甘肅省天水市麥積區(qū)人民檢察院

起?訴?書

天麥檢訴刑訴〔2019〕167號(hào)

被告人蘇某甲，男，生于1975年**月**日，身份證號(hào)碼6205031975********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市麥積區(qū)**路**號(hào)**單元**室，無前科。2018年11月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

被告人蘇某乙，男，生于1977年**月**日，身份證號(hào)碼6205021977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市秦州區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室，無前科。2018年11月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

被告人彭某某，男，生于1976年**月**日，身份證號(hào)碼6205021976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市秦州區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室，無前科。2018年11月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

?被告人謝某某，女，生于1999年**月**日，身份證號(hào)碼4405141999********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省深圳市福田區(qū)**中心**棟**室，無前科。2018年11月24日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麥積分局指定居所監(jiān)視居住，12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

被告人陳某某，男，生于1987年**月**日，身份證號(hào)碼6205021987********，漢族，高中文化，蘭州**有限公司天水分公司快遞員，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市秦州區(qū)**出租房，無前科。2018年11月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麥積分局指定居所監(jiān)視居住，12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

被告人蘇某丙，男，生于1953年**月**日，身份證號(hào)碼6205031953********，漢族，初中文化，天水**區(qū)**公司退休職工，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市麥積區(qū)**路**號(hào)**單元**室，無前科。2018年11月18日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。
????被告人汪某某，女，生于1982年**月**日，身份證號(hào)碼6205031982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)，住天水市麥積區(qū)**路**號(hào)**單元**室，無前科。2018年11月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

被告人劉某某，女，生于1977年**月**日，身份證號(hào)碼6205021977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市秦州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無前科。2018年11月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麥積分局指定居所監(jiān)視居住，12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。

被告人蘇某丁，男，生于1978年**月**日，身份證號(hào)碼6205021978********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住天水市麥積區(qū)**路**號(hào)**單元**室，無前科。2018年11月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天水市公安局麥積分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麥積分局指定居所監(jiān)視居住，12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

本案由天水市公安局麥積分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、蘇某乙、彭某某涉嫌盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人謝某某、汪某某、蘇某丙、陳某某、劉某某、蘇某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年5月5日、7月19日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案情重大、復(fù)雜依法延長審查起訴期限三次。2019年8月16日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后重報(bào)本院。

經(jīng)依法審查查明：2017年以來，被告人蘇某甲、蘇某乙伙同被告人彭某某分別長期從天水市扒竊人員處收購被盜手機(jī)，并將收購的被盜手機(jī)轉(zhuǎn)賣給廣東省深圳市福田區(qū)愛華路通訊市場的被告人謝某某。被告人謝某某明知被告人蘇某甲、蘇某乙等人出售的是被盜手機(jī)，仍予以收購并通過各種渠道將手機(jī)銷售賺取差價(jià)。

自2017年以來，被告人陳某某在擔(dān)任**公司快遞員期間，明知蘇某甲等人發(fā)送的是被盜手機(jī)仍長期使用本人身份信息，違規(guī)幫助被告人蘇某甲、蘇某乙等人發(fā)送快遞，使非法收購的被盜手機(jī)轉(zhuǎn)移至深圳。

自2018年10月以來，被告人蘇某丙在明知蘇某甲從扒竊人員處收購、倒賣被盜手機(jī)的情況下，仍幫助其將被盜手機(jī)發(fā)送快遞。2018年11月18日，為了幫助被告人蘇某甲逃避打擊，被告人蘇某丙按照蘇某甲電話指示，將蘇某甲藏匿的被盜手機(jī)轉(zhuǎn)移至汪某某娘家。該批手機(jī)于2018年11月23日被天水市公安局麥積分局民警全部追回。

自2018年8月以來，被告人汪某某在明知蘇某甲從扒竊人員處收購、倒賣被盜手機(jī)的情況下，仍幫助其對(duì)被盜手機(jī)打包、統(tǒng)計(jì)并發(fā)送快遞。

