廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起 訴 書

港檢刑訴〔2019〕218號(hào)

被告人蘇某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504211992********，蒙古族，高中文化，無業(yè)，戶籍住址內(nèi)蒙古自治區(qū)**組，租住廣西防城港市港口區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局海港分局執(zhí)行逮捕。

被告人青某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼1504211979********，蒙古族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍住址內(nèi)蒙古自治區(qū)**組，租住廣西防城港市港口區(qū)**樓**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由防城港市公安局海港分局執(zhí)行逮捕。

被告人烏某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504211978********，蒙古族，初中文化，農(nóng)民，戶籍住址內(nèi)蒙古自治區(qū)**組，租住廣西防城港市港口區(qū)**樓**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局海港分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504211989********，蒙古族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍住址內(nèi)蒙古自治區(qū)****，租住廣西防城港市港口區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由防城港市公安局海港分局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、青某某、烏某某、蘇某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年期間，曙某某、特某某（另案處理）與被告人蘇某甲、青某某、烏某某、蘇某乙等人，先后在北海繳納申購(gòu)款加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，2018年遷移到防城港繼續(xù)發(fā)展。其所參與的“資本運(yùn)作”行業(yè)是發(fā)起者以國(guó)家政策允許為由，騙取新加入的傳銷成員向組織交納申購(gòu)費(fèi)69800元以獲得參與資格，成為該“資本運(yùn)作”傳銷體系成員后，每個(gè)新成員有發(fā)展三個(gè)下線人員的任務(wù)要求，實(shí)行“五級(jí)三階制”。向該“資本運(yùn)作”傳銷體系繳納69800元申購(gòu)款成為該體系的新成員后，傳銷體系會(huì)返還19000元給該成員，用于在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線人員的籌備資金，該成員再發(fā)展下線時(shí)，也會(huì)得到一定的提成獎(jiǎng)金。該成員發(fā)展下線人員的人數(shù)達(dá)到29人，且這29人都向該“資本運(yùn)作”傳銷體系交納申購(gòu)費(fèi)69800元后，升為該“資本運(yùn)作”傳銷體系A(chǔ)1老總級(jí)別，就有資格代替該“資本運(yùn)作”傳銷體系收取其下線人員發(fā)展的新成員向體系繳納的申購(gòu)費(fèi)。而原來該成員的直接上線次月就會(huì)直接晉升為該“資本運(yùn)作”傳銷體系的A2老總級(jí)別。按照此模式發(fā)展，該成員從成為新成員后發(fā)展至A1老總、A2老總、A3老總、A4老總這個(gè)過程中，其從下線人員繳納的申購(gòu)款中會(huì)得到不同的提成和獎(jiǎng)金，領(lǐng)取的提成和獎(jiǎng)金達(dá)到1040萬的時(shí)候，就要退出該“資本運(yùn)作”傳銷體系。

曙某某、特某某及被告人蘇某甲、青某某、烏某某等人利用所謂的“資本運(yùn)作”模式，誘騙他人繳納69800元申購(gòu)款參加該傳銷活動(dòng)，激勵(lì)傘下傳銷成員積極發(fā)展下線。隨著傘下傳銷人員的滾動(dòng)增加，曙某某、蘇某甲、特某某、青某某、烏某某、蘇某乙等人相繼升上老總，或在充當(dāng)網(wǎng)管過程中，管理“資本運(yùn)作”的日常事務(wù)，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，上述被告人均起到使傳銷組織發(fā)展壯大的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍證明、結(jié)構(gòu)圖、扣押清單等書證；

2、證人王某某、劉某某、曾某某、薩某某等人的證言；

3、被告人蘇某甲、青某某、烏某某、蘇某乙及另案被告人曙某某的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人蘇某甲、青某某、烏某某、蘇某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、青某某、烏某某、蘇某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。四被告人到案后如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，系坦白，可以從輕、從寬處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

檢察員：唐國(guó)坤

2019年12月30日

附：

1.被告人蘇某甲、青某某、烏某某、蘇某乙現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所；

2.刑事偵查卷宗叁冊(cè)及證據(jù)材料隨文移送；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。