江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2021〕7號(hào)

被告人蘇某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)3206021968********，漢族，初中文化，原**食品商貿(mào)有限公司南通**門店負(fù)責(zé)人，住南通市**小區(qū)**幢**室。被告人蘇某某曾因出售淫穢物品，于1999年被南通市崇川分局罰款伍佰元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月20日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?018年11月19日解除取保候?qū)彙Ｓ?020年12月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，被告人蘇某某租賃了本市崇川區(qū)**路**號(hào)**店面房，對(duì)外經(jīng)營(yíng)**食品商貿(mào)有限公司南通**門店（對(duì)外稱一號(hào)店），并與**食品商貿(mào)有限公司法定代表人吳某某（已判決）取得聯(lián)系，為其吸收資金。被告人蘇某某在未獲取中國(guó)人民銀行頒發(fā)《金融許可證》的情況下，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，推出“130”投資模式（即投資人向**食品商貿(mào)有限公司投資13000元（首單15000元）即可獲得等價(jià)自營(yíng)酒水，并隨后每周返利380元左右，直至返利共計(jì)24000元后該單結(jié)束），自行或通過銷售員張某某向秦某某、黃某某等本市不特定對(duì)象10余人非法募集資金共計(jì)人民幣3267000元，后于2016年9月因總公司資金鏈斷裂，造成投資人損失共計(jì)人民幣1870880元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人蘇某某的戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；

2證人張某某、黃某某等人的證言；

3被告人蘇某某的供述；

4.南通萬隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所制作的審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采取公開宣傳形式向不特定社會(huì)公眾非法募資資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)于非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某犯罪以后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：湯紅宇

檢察官助理：高曄飛

2021年1月18日

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附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷兀?/span>

2.案卷材料叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。