2018年7月期間，被告人劉某某在明知彭某某從扒竊人員處收購、倒賣被盜手機(jī)的情況下，仍幫助其將被盜手機(jī)發(fā)送快遞。2018年11月18日，為幫助被告人彭某某逃避打擊，被告人劉某某按照彭某某的要求，將彭某某藏匿在家7部手機(jī)、1部平板電腦和及相關(guān)的5本賬目轉(zhuǎn)移至彭某甲處。該批手機(jī)、平板電腦及賬本于2018年11月23日被天水市公安局麥積分局民警全部追回。

被告人蘇某丁在明知蘇某甲、蘇某乙收購被盜手機(jī)的情況下，仍將自己的支付寶賬戶、中國建設(shè)銀行和蘭州銀行的銀行卡提供給蘇某甲使用，并給蘇某甲、蘇某乙提供用于作案的虛擬電話卡數(shù)張；此外，蘇某丁在2018年4月從西安回到天水后，發(fā)現(xiàn)蘇某甲和汪某某將從扒竊人員處收購的被盜手機(jī)存放在自己的房子里后，對(duì)此事持默許態(tài)度，提供自己的住所供蘇某甲等人將非法收購來的手機(jī)存放、打包、裝箱。

在被告人蘇某甲組織、安排下與被告人汪某某、蘇某丙、蘇某丁組成了以蘇某甲、蘇某乙為首、團(tuán)伙成員分工明確的家族式犯罪團(tuán)伙。

2018年11月18日，天水市公安局麥積分局民警在深圳市福田區(qū)愛華路通訊市場將正在收取手機(jī)快遞的被告人謝某某抓獲，當(dāng)場扣押了蘇某甲和蘇某乙從天水郵寄給謝某某的共計(jì)129部手機(jī)；并于當(dāng)日從深圳愛華路通訊市場謝某某的柜臺(tái)查獲46部手機(jī)、4部平板電腦。

被告人蘇某甲、蘇某乙、彭某某、陳某某、蘇某丙、汪某某、蘇某丁于2018年11月18日被天水市公安局麥積分局抓獲，民警從被告人蘇某甲家中查獲16部手機(jī)和1部平板電腦。被告人劉某某于2018年11月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)天水市麥積區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被盜手機(jī)中208部手機(jī)和6臺(tái)平板電腦能夠進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，價(jià)值共計(jì)131841.40元。

???經(jīng)查，自2017年7月1日至2018年11月18日，被告人謝某某和謝某甲向蘇某甲團(tuán)伙支付倒賣被盜手機(jī)款共計(jì)8312570元，其中謝某甲給被告人蘇某甲轉(zhuǎn)賬2907698元，給被告人蘇某乙轉(zhuǎn)賬335000元。2018年2月至2018年11月18日，被告人謝某某共給被告人蘇某甲轉(zhuǎn)賬2728870元，給被告人蘇某乙轉(zhuǎn)賬2341002元，合計(jì)5069872元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、蘇某乙、彭某某、謝某某明知是被盜手機(jī)而予以收購，被告人蘇某丙、劉某某明知他人收購、銷售被盜手機(jī)而幫助發(fā)送快遞、轉(zhuǎn)移，被告人陳某某、汪某某明知他人收購、銷售被盜手機(jī)而幫助發(fā)送快遞，被告人蘇某丁明知他人收購、銷售被盜手機(jī)而幫助發(fā)送快遞并幫助提供支付賬戶、虛擬電話卡及場所。九被告人犯罪情節(jié)嚴(yán)重，系共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究九被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，被告人蘇某甲、蘇某乙、彭某某、謝某某在犯罪中起主要作用，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，被告人陳某某、蘇某丙、汪某某、劉某某、蘇某丁在犯罪中起輔助作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此?致

天水市麥積區(qū)人民法院

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察員：陳春歌???????????????????????????????????????

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附：1.被告人蘇某甲、蘇某乙、彭某某、謝某某、陳某某、蘇某丙、汪某某、蘇某丁現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所；被

告人劉某某現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所，均已通知換押。

2.隨案移送案卷材料24冊(cè)，起訴書52份，量刑建議書36份，換押證9份，硬盤1個(gè)，光盤3張。