江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢一部刑訴〔2020〕491號

被告人蘇某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3505831987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505831991********，漢族，初中文化，水電工，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505831995********，漢族，高中文化，中控員，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某丁，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505831990********，漢族，初中文化，個體保潔，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某戊，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505831990********，漢族，高中文化，個體戶，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某己，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505831988********，漢族，初中文化，快遞員，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某庚，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3505831987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某辛，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505831984********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某壬，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505831986********，漢族，初中文化，無業(yè)，無，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。

上述9被告人因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月5日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某癸，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3505831982********，漢族，中專文化，工人，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人蘇某癸因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月10日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某子（系被告人蘇某戊妻子），女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3505831992********，漢族，大學文化，個體戶，出生于福建省泉州市，住泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人蘇某子因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月5日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年7月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲等人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底始，他人以牟利為目的，在境外菲律賓搭建“澳門新葡京”“永利電玩”等多個賭博網(wǎng)站提供他人投注進行賭博活動，其中谷某某、楊某某、曹某某等人通過網(wǎng)絡(luò)投注參賭。

2019年5月左右，被告人蘇某甲按他人指示，提供個人銀行卡、手機號給上家用于接收、中轉(zhuǎn)賭資，同時指使被告人蘇某乙、蘇某癸、蘇某丙、蘇某丁、蘇某戊、蘇某己、蘇某庚、蘇某辛、蘇某子、蘇某壬向其提供個人銀行卡、手機卡。2019年5月至2020年3月間，被告人蘇某乙、蘇某癸、蘇某丙、蘇某丁、蘇某戊、蘇某己、蘇某庚、蘇某辛、蘇某子、蘇某壬在明知其所提供的銀行卡被賭博網(wǎng)站使用的情況下，為牟利，仍將個人持有的銀行卡、手機卡提供給被告人蘇某甲。被告人蘇某甲將上述人員的銀行卡卡號提供給上家，用于接收和中轉(zhuǎn)“澳門新葡京”等賭博網(wǎng)站的賭資。被告人蘇某甲根據(jù)上述銀行卡充值金額的萬分之二十五收取提成，并將其中的萬分之十五至十七支付給被告人蘇某乙等10人。其中，被告人蘇某甲所提供上述的銀行卡共接收賭資人民幣2.2億余元，獲利人民幣20余萬元；被告人蘇某乙所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣2500余萬元，獲利人民幣2萬元；被告人蘇某癸所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣2200余萬元，獲利人民幣1.7萬元；被告人蘇某丙所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣2200余萬元，獲利人民幣1.6萬元；被告人蘇某丁所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣2100余萬元，獲利人民幣2萬元；被告人蘇某戊所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣1800余萬，獲利人民幣2萬元；被告人蘇某己所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣1700余萬元，獲利人民幣1.5萬元；被告人蘇某庚所提供的個人銀行卡共接收賭資1700余萬元，獲利人民幣2萬元；被告人蘇某辛所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣1600余萬元，獲利人民幣2萬元；被告人蘇某子所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣1700余萬元，獲利人民幣1.6萬元；被告人蘇某壬所提供的個人銀行卡共接收賭資人民幣1400余萬元，獲利人民幣2,000元。

2020年6月5日，被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁、蘇某戊、蘇某己、蘇某庚、蘇某辛、蘇某子、蘇某壬被抓獲歸案。同年6月10日，被告人蘇某癸至當?shù)毓矙C關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案手機等物證；

2.各被告人的常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人楊某某、曹某某等人的證人證言；

4.被告人蘇某甲等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局制作的手機勘查筆錄等電子證據(jù)；

6.南京市公安局高某分局提供的執(zhí)法記錄儀等視聽資料。

本院認為，被告人蘇某甲等人與他人共同故意開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其均行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人蘇某甲等人與他人共同故意實施了犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人蘇某甲等人在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：陳芳芳

檢察官助理：俞白冰

2020年10月12日

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附：

1.被告人蘇某甲、蘇某丙、蘇某丁、蘇某乙、蘇某戊現(xiàn)羈押于江寧區(qū)看守所；被告人蘇某癸、蘇某辛現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所；被告人蘇某己、蘇某庚現(xiàn)羈押于溧水區(qū)看守所；被告人蘇某壬現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人蘇某子現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?lián)系電話：1560698****、1348977****）

2.案卷16冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書22份。