**棟**室（戶籍所在地：江西省蘆溪縣**鎮(zhèn)**村**坪**號(hào)）。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3709231969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于山東省東平縣，住南京市浦口區(qū)**郡**幢**室（戶籍所在地：山東省東平縣**街道辦事處**村**號(hào)）。

被告人龔某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼3604022001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于江西省九江市，住南京市浦口區(qū)**里**期**棟**室（戶籍所在地：江西省九江市濂溪區(qū)**大道**號(hào)**棟**號(hào)）。

被告人鄧某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3607351993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于江西省石城縣，住南京市浦口區(qū)**谷**幢**室（戶籍所在地：江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。

上述7名被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、羅某甲、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人蘇某某、陳某甲、鄧某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年8月21日已告知被告人羅躍進(jìn)、羅某甲、吳某甲、龔某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取上述被告人值班律師的意見，依法訊問(wèn)了上述被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，江某某、陳某丙、肖某某、袁某甲、盧某某、鐘某某、袁某乙、李某某、潘某某、曹某某、曾某某、虞某某（均另案處理）及被告人蘇某某等人先后加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的傳銷組織，并共同在本區(qū)葛塘街道仁景苑等小區(qū)進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該組織要求參加者以繳納費(fèi)用的方式購(gòu)買份額，獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)。該組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三晉制”，按照累計(jì)份額分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量以及購(gòu)買的份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并通過(guò)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物。

通過(guò)整合發(fā)展，該傳銷組織形成以D3-1至D3-6為單元的六個(gè)經(jīng)理室，六個(gè)經(jīng)理室有相同的組織架構(gòu)及管理模式，各經(jīng)理室接受交叉的自律檢查、統(tǒng)一的經(jīng)晨學(xué)習(xí)和能力培訓(xùn)，組織結(jié)構(gòu)緊密。老總級(jí)別人員通過(guò)線上“新生活”等微信群聊、線下召開會(huì)議、見總等方式對(duì)該六個(gè)經(jīng)理室的傳銷組織履行管理職責(zé)以共同研究解決傳銷組織內(nèi)的相關(guān)問(wèn)題。各經(jīng)理室內(nèi)部由直接老總管理，下設(shè)大總管、自律總管、能力總管、自律配合、能力配合和經(jīng)晨窗口職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力提升和經(jīng)晨學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。截至2020年5月12日案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與人數(shù)在120人以上，形成的上下線層級(jí)在三級(jí)以上。

其中，被告人蘇某某在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室（D3-2團(tuán)隊(duì)）“直總”職務(wù)，通過(guò)大總管對(duì)經(jīng)理室進(jìn)行管理，同時(shí)還參與整個(gè)傳銷組織的管理工作；被告人羅躍進(jìn)于2019年10月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室“大總管”職務(wù)，負(fù)責(zé)該經(jīng)理室內(nèi)的全面工作，并按照體系要求負(fù)責(zé)上傳下達(dá)等工作；被告人羅某甲于2020年4月初至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室“自律總管”職務(wù)，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室紀(jì)律管理工作及參與體系內(nèi)紀(jì)律互查工作；被告人吳某甲于2020年1月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任先后擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室“自律總管”、“能力總管”職務(wù)，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室紀(jì)律管理工作及參與體系內(nèi)紀(jì)律互查工作，以及負(fù)責(zé)組織本經(jīng)理室能力培訓(xùn)及參與體系內(nèi)能力互動(dòng)工作；被告人龔某某于2020年4月初至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室?“能力配合”職務(wù)，負(fù)責(zé)配合能力總管開展本經(jīng)理室能力培訓(xùn)及體系內(nèi)能力互動(dòng)工作；被告人陳某甲于2020年2月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室?“自律配合”職務(wù)，負(fù)責(zé)配合自律總管做好本經(jīng)理室紀(jì)律管理工作、體系內(nèi)紀(jì)律互查工作；被告人鄧某甲于2020年4月初至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任羅躍進(jìn)經(jīng)理室?“經(jīng)晨窗口”職務(wù)，負(fù)責(zé)組織本經(jīng)理室經(jīng)晨培訓(xùn)及參與體系內(nèi)經(jīng)晨互動(dòng)工作。

2020年5月12日，被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、羅某甲、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、互動(dòng)名單等書證；

2．證人彭某某、文某某、鄧某乙等人的證言；

3．被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、羅某甲、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲的供述和辯解；

4．南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、羅某甲、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、羅某甲、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人蘇某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人羅躍進(jìn)、羅某甲、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、陳某甲、吳某甲、龔某某、鄧某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢??察??官：于??樂(lè)

檢察官助理：趙建欣

2020年9月19日?

附：

1．被告人蘇某某、羅躍進(jìn)、羅某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人吳某甲、龔某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人鄧某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2．全部案卷材料；

3．量刑建議書1份；

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。