安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢檢一刑訴〔2020〕198號

被告人蘇某1，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：3404061984********，漢族，大學(xué)文化，安徽遠見建設(shè)集團有限公司實際控制人，住本市田家庵區(qū)頤園豪景C-905（戶籍地：本市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊044）。2019年11月11日因非法拘禁罪被田家庵區(qū)人民法院判處拘役一個月。2019年11月22日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年12月13日被淮南市公安局大通分局執(zhí)行逮捕，2020年2月17日被淮南市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。2020年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某2，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：3404061984********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)營上海亞泰公司淮南經(jīng)營部，住本市田家庵區(qū)淮河嘉苑小區(qū)32號樓1單元303室（戶籍地本市潘集區(qū)袁莊路東村荷苑社區(qū)田集建安公司大樓３-４-１）。2019年11月9日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年12月13日被淮南市公安局大通分局執(zhí)行逮捕，2020年2月17日被淮南市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。2020年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：3404061984********，漢族，初中文化，經(jīng)營上海亞泰公司淮南經(jīng)營部，住本市田家庵區(qū)**鎮(zhèn)**花園學(xué)府春天20-1-302。2019年11月9日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年12月13日被淮南市公安局大通分局執(zhí)行逮捕，2020年2月17日被淮南市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。2020年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼：3404031958********，漢族，大專文化，淮南**廠退休職工，住本市謝家集區(qū)**街道**村**房**村**室）。2020年3月10日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局取保候?qū)彙?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼:3404061987********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)商，住本市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村倪圩33戶。2005年4月因盜竊罪被上海徐匯區(qū)人民法院判處拘役刑。2019年11月9日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，同年12月5日被淮南市公安局大通分局取保候?qū)彙?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼:3404031983********，漢族，中專文化，個體經(jīng)商，住本市田家庵區(qū)**號莊**號樓**室**小區(qū)**室）。2019年11月30日主動從境外回國投案，2019年12月1日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，同日被淮南市公安局大通分局取保候?qū)彙?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人聶某某，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼：3404061992********，漢族，小學(xué)文化，安徽**建設(shè)有限公司員工，住本市田家庵區(qū)淮軸村11-2-202（戶籍地：本市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊155戶）。2016年因犯尋釁滋事罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2019年11月因犯尋釁滋事罪被田家庵區(qū)人民法院判處拘役兩個月。2020年3月10日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局監(jiān)視居住。2020年3月18日被本院監(jiān)視居住。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3404061992********，漢族，大專文化，中共預(yù)備黨員，上海**建設(shè)發(fā)展有限公司員工，住本市大通區(qū)**村**期**號樓**單元**室（戶籍地本市潘集區(qū)**村**隊072）。2019年11月9日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，同年12月13日淮南市公安局大通分局取保候?qū)彙?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3404051992********，漢族，大專文化，中共黨員，安徽**建筑工程有限公司法定代表人，住本市田家庵區(qū)三和廣弘城４６棟３０２室。2019年11月9日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，同年12月13日被淮南市公安局大通分局取保候?qū)彙?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人井某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：3404031977********，漢族，大專文化，安徽凱源建設(shè)集團淮南**公司和安徽昶久商貿(mào)有限公司法定代表人，住本市山南新區(qū)**室**村**室）。2019年11月9日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，同年12月13日被淮南市公安局大通分局取保候?qū)彙?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼:3426231994********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，住本市山南新區(qū)**公寓**號樓**室**棟**室）。2019年11月15日因涉嫌串通投標罪被淮南市公安局大通分局取保候?qū)彛?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局大通分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某1、蘇某2、盧某某等11人涉嫌串通投標罪罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月7日補查重報；本院于2020年6月8日延長審查起訴期限十五日；本院于2020年6月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月17日補查重報。本院于2020年8月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年10月，淮礦地產(chǎn)舜耕華府一期項目對外招標。被告人盧某某、蘇某2獲知招標信息后聯(lián)絡(luò)被告人蘇某1、倪某、許某，被告人蘇某1又聯(lián)系了被告人劉某、金海（另案處理），由七人分攤前期投標費用，借用上海亞泰建設(shè)集團有限公司、江西王牌建設(shè)工程集團有限公司、江西省億愷建設(shè)有限公司等多家公司資質(zhì)，對舜耕華府一期項目進行“圍標”，后由上海亞泰建設(shè)集團有限公司中標，中標金額為1.3余億元（以下皆指人民幣）。被告人盧某某等人中標后，參與投標的湖南園藝建筑有限公司對此進行舉報，被告人盧某某、蘇某1等人為掩蓋罪行商定與對方協(xié)商處理，后由被告人蘇某1和金海等人通過中間人席紅到合肥給了湖南園藝建筑有限公司的人170萬元，對方答應(yīng)撤回舉報，席紅也非法獲得20萬元好處費。后被告人盧某某、蘇某2等人以760萬元的價格將中標項目轉(zhuǎn)賣給趙紹柱施工，2017年12月3日至22日，趙紹柱通過轉(zhuǎn)帳付給被告人蘇某2400萬元，被告人蘇某2、蘇某1等七人將400萬元進行分贓。趙紹柱在組織人員施工中因施工問題被招標方清退，后因人舉報而案發(fā)。

