江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕300號(hào)

被告人蘇某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼5224221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201111998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市花溪區(qū)，住貴州省貴陽市花溪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224222001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王濤，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。王濤曾因犯販賣毒品罪，于2015年4月29日被貴州省金沙縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，于2015年8月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224242001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241996********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。黃某某曾因吸毒于2016年3月25日被貴州省金沙縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204212000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市平壩縣，住貴州省安順市平壩縣**鎮(zhèn)**村**寨**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市平壩縣，住貴州省安順市平壩縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241989********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224242001********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)金沙縣**集體戶。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224221994********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組。李某丁曾因犯強(qiáng)奸罪，于2013年3月22日被貴州省金沙縣人民法院判處有期徒刑六年（未成年）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被東?？h公安局監(jiān)視居住，于2020年2月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人母某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被東?？h公安局監(jiān)視居住，于2020年2月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224242001********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年2月21日被東?？h公安局監(jiān)視居住，于2020年2月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224221996********，彝族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日被東?？h公安局監(jiān)視居住，于2020年2月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，被告人李某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月3日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年5月22日、2020年8月4日依法分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙

2019年11月份，被告人蘇某甲、李某戊（在逃）在緬甸小勐拉地區(qū)預(yù)謀從事跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，后蘇某甲、李某戊籌集資金、租賃辦公場(chǎng)地、購買手機(jī)等工具，并先后糾集偷渡人員李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲、李某己（在逃）、楊某乙（未滿16周歲）、余某某（未滿16周歲）等人加入。蘇某甲、李某戊負(fù)責(zé)購買詐騙平臺(tái)網(wǎng)站，發(fā)放用于實(shí)施詐騙的手機(jī)、筆記本電腦，提供詐騙話術(shù)、劇本，對(duì)新加入人員進(jìn)行培訓(xùn)，并統(tǒng)一安排食宿，統(tǒng)一作息時(shí)間。被告人李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲以及李某己、楊某乙、余某某使用偽裝身份的社交軟件尋找國內(nèi)人員聊天，待獲得被害人信任后，向被害人推廣偽裝成“騰訊歡樂競(jìng)賽”的詐騙平臺(tái)，誘騙被害人向該平臺(tái)充值，被害人充值后無法將資金取出。經(jīng)查，2019年12月份至2020年1月份，該詐騙犯罪集團(tuán)詐騙4名被害人共計(jì)22782元，具體分述如下：

1.該詐騙犯罪集團(tuán)利用社交軟件，向被害人王某甲推廣詐騙平臺(tái)，于2019年12月21日至23日間騙得王某甲人民幣362元；

2.該詐騙犯罪集團(tuán)利用社交軟件，向被害人王某乙推廣詐騙平臺(tái)，于2019年12月28日、2020年1月2日兩天共騙得王某乙人民幣16200元；

3.該詐騙犯罪集團(tuán)利用社交軟件，向被害人林某某推廣詐騙平臺(tái)，于2020年1月4日騙得林某某人民幣500元；

4.該詐騙犯罪集團(tuán)利用社交軟件，向被害人周某某推廣詐騙平臺(tái)，于2020年1月5日騙得周某某人民幣5720元。

其中，被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、黃某某、李某乙、徐某甲、徐某乙涉案金額22782元；李某丙、夏某某、李某丁涉案金額22420元；母某某、郝某某、劉某甲、楊某甲涉案金額15220元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易流水、扣押決定書、貴州省金沙縣人民法院（2015）黔金刑初字第153號(hào)刑事判決書、指定管轄函等書證；

2.證人蘇某乙、劉某乙、楊某乙、余某某證言；

3.被害人王某甲、王某乙、林某某、周某某陳述；

4.被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、黃某某、李某乙、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、母某某、郝某某、劉某甲、楊某甲供述和辯解；

5.手機(jī)檢查筆錄；

6.涉案手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

（二）偷越國境

被告人陳某甲、李某甲、蘇某乙（另案處理）、李某戊（在逃）經(jīng)預(yù)謀后，于2019年11月份結(jié)伙偷越國境至緬甸，后陳某甲、李某甲、李某戊在緬甸小勐拉地區(qū)從事跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；

2.被告人陳某甲、李某甲及同案人員蘇某乙供述和辯解；

3.涉案手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

（三）合同詐騙

2019年6月份，陳某乙（已判決）、盧某某（另案處理）、李某庚（另案處理）等人預(yù)謀尋找他人到租車行租車后進(jìn)行銷售，后陳某乙找到李某某，向李某某告知租車出售的計(jì)劃，并承諾給予李某某高額好處費(fèi)，李某某答應(yīng)后陳某乙將李某某介紹給盧某某等人認(rèn)識(shí)。2019年6月18日，在盧某某安排下，李某某使用自己的身份證、駕駛證將一輛寶馬525轎車（貴B6****）從貴州省六盤水市**商貿(mào)有限公司租出，將車開到畢節(jié)市交給盧某某、陳某乙等人并獲得1萬元好處費(fèi)。后盧某某等人將該寶馬轎車開至重慶市墊江縣胡某某處，由胡某某將該車的GPS定位拆除。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車價(jià)值人民幣308200元。

案發(fā)后，涉案寶馬轎車被公安機(jī)關(guān)追回并已發(fā)還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)清單、發(fā)還清單、貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院（2020）黔0201刑初9號(hào)刑事判決書等書證；

2.證人胡某某、李某辛證言；

3.被害人孫某某陳述；

4.被告人李某某及同案人員陳某乙、盧某某、李某庚供述和辯解；

5.六盤水市鐘山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鐘價(jià)認(rèn)字[2019]第275號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、李某甲和他人結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人王濤在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪；被告人郝某某、母某某、劉某甲、楊某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某某、陳某甲、李某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察官：徐廣山

2020年8月18日

附：1.被告人蘇某甲、李某某、陳某甲、李某甲、王濤、李某乙、黃某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、夏某某、李某丁、郝某某、母某某、楊某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于東海縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。