河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石西檢公刑訴〔2019〕1018號(hào)

被告人蘇某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301061969********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**村**街**號(hào)，捕前住石家莊市長(zhǎng)安區(qū)祈福悅城三區(qū)1棟2單元2602室。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月22日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706841980********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省臨沂市蘭山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月12日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，于2019年1月28日被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)彙?/span>

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、韓某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2017年，被告人蘇某甲未對(duì)“**計(jì)劃”進(jìn)行考察，未辦理營業(yè)執(zhí)照，也無實(shí)物經(jīng)營，將“**計(jì)劃”項(xiàng)目介紹給張某某（已起訴）、姚某某、付某某、蘇某乙，稱**項(xiàng)目系**的，以一股500美元，日收益2%，一周返利五天（周六、日不返利），日收益約65元。其中，收到張某某集資款271080元，收到姚某某集資款7200元；收到付某某集資款17800元；收到蘇某乙集資款10800元。

張某某在聽取蘇某甲**計(jì)劃項(xiàng)目介紹后，在石家莊市橋西區(qū)**街東五里**村**號(hào)樓**室，以發(fā)放雞蛋等方式吸引集資人前來聽其講課。張某某并未對(duì)“**計(jì)劃”進(jìn)行考察，未辦理營業(yè)執(zhí)照，也無實(shí)物經(jīng)營，宣稱**計(jì)劃項(xiàng)目系**的，以一股3600元，日收益2%，一周返利五天（周六、日不返利），除去手續(xù)費(fèi)，日收益約65元的高額回報(bào)率向社會(huì)不特定人員宣傳授課，共計(jì)收取安某某等26名集資人的本金數(shù)額為人民幣468920元，損失數(shù)額為363807元。其中包括集資人武某某通過張某某向國行融投投資49000元。后張某某將收到的錢款向蘇某甲共計(jì)轉(zhuǎn)款271080元。

2017年7月18日至同年8月4日，被告人韓某某共計(jì)收到張某某轉(zhuǎn)賬的集資款人民幣268185元，兌換成美金后再返還給張某某，以幫助張某某開展“**計(jì)劃”項(xiàng)目。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人蘇某甲、韓某某的供述；證人張某某、宮某某、賈某某、王某某的證言；姚某某、付某某、蘇某乙、安某某等集資人陳述；搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，司法鑒定審計(jì)報(bào)告，扣押決定書、扣押物品文件清單，財(cái)富計(jì)劃收益表，財(cái)物損失情況統(tǒng)計(jì)表，銀行流水，戶籍證明，抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。被告人韓某某明知他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，非法集資，數(shù)額巨大，仍實(shí)施幫助行為，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：牛曉麗

2019年10月9日

附：

1、被告人蘇某甲現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所；被告人韓某某取保候?qū)彙?/span>

2、案卷10冊(cè)。

3、審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。?