2、2019年4月，淮礦地產(chǎn)舜耕華府二期項目對外招標。被告人蘇某2、盧某某、許某、井某商議“圍標”下來自己干，被告人許某、井某負責(zé)后期施工，由蘇某2借用上海**建設(shè)發(fā)展有限公司、安徽臨淮建設(shè)有限公司、香山紅葉建設(shè)有限公司資質(zhì)，被告人蘇某2安排被告人陳某某借用天長市天興建筑公司、河南飛騰建筑有限公司資質(zhì)“圍標”，被告人劉某某提供90萬元“圍標”保證金，被告人呂某制作投標的標書，后由天長市天興建筑公司中標，中標金額為1600余萬元。事后被告人呂某8萬元好處費，陳某某7萬元好處費。

3、2019年10月中旬，淮礦地產(chǎn)舜耕華府三期項目對外招標，被告人蘇某2得知后借用西北建設(shè)有限公司、江西建工第一建筑有限責(zé)任公司、上海**建設(shè)發(fā)展有限公司等多家公司資質(zhì)，由被告人劉某某提供245萬元保證金，被告人呂某制作投標的標書對該項目進行“圍標”，后由江西建工第一建筑有限責(zé)任公司以6300余萬元中標。

4、2017年1月，淮南市人民警察培訓(xùn)學(xué)校綜合樓維修及消防、弱電改造工程采購項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽政楷建設(shè)工程股份有限公司、銀廣廈集團有限公司、江蘇恒龍裝飾工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”，后由安徽政楷建設(shè)工程股份有限公司中標，中標金額為290余萬元，被告人蘇某1組織人員對該項目進行施工。

5、2017年5月，淮南市公安局圍墻工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽力建建設(shè)工程有限公司、安徽昶成建筑工程有限公司資質(zhì)、銅陵市興達市政工程建筑有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目“圍標”，被告人劉某某明知被告人蘇某1“圍標”而為其提供安徽力建建設(shè)工程有限公司資質(zhì)使用。后安徽力建建設(shè)工程有限公司中標，中標金額為100余萬元，被告人蘇某1組織人員對該項目進行施工。

6、2017年9月，淮南市拘留所采購裝修改造工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安翔有限公司資質(zhì)、安徽茂合建筑工程有限公司、安徽中州建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目圍標，后安翔有限公司中標，中標金額為84余萬元，由被告人蘇某1組織人員對該項目進行施工。

