山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙芝檢二部刑訴〔2020〕228號

被告人蘇某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2202831986********，漢族，初中文化，現(xiàn)無業(yè)，出生地吉林省舒蘭市**鎮(zhèn)**村，戶籍地、現(xiàn)住址煙臺市福山區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**號。2019年9月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被煙臺市公安局芝罘分局逮捕。

本案由煙臺市公安局芝罘分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日、5月6日二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年6月6日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年6月，大連潤銀投資有限公司（以下簡稱潤銀公司）實(shí)際負(fù)責(zé)人祝君（另案處理）與被告人蘇某某商議，成立煙臺市潤仁投資有限公司（以下簡稱潤仁公司）為潤銀公司非法吸收公眾存款，被告人蘇某某擔(dān)任潤仁公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。2017年6月至2018年10月間，被告人蘇某某明知潤仁公司、潤銀公司、大連潤銀網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展公司尚未取得金融經(jīng)營許可，在煙臺市芝罘區(qū)，以高息攬存、公開宣傳為手段，向社會不特定群眾245人，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣15578480元，造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣11454171.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有借款合同、還款協(xié)議、銀行交易明細(xì)等書證；證人梁某某、張某某、夏某某的證言；投資參與人楊某某、孫某某、牛某某、譚某某等的證言；審計(jì)報(bào)告；辨認(rèn)筆錄及被告人蘇某某及同案人祝君等的供述等。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市芝罘區(qū)人民法院

檢察員：高珺

2020年7月2日

附：

1、被告人蘇某某現(xiàn)羈押于煙臺市芝罘區(qū)看守所；

2、卷宗27冊、審計(jì)報(bào)告1冊；

3、證人名單1份1頁。

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