淮南市潘某某人民檢察院　

起?訴?書

潘檢一部刑訴〔2020〕91號　

　被告人蘇某某，男，1980年*月*日出生，居民身份證號碼3505241980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市**縣，住福建省安溪縣湖上鄉(xiāng)**村**號,曾因犯詐騙罪于2010年被判處有期徒刑(2011年2月2日刑滿釋放)，因犯詐騙罪于2018年被湖南省岳陽縣人民法院判處單處罰金人民幣五千元。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被潘集公安分局刑事拘留，同日因其患有嚴重疾病，被該局依法變更強制措施為取保候?qū)彛?020年3月18日，因多次傳訊，而蘇某某因病無法到案，該局依法變更強制措施為監(jiān)視居住，同年4月13日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年5月26日將本案退回淮南市公安局潘集分局補充偵查，同年6月24日，該局將本案再次移送本院審查起訴。被告人蘇某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初被告人蘇某某在QQ群里看到招募取款人的信息,后其和上線(人員不詳)聯(lián)系后,雙方約定由上線實施詐騙,蘇某某提供銀行卡等工具并幫助取現(xiàn)。2019年2月，蘇某某通過網(wǎng)絡(luò)購買多張銀行卡(其中一張為周某某卡號:62149226********的銀行卡)?,并辦理POS機用于贓款轉(zhuǎn)賬。蘇某某準備好銀行卡等工具后,將周某某的銀行卡信息提供給上線。2019年2月24日上線對被害人韋某某實施詐騙后讓韋某某向周某某的銀行卡(卡號:?62149226********)共轉(zhuǎn)賬人民幣12000元,后聯(lián)系蘇某某取款。蘇某某在興業(yè)銀行泉州安溪支行通過周某某的銀行卡取款兩筆共計人民幣9000元,后又通過其辦理的POS機將人民幣3000元贓款轉(zhuǎn)到自己的銀行卡并在興業(yè)銀行泉州安溪支行取現(xiàn),蘇某某幫助上線取款后收取了5%的傭金共計人民幣600元?,剩余贓款人民幣11400元按照上線指示投放在福建省安溪汽車站附近指定位置。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；

2.戶籍及前科證明、歸案經(jīng)過、銀行卡交易明細等書證；

3.證人楊某某的證言；

4.被害人韋某某的陳述；

4.被告人蘇某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某明知他人實施詐騙行為，仍與其事前合謀在其詐騙行為實施后幫助其取款，共同騙取被害人錢款共計人民幣12000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淮南市潘某某人民法院　

檢察官：石慧

檢察官助理：段瑾如

2020年7月20日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份；

5．《證人名單》壹份；

6.扣押物POS機壹臺隨案移送。