7、2018年6月，淮南市看守所西監(jiān)墻改建工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用寶利建設(shè)集團有限公司、淮南市納川園林景觀工程有限公司、安徽明澤建設(shè)有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目“圍標”。后寶利建設(shè)集團有限公司中標，中標金額為330余萬元，由被告人蘇某1組織人員對該項目進行施工。

8、2017年4月，淮南市文化藝術(shù)中心景觀綠化工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用揚州源森園林工程有限公司、安徽中州建設(shè)工程有限公司、江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額430余萬元，被告人蘇某1未中標。

9、2017年9月，潘集區(qū)大莊、瓦謝搬遷村污水管網(wǎng)項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽振林建筑工程有限公司、安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責(zé)任公司、徐州拓展建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額580余萬元，被告人蘇某1未中標。

10、2017年6月，洞山東路綜合地塊改造項目（二期工程）室外工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安翔有限公司、安徽昶成建筑工程有限公司、安徽興蒙建設(shè)集團有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額520萬余元，被告人蘇某1未中標。

11、2019年2月，壽縣窯口鎮(zhèn)居民遷建五保老人安置點項目室內(nèi)裝修工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽祥碩建筑工程有限公司、安徽智順建設(shè)有限公司、安徽億庭建筑工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額1100余萬元，被告人蘇某1未中標。

12、2019年6月，淮南市老市政府大院景觀工程項目對外招標。被告人蘇某1安排被告人聶某某借用浙江新禾景觀工程有限公司、溫嶺市園林工程公司和湖州天明園藝有限公司三家公司對該項目進行“圍標”。該項目金額約1500萬元，被告人蘇某1未中標。

13、2017年8月，淮南分公司營業(yè)用房裝修項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用徐州拓展建設(shè)工程有限公司、安徽中州建設(shè)工程有限公司、安徽恒嘉中辰建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額140余萬元，個人蘇某1未中標。

14、2016年12月，史院鄉(xiāng)中心文化廣場項目（含史院鄉(xiāng)1#2#公租房）對外招標。被告人蘇某1借用安徽萬達建設(shè)工程有限公司、安徽朝陽建筑工程有限公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額250余萬元，被告人蘇某1未中標。

15、2017年11月，曹庵物流園區(qū)1#標準化廠房消防改造工程項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用佳偉建設(shè)集團有限公司、四川圣宏基建筑公司等多家公司資質(zhì)對該項目圍標。該項目金額130余萬元，被告人蘇某1未中標。

16、2017年8月，淮南市傳染病醫(yī)院綜合改建項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用河南水誠建筑工程有限公司、安徽天雁裝飾工程有限公司資質(zhì)、江蘇恒龍裝飾工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額410余萬元，被告人蘇某1未中標。

17、2017年1月，中國電子科技集團公司第八研究所山南所區(qū)建設(shè)及特種光纜產(chǎn)業(yè)化場地平整土方施工項目對外招標。被告人蘇某1借用安徽智達建筑有限公司資質(zhì)、安徽天恒建筑安裝工程有限公司、安徽眾暢建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額170余萬元，被告人蘇某1未中標。

18、2017年8月，淮南市公安局田家庵分局朝陽派出所辦公辦案場所改造項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽智達建筑有限公司、安徽祥輝建設(shè)工程有限公司、安徽中州建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目圍標。該項目金額90余萬元，被告人蘇某1未中標。

19、2017年4月，潘集區(qū)2016年國家新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目道路工程項目對外招標。被告人蘇某1借用安徽仁豪建筑工程有限公司、湖南佳林建設(shè)集團有限公司、湖南華泰泓湘工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額410余萬元，被告人蘇某1未中標。

20、2018年12月，田家庵中隊（淮濱路消防站）營房加固維修項目（二期）對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽臨淮建設(shè)有限公司、安徽昶成建筑工程有限公司、安徽安天建筑工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額100余萬元，被告人蘇某1未中標。

