南通市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

通檢一部刑訴〔2020〕139號(hào)　

被告人蘇某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408221992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蘇某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留。2019年11月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408111992********，回族，高中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人梁某某因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年10月3日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留。2019年11月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

、

被告人徐某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408811994********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408111993********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月3日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408221994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蘇某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408111993********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408111997********，回族，中專文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院決定自2020年2月8日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因案件部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院決定于2020年2月21日退回南通市通州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月19日補(bǔ)查后重報(bào)。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月底至2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某租用房屋、制作假網(wǎng)站，召集被告人徐某某、張某某、蘇某乙、馬某某、王某某作為業(yè)務(wù)員實(shí)施電信詐騙。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、馬某某、王某某通過(guò)撥打電話聯(lián)系被害人，謊稱自己是中國(guó)國(guó)際藏品交易網(wǎng)的工作人員，可以幫助被害人出手藏品。被害人只需交納198元的上架費(fèi)用即將藏品放在網(wǎng)上展覽，尋找買(mǎi)家。如果沒(méi)有找到買(mǎi)家，可退還上架費(fèi)用。被害人交納上架費(fèi)之后，被告人蘇某甲、梁某某將被害人的藏品圖片上傳至假的交易網(wǎng)站，讓被害人誤以為自己的藏品已經(jīng)被宣傳推廣。之后，被告人再次聯(lián)系被害人，謊稱已經(jīng)找到買(mǎi)家，交易之前需要將藏品到國(guó)家文化局進(jìn)行備案登記，再次騙取被害人1800元備案登記費(fèi)。被告人蘇某甲、梁某某收取贓款后，立即將一半贓款分給相應(yīng)的業(yè)務(wù)員，另一半贓款則由二人平分。

被告人蘇某甲、梁某某組織徐某某、張某某、蘇某乙、馬某某、王某某通過(guò)上述方式詐騙被害人共計(jì)人民幣128340元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年7月底至2019年10月2日，被告人蘇某甲利用上述詐騙方式，詐騙被害人楊某某可等人人民幣5184元。

2.2019年7月底至2019年10月2日，被告人梁某某利用上述詐騙方式，詐騙被害人周某某等人人民幣6376元。

3.2019年7月底至2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某、徐某某利用上述詐騙方式，詐騙被害人顧某某、季某某等人人民幣44118元。

4.2019年7月底至2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某、張某某利用上述詐騙方式，詐騙被害人黃某某等人人民幣35934元。

5.2019年8月至2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某、蘇某乙利用上述詐騙方式，詐騙被害人雅某某等人人民幣28752元。

6.2019年8月底至2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某、王某某利用上述詐騙方式，詐騙被害人武某某等人人民幣4590元。

7.2019年8月底至2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某、馬某某利用上述詐騙方式，詐騙被害人李某某等人人民幣3386元。

2019年10月2日，被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、蘇某乙、王某某、馬某某被抓獲歸案。2019年11月4日，被告人張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。到案后，七名被告人如實(shí)供述了詐騙的犯罪事實(shí)。后被告人蘇某甲退出贓款人民幣2萬(wàn)元，被告人梁某某退出贓款人民幣35121元，被告人徐某某退出贓款人民幣3.27萬(wàn)元，被告人張某某退出贓款人民幣2.27萬(wàn)元、被告人蘇某乙退出贓款人民幣1萬(wàn)元，被告人王某某退出贓款人民幣4590元，被告人馬某某退出贓款人民幣3386元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、被害人提供的聊天記錄、收據(jù)、扣押決定書(shū)、清單等書(shū)證；

2.被害人顧某某、雅某某、楊某某可、季某某、武某某、周某某、黃某某、李某某的陳述；

3.被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某的供述及辯解；

4.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、人身檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某詐騙數(shù)額巨大，被告人蘇某乙、王某某、馬某某詐騙數(shù)額較大，七被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七被告人的刑事責(zé)任。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某共同故意實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某在犯罪活動(dòng)中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，七人均為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、蘇某乙、王某某、馬某某到案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇某甲、梁某某、徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院　

檢察員：陳育

2020年4月15日　

附：

????1．被告人蘇某甲現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所，被告人梁某某現(xiàn)羈押于南通市看守所，被告人徐某某、張某某、蘇某乙、王某某、馬某某取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》柒份。