福建省永安市人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕36號

被告人蘇某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3505241991********，漢族，初中文化，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住福建省大田縣**村**號**室。因本案于2019年?10月16日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3505241981********，漢族，初中文化，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住福建省大田縣**村**號**室。因本案于2019年?10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某丙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3505241983********，漢族，初中文化，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住福建省大田縣**村**號**室。因本案于2019年?10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3505241994********，漢族，初中文化，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住福建省大田縣**村**號**室。因本案于2019年?10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永安市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁涉嫌詐騙罪于2019年12月23日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月7日至2019年10月15日期間，被告人蘇某甲糾集被告人蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁在永安市槐南鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)租賃民房冒充貸款公司實施電信詐騙。期間，被告人蘇某甲負(fù)責(zé)購買客戶信息、引導(dǎo)客戶轉(zhuǎn)錢、聯(lián)系取款手、分配贓款；被告人蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁冒充貸款公司的工作人員，按照被告人蘇某甲購買來的公民個人信息撥打電話詢問受害人是否需要辦理貸款，并通過QQ與受害人進行聯(lián)系，再以受害人銀行卡流水不夠為由讓受害人將錢款轉(zhuǎn)至其指定的銀行賬戶，共同進行電信詐騙活動?，F(xiàn)已查明，被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁共詐騙作案7起，騙取贓款人民幣127300元人民幣。具體作案事實如下：

1、2019年10月9日，上述被告人使用作案電話號碼***********及QQ號********聯(lián)系被害人王某某超辦理貸款事宜，后騙走被害人王某某超人民幣9300元。

2、2019年10月10日，上述被告人使用作案電話號碼***********及QQ號碼********聯(lián)系被害人趙某某辦理貸款事宜，后騙走被害人趙某某人民幣8000元。

3、2019年10月9日，上述被告人使用作案電話號碼***********、***********及QQ號碼********聯(lián)系被害人肖某某辦理貸款事宜，后騙走被害人肖某某人民幣20000元。

4、2019年10月10日，上述被告人使用作案電話號碼***********、***********及QQ號********聯(lián)系被害人煉某某辦理貸款事宜，后騙走被害人煉某某人民幣50000元。

5、2019年10月11日，上述被告人使用作案電話號碼***********及QQ號********聯(lián)系被害人劉某某辦理貸款事宜，后騙走被害人劉某某人民幣24000元。

6、2019年10月12日，上述被告人使用作案電話號碼***********及QQ號********聯(lián)系被害人熊某某辦理貸款事宜，后騙走被害人熊某某人民幣4000元。

7、2019年10月13日，上述被告人使用作案電話號碼***********、QQ號********聯(lián)系被害人李某某辦理貸款事宜，后騙走被害人李某某人民幣12000元。

案發(fā)后，被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁于2019年10月15日在永安市槐南鎮(zhèn)高坪村94號被永安市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、涉案筆記本復(fù)印件、扣押清單、到案經(jīng)過等書證；2.?被害人王某某、肖某某、煉某某、劉某某、熊某某、李某某等人的陳述。3.被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁的供述和辯解；4.辯認(rèn)筆錄，辨認(rèn)現(xiàn)場照片；5.手機微信截屏信息、電子數(shù)據(jù)檢驗記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁以非法占有為目的，結(jié)伙冒充貸款公司的人員，實施電信詐騙，騙取錢款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)以涉嫌詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四被告人的行為還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

福建省永安市人民法院

檢??察??員：謝文勝

二0二0年四月三日

附：

1.被告人蘇某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇某丁現(xiàn)分別羈押于永安市看守所。

2.移送本案卷宗3冊。