21、2017年8月，淮南十九中大會堂維修項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽昶成建筑工程有限公司、安徽恒嘉中辰建設(shè)工程有限公司、安徽中州建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額140余萬元，被告人蘇某1未中標。

22、2017年6月，淮南市中興村、朝陽村老舊小區(qū)綜合整治項目對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽恒嘉中辰建設(shè)工程有限公司、安徽宏和建設(shè)集團有限公司、安翔有限公司三家公司資質(zhì)對該項目進行“圍標”。該項目金額170余萬元，被告人蘇某1未中標。

23、2017年8月，武警支隊室內(nèi)訓(xùn)練館對外招標。被告人蘇某1借用或安排被告人聶某某借用安徽恒嘉中辰建設(shè)工程有限公司、安徽大可建設(shè)工程有限公司、江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司等多家公司資質(zhì)對該項目圍標。該項目金額270余萬元，被告人蘇某1未中標。

24、2019年2月，龍泉廣場（老龍眼居住區(qū)B1組團）項目對外招標。被告人蘇某1借用湖南省第五工程有限公司、湖南園藝建筑集團有限公司、中歐國際建工集團有限公司三家公司資質(zhì)對該項目圍標。該項目招標金額1.0億余元，被告人蘇某1未中標。

被告人蘇某1等人對借出公司資質(zhì)的人給予一定的好處費，經(jīng)公安機關(guān)追繳違法所得如下：王某某6300元、程某某4300元、吳萬武4300元、曹明明1900元、耿田輝5500元、宋威1800元、安琪1600元、熊奧50000元、徐慶1500元、蘇國龍1800元、方乃泉1800元、王傳茂2100元、陳燈3600元、陳劍鋒3600元、程國超1800元、朱桂萍5400元、李軍3600元、程雪雪1500元、陳飛500元、黃曉燕800元、楊興2100元、蘇國龍3300元、徐作虎2000元、高銳5400元、朱昌徐4600元、潘路路1300元、李小龍4000元、汪洋5300元、詹緒壘1800元、洪祖東5000元、詹可雪5500元和3600元、蘇常35800元、李安康7500元、李軍5800元、王士成3100元、徐加強6200元、朱文濤8800元、陳燈4700元、賈福海2700元、汪艦2000元、張政42000、劉徐晴9627元、高麗1900元、潘鶴2400元、黃慶鋒1500元、徐作虎4800元、湯先勇2100元。蘇常2000元。楊興1500元、池少敏1800元、蘇正河2000元、劉鵬起1500元、朱文清1500元、鄧怡平1800元、黃曉燕800元、程國超1500元、彭龍500元和3000元、粟威1600元、朱昌徐5100元、馬超1500元、江鋒2000元、周翔3400元、張維掌3000元、周言穩(wěn)2000元、吳靖5200、孫元科16200元、夏飛1000元、吳帥4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.中標通知書、建設(shè)工程施工合同、違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、刑事判決書等書證；

2.證人王某某、程某某、吳萬武等多人的證言；

3.被告人蘇某1、蘇某2、盧某某、許某、倪某、劉某、聶某某、劉某某、呂某、井某、陳某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.招投標材料的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某1、蘇某2、盧某某、許某、倪某、劉某、聶某某、劉某某、呂某、井某、陳某某共同采用“圍標”方式投標，損害招標人和其他投標人利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標罪追究刑事責(zé)任。被告人蘇某1、蘇某2、盧某某、許某、倪某、劉某、聶某某、劉某某、呂某、井某、陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人蘇某1、蘇某2、盧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人許某、倪某、劉某、聶某某、劉某某、呂某、井某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人劉某、陳某某、聶某某主動投案，如實供述，具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

檢察官：趙以農(nóng)

2020年8月28日

附件：

1.被告人蘇某1、蘇某2、盧某某、許某、倪某、劉某、劉某某、呂某、井某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人聶某某監(jiān)視居住在家。

2.《認罪認罰具結(jié)書》各一份

3.偵查19卷