江蘇省睢寧縣人民檢察院　

起?訴?書

睢檢一部刑訴〔2020〕344號　

被告人蘇某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505241990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村。被告人蘇某某曾因犯販賣毒品罪，于2012年11月14日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年三個月，2015年2月11日刑滿釋放。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2017年11月12日被睢寧縣公安局刑事拘留，2017年12月10日被睢寧縣公安局取保候?qū)彛?020年3月18日被睢寧縣公安局刑事拘留，2020年3月31日被睢寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>2020年7月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由睢寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人蘇某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人蘇某某，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蘇某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至9月間,被告人蘇某某明知“小強”（身份不明，另案處理）為轉(zhuǎn)移詐騙所得錢款的情況下，為非法獲利，經(jīng)與“小強”共謀，由被告人蘇某某提供從林某某（已判決）處借得的銀行卡卡號、支付寶賬戶用于接收錢款,后根據(jù)“小強”取款通知，通過林某某將涉案錢款轉(zhuǎn)賬至其本人微信賬戶內(nèi)，扣除好處費后，將余下錢款轉(zhuǎn)移至指定賬戶內(nèi)。經(jīng)查，被告人蘇某某參與詐騙的資金共計人民幣26500元。具體分述如下：

1.2017年8月21日,王某甲因申請網(wǎng)上貸款被他人騙取人民幣8000元,在王某甲將上述款項轉(zhuǎn)賬至林某某的中國建設(shè)銀行卡賬戶后,?被告人蘇某某通過林某某將錢款轉(zhuǎn)賬至其微信賬戶內(nèi)。

2.2017年9月10日,王某乙因申請網(wǎng)上貸款被他人騙取人民幣6000元,在王某乙將上述款項轉(zhuǎn)賬至林某某支付寶賬戶后,被告人蘇某某通過林某某將錢款轉(zhuǎn)賬至其微信賬戶內(nèi)。

3.2017年9月15日,榮某某成因申請網(wǎng)上貸款被他人騙取人民幣5000元,在榮某某成將上述款項轉(zhuǎn)賬至林某某支付寶賬戶后,被告人蘇某某通過林某某將錢款轉(zhuǎn)賬至其微信賬戶內(nèi)。

4.2017年9月15日,童某某因申請網(wǎng)上貸款被他人騙取人民幣7500元,在童某某將上述款項轉(zhuǎn)賬至林某某支付寶賬戶后,被告人蘇某某通過林某某將錢款轉(zhuǎn)賬至其微信賬戶內(nèi)。

2020年3月16日,被告人蘇某某主動至睢寧縣公安局投案,后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡轉(zhuǎn)賬明細、刑事判決書等書證；

2.被害人王某甲、童某某等人的陳述；

3.被告人蘇某某、已決犯林某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，系共同犯罪，應(yīng)當對共同犯罪結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。被告人蘇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人蘇某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人蘇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院　

檢察官：闞凱娜

2020年8月21日　

附件：

1.被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1845952****；

2.全部案卷材料和證據(jù)2冊229頁，適用簡易程序建議書、量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書各一份。