安徽省長豐縣人民檢察院　

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕579號　

　　被告人蘇某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3408021963********，漢族，安徽省安慶市人，大學本科文化，原任安徽桐城農村商業(yè)銀行股份有限公司（原桐城市農村信用合作聯(lián)社、安徽桐城農村合作銀行，以下簡稱桐城農商行）黨委書記、董事長，住安徽省安慶市大觀區(qū)**街**小區(qū)**棟**室。被告人蘇某甲因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年10月8日被長豐縣監(jiān)察委員會留置，2020年1月6日由本院決定刑事拘留，1月16日由本院決定逮捕，同日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長豐縣監(jiān)察委員會調查終結，以被告人蘇某甲涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2月28日退回長豐縣監(jiān)察委員會補充調查，長豐縣監(jiān)察委員會于3月27日重新移送審查起訴。本院于2月10日、4月26日兩次依法延長審查起訴期限十五日，被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2009年至2016年1月，被告人蘇某甲在擔任桐城農商行黨委書記、董事長期間，利用職務之便為他人謀取利益，先后收受多名公司董事長、法定代表人以及下屬的賄賂。具體如下：

1.被告人蘇某甲利用職務之便，為安徽**實業(yè)有限公司、桐城市**大酒店有限公司、桐城市**房地產開發(fā)有限公司及關聯(lián)企業(yè)安徽**商貿有限公司在獲批桐城農商行貸款和增持桐城農商行股權等方面，提供幫忙、關照，先后收受法定代表人、實際控制人李某某現(xiàn)金1926萬元（以下未注明幣種的均為人民幣）、兩部蘋果手機（價值共計10291.34元）、100克黃金（價值30122元）、2萬元購物卡、2萬美元（折合人民幣125684元）、4萬澳元（折合人民幣197443元）、2萬港幣（折合人民幣15882元）、一塊卡地亞手表（價值260000元），折合人民幣共計19919422.34元。具體如下：

（1）分別于2010年春節(jié)、2012年春節(jié)、2014年8月初、2014年中秋節(jié)、2015年中秋節(jié)收受現(xiàn)金10萬元、2萬元、2萬元、2萬元、10萬元，共計26萬元。

（2）分別于2010年和2013年中秋節(jié)收受蘋果手機一部，型號為3GS和5S。經鑒定，價值共計10291.34元。

（3）2011年春節(jié)收受黃金100克，價值30122元。

（4）分別于2011年和2012年中秋節(jié)收受安慶金華聯(lián)超市購物卡1萬元，共計2萬元。

（5）2013年春節(jié)收受美元2萬元（折合人民幣125684元）。

（6）分別于2014年、2015年和2016年春節(jié)期間收受澳元1萬元（折合人民幣54882元）、2萬元（折合人民幣95844元）、1萬元（折合人民幣46717元），共計4萬澳元（折合人民幣197443元）。

（7）2014年端午節(jié)收受港幣2萬元（折合人民幣15882元）。

（8）2015年8月份收受一塊卡地亞手表（型號WR007018、獨立編號368536333UX），收下后因感覺手表過于顯眼，讓李某某于2015年9月份帶至澳大利亞送給其兒子蘇某?乙。經歷峰商業(yè)有限公司查詢，手表為真表，價值260000元。

（9）2014年，李某某為感謝蘇某甲在收購、增持桐城農商行股權方面提供的幫助，以自己名義在澳大利亞國民銀行開立賬戶，后于2015年7月22日通過深圳市**科技有限公司等賬戶向該賬戶匯款2000萬元，扣除手續(xù)費，實際到賬約1900萬元。匯款完成后，李某某和蘇某乙至澳大利亞國民銀行辦理委托手續(xù)，由李某某全權委托蘇某乙管理。2016年3月底，被告人蘇某甲實際使用約90萬元，桐城農商行相關案件案發(fā)后，因李某某多次索要，在蘇某甲安排下，蘇某乙先向李某某指定的美國賬戶退回10萬美元，后于2016年6月20日、7月31日向李某某關聯(lián)企業(yè)安徽**商貿有限公司賬戶退回16400507元。

