浙江省浦江縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2021〕109號(hào)　

被告人蘇某甲，曾用名蘇某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4509231994********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月16日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年8月19日被浦江縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?020年11月20日由本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416251993********，漢族，文化程度?？?，無業(yè)，住廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組**號(hào)。因本案于2020年7月14日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年8月19日被浦江縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?020年11月20日由本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2019年12月期間，“鼎誠(chéng)娛樂”（又稱“鼎隆娛樂”、“鼎盛娛樂”）網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤”式詐騙違法犯罪活動(dòng)，該平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。業(yè)務(wù)員屬于業(yè)務(wù)部，入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用平臺(tái)下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博平臺(tái)進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該平臺(tái)通過后臺(tái)提前知曉押注結(jié)果，通過后臺(tái)操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款，已查證涉案金額為人民幣1400余萬元。

1.2019年9月25日至2019年12月11日，被告人蘇某甲在該平臺(tái)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?萬元，個(gè)人非法獲利為人民幣17200元。

2.2019年10月19日至2020年12月12日，被告人劉某甲在該平臺(tái)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?.2萬元，個(gè)人非法獲利為人民幣9800元。

案發(fā)后，被告人蘇某甲已退贓款人民幣17200元，被告人劉某甲已退贓款人民幣9800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、出入境記錄、戶籍信息等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、陶某某、于某某、王某乙、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某乙、姜某某、林某某、王某丙、鄒某某、楊某某、蘇某丙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蘇某甲、劉某甲的供述與辯解、另案處理同案犯李某甲、彭某某、羅某某、陳某某、鄧某某、李某乙、吳某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某甲、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、劉某甲以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被告人蘇某甲系數(shù)額巨大，被告人劉某甲系數(shù)額較大，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人蘇某甲、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人蘇某甲、劉某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；被告人蘇某甲、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浦江縣人民法院　

檢??察??官：朱希偉

檢察官助理：江單嬋

2021年1月19日　

附件：

1.被告人蘇某甲135********、劉某甲178********現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

3.《量刑建議書》貳份。