無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫惠檢訴刑訴〔2020〕335號(hào)

被告人蘇某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3725011975********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住山東省聊城市東昌府區(qū)**灣**區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人蘇某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人蘇某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人蘇某某，聽(tīng)取被告人蘇某某及辯護(hù)律師楊蓉、呂銀良的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年4月30日退回該分局補(bǔ)充偵查，2019年5月29日重新收案；本案分別于2020年4月19日、6月29日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人蘇某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

吳某某于2017年5月31日在山西省陽(yáng)泉市城區(qū)注冊(cè)了陽(yáng)泉**科技有限公司，2017年7月6日以該公司名義與陽(yáng)泉市城區(qū)政府簽訂了《**智能助力自行車(chē)在陽(yáng)泉市范圍內(nèi)實(shí)行公共租賃與政府合作協(xié)議》。2017年12月21日，吳某某又注冊(cè)了陽(yáng)泉**智行車(chē)科技有限公司，并于2017年12月25日與陽(yáng)泉市城區(qū)政府簽訂《陽(yáng)泉**智行車(chē)科技有限公司在陽(yáng)泉市范圍內(nèi)實(shí)行公共租賃與政府合作協(xié)議》，約定在陽(yáng)泉市范圍內(nèi)進(jìn)行智能助力自行車(chē)公共租賃及相關(guān)業(yè)務(wù)20年。

王某甲（另案處理）于2017年12月28日注冊(cè)成立江蘇**智能車(chē)業(yè)有限公司。2018年5月至7月底，王某甲等人經(jīng)商議，確定“**城市合伙人受益方案”。該方案采取購(gòu)買(mǎi)**智行車(chē)交由公司托管獲取分紅的模式，設(shè)置4種套餐，投資3999元至79980元不等，在200天至320天內(nèi)，每天獲取固定積分，終局獲得7000元至22.4萬(wàn)元的凈收益出局。投資人通過(guò)多拉人的方式，可依據(jù)城市服務(wù)津貼、代理商津貼、服務(wù)中心津貼等模式獲取積分提成，積分滿額可加速出局。2018年8月3日至2018年10月31日期間，該公司采用會(huì)員引薦、建立微信群、上課宣講等方式，向社會(huì)上不特定人員（除未成年人及60周歲以上）公開(kāi)宣傳，以購(gòu)買(mǎi)**智行車(chē)交由公司托管獲取分紅為由，依托“**智行車(chē)”公眾號(hào)平臺(tái)，推行“**城市合伙人受益方案”，變相向社會(huì)吸收公眾存款。訪客先由該公司商學(xué)院內(nèi)接受上課學(xué)習(xí)企業(yè)文化、產(chǎn)品，后由各市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人介紹盈利方案并配合財(cái)務(wù)部門(mén)人員完成購(gòu)買(mǎi)流程。經(jīng)無(wú)錫市東林會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，該公司非法吸收公眾存款涉及金額人民幣8822萬(wàn)余元，另有以積分報(bào)單涉及金額共計(jì)人民幣2808萬(wàn)余元。其中被告人蘇某某為市場(chǎng)二部負(fù)責(zé)人，市場(chǎng)二部非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1048萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)該公司及相關(guān)人員賬戶內(nèi)資金共計(jì)人民幣2457萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.無(wú)錫市公安局惠山分局摘錄的常住人口基本信息等書(shū)證，無(wú)錫市東林會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；

2.證人王某甲等人證言；

3.被告人蘇某某及同案人員王某甲等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

??檢察官?張琦

2020年7月14日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)2張隨案移送；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.量刑建議書(shū)1份