2.被告人蘇某甲利用職務之便，為桐城市**塑料有限公司、桐城**包裝材料有限公司在獲批桐城農商行貸款等方面提供幫忙、關照，先后于2009年春節(jié)、2011年春節(jié)、2011年暑假、2014年年前收受法定代表人程某某現(xiàn)金5萬元、4000元、2萬元、10萬元，共計17.4萬元。

3.被告人蘇某甲利用職務之便，為時任桐城農商行辦公室主任的汪某某升任行長助理提供幫忙、關照，于2010年下半年收受汪某某現(xiàn)金5萬元。

4.被告人蘇某甲利用職務之便，為安徽**（集團）股份有限公司及關聯(lián)企業(yè)在獲批桐城農商行貸款等方面提供幫忙、關照，先后收受法定代表人夏某某現(xiàn)金100萬元、1萬美元（折合人民幣63566元）。具體如下：

（1）分別于2011年、2012年和2013年春節(jié)期間收受現(xiàn)金10萬元、2萬元、8萬元，2013年3月份收受現(xiàn)金80萬元，共計100萬元；

（2）2011年暑假收受美元1萬元（折合人民幣63566元）。

5.被告人蘇某甲利用職務之便，為安徽省**運貿有限公司及關聯(lián)企業(yè)在獲批桐城農商行貸款等方面提供幫忙、關照，于2012年春節(jié)前收受法定代表人陸某某現(xiàn)金8萬元。

6.被告人蘇某甲利用職務之便，為時任桐城農商行人民支行行長的胡某某調任舒城支行行長提供幫忙、關照，于2013年春節(jié)前收受胡某某現(xiàn)金6萬元。

7.被告人蘇某甲利用職務之便，為時任桐城農商行人力資源部經理洪某甲的女兒洪某乙在考錄桐城農商行面試環(huán)節(jié)提供幫忙、關照，于2013年7月份收受洪某甲現(xiàn)金5萬元。

8.被告人蘇某甲利用職務之便，為安徽**機電科技有限公司在獲批桐城農商行貸款等方面提供幫忙、關照，于2016年1月29日收受法定代表人朱某某一張中國銀行卡（戶名朱某某，賬號181237010869），卡內余額50540元（之后產生利息41.48元）。被告人蘇某甲收下后交給其妻妹郭某某，郭某某先后于2016年3月31日、4月3日、4月10日共計取出50581元，主要用于給蘇某甲繳納養(yǎng)老保險、修繕房屋等。

被告人蘇某甲于2019年10月8日主動投案，如實供述了長豐縣監(jiān)察委員會已掌握的其收受李某某、程某某、夏某某財物的事實和未掌握的其收受汪某某、陸某某、胡某某、洪某甲、朱某某財物的事實，另退繳了贓款235萬元、上述卡地亞手表和蘋果5S手機。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.卡地亞手表、蘋果手機等物證；2.桐城農商行大額貸款審批表、最高綜合授信額度審批表、股權轉讓及質押審批表、企業(yè)基本信息、銀行轉賬明細、履歷表、戶籍信息、歸案經過等書證；3.證人李某某、程某某、汪某某等人的證言；4.被告人蘇某甲的供述和辯解；5.價格鑒定等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某甲在擔任桐城農商行黨委書記、董事長期間，利用職務之便為他人謀取利益，先后收受多名公司董事長、法定代表人以及下屬給予的現(xiàn)金20724581元人民幣、3萬美元（折合人民幣189250元）、4萬澳元（折合人民幣197443元）、2萬港幣（折合人民幣15882元）、2萬元購物卡、兩部蘋果手機（價值10291.34元）、100克黃金（價值30122元）、一塊卡地亞手表（價值260000元），折合人民幣共計21447569.34元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

安徽省長豐縣人民法院　

??????????????????????????????????檢察員：章??欣

2020年4月29日

附：

????1.被告人蘇某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所；

2.案卷材料十四冊，《認罪認罰具結書》一份；

3.隨案移送物品詳見清單。