黑龍江省密山市人民檢察院　

起?訴?書

黑密檢一部刑訴〔2020〕72號

被告人蘇某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2310261990********，漢族，戶籍所在地黑龍江省密山市**鄉(xiāng)**村**組，初中文化，無固定職業(yè),?住黑龍江省密山市**鄉(xiāng)**村**組。2019年12月12日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼2310261992********，漢族，戶籍所在地黑龍江省密山市**鄉(xiāng)**村**組，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省密山市**小區(qū)**單元**室。2019年12月12日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼2310261997********，漢族，戶籍所在地黑龍江省密山市**鎮(zhèn)**村**組，中專文化，無固定職業(yè),住黑龍江省密山市**家屬樓**單元**室。2019年12月12日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省密山市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、林某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月29日補查重報。本院于2020年4月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至6月，被告人蘇某甲伙同羅某某（在逃）、林某某、楊某甲、楊某乙（在逃）等人非法購買客戶信息，在密山市**花園**號門市內(nèi)，通過電腦撥打網(wǎng)絡(luò)電話給被害人，以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由，添加被害人微信，利用P圖軟件制作帶有“客戶姓名、申請金額”且“申請通過、待放款”的假圖發(fā)給被害人，再讓其下載金創(chuàng)、花花助貸軟件，以收取平臺會員費等服務(wù)費的名義騙取被害人錢款。

1.2019年4月29日，楊某乙通過微信收取被害人夏某某1998元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。4月29日，白某某通過微信收取夏某某2000元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。5月17日，蘇某乙通過微信收取夏某某1000元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲；?

2.2019年5月11日，被告人楊某甲通過微信收取被害人路某某1000.37元、夏某某1000元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給林某某，5月11日，被告人林某某通過微信收取被害人周某某998元，同日林某某向蘇某甲轉(zhuǎn)款4993元；

3.2019年5月8日，被告人楊某甲通過微信收取被害人路某某998元、2000元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲；?

4.?2019年5月7日至5月8日，被告人林某某通過微信收取被害人周某某997元、1000元、1000元；

5.?2019年5月8日至5月11日，被告人林某某通過微信收取被害人孫某某1000元、1000元、498元；

6.?2019年4月16日，被告人林某某通過微信收取被害人王某某899元、100元，收取被害人趙某某998元、998元，同日向蘇某甲轉(zhuǎn)款2994元。4月17日，被告人林某某通過微信收取趙某某998元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。4月19日，被告人林某某通過微信收取被害人公某某2000元、王某某998元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲；

7.?2019年4月21日，被告人林某某通過微信收取被害人徐某某980元、2018元，收取被害人陳某某998元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲；

8.?2019年5月10日，被告人林某某通過微信收取被害人夏某某997.38元，收取被害人廖某某997.38元，取被害人戚某某997.38元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。5月8日，林某某通過微信收取廖某某500元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。5月10日，林某某通過微信收取夏某某998元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。5月11日，林某某通過微信收取戚某某500元。

9.?2019年5月14日，被告人林某某通過微信收取被害人潘某某1000元；

10.2019年6月6日至6月10日，被告人林某某通過微信收取被害人楊某丙399元、598元、198元、498元、699元；

11.?2019年6月6日至6月7日，被告人林某某通過微信收取被害人高某某399元、550元；

12.?2019年4月22日，白某某通過微信收取被害人許某某1988元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲；

13.?2019年4月22日，白某某通過微信收取被害人吳某某998元，同日將詐騙款轉(zhuǎn)給蘇某甲。4月25日，白某某通過微信收取吳某某997.58元，同日白某某向楊某乙轉(zhuǎn)款997元，同日楊某乙通過微信收取害人韋某某997.58元，同日楊某乙向蘇某甲轉(zhuǎn)款1994元。

綜上，被告人蘇某甲詐騙金額31450.72元，林某某詐騙金額28811.51元，楊某甲詐騙金額4998.37元。

????經(jīng)偵查，被告人蘇某甲、林某某、楊某甲于2019年12月12日在黑龍江省密山市被公安機關(guān)抓獲。被告人林某某違法所得六千元，被告人楊某甲違法所得三千元，已被公安機關(guān)依法扣繳。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、正側(cè)面照片、密山市公安局扣押物品、文件清單、常住人口基本信息、話術(shù)、微信賬單詳情及聊天記錄、賬戶主體查詢詳情、微信賬號流水及交易明細等；

2.證人白某某的證言；

3.被害人夏某某、楊某丙、王某某、孫某某、韋某某、高某某的陳述；

4.被告人蘇某甲、林某某、楊某甲的供述與辯解；

本院認為，被告人蘇某甲以非法占有為目的，詐騙公私財物，數(shù)額巨大，被告人林某某、楊某甲以非法占有為目的，詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蘇某甲、林某某、楊某甲系共同犯罪，被告人蘇某甲系主犯，被告人林某某在其詐騙金額26811.14元的犯罪事實內(nèi)系主犯，在其詐騙金額2000.37元的犯罪事實內(nèi)系從犯，被告人楊某甲系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條對其處罰。被告人蘇某甲、林某某、楊某甲到案后如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其處罰。被告人蘇某甲、林某某、楊某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

密山市人民法院　

檢察官：張丙華

2020年6月29日　

附：

1.被告人蘇某甲羈押于密山市看守所，被告人林某某、楊某甲羈押于雞西市看守所。

2.本案全部案卷及證據(jù)材料。