廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕194號

被告人蘇某某（行業(yè)名：納文），男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼：1521231980********，達(dá)斡爾族，小學(xué)文化，無業(yè)，住南寧市興寧區(qū)**棟**單元**房（戶籍地址：南寧市青秀區(qū)吉祥路**號小區(qū)**棟**單元）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年10月11日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年3月3日、5月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年4月3日、6月18日補(bǔ)回。本院于2019年2月17日、5月4日分別依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人蘇某某于2012年7月左右在丁某某（行業(yè)名“玉成”，另案處理）的推薦下，在南寧市興寧區(qū)**小區(qū)交納了50800元后加入名為“資本運(yùn)作”（又名“某某甲”、“某某乙”）的傳銷組織。蘇某某加入該組織后直接和間接發(fā)展了賈某某、陳某某、郭某某、李某甲、李某乙、張某某、馬某某（均另案處理）等下線人員，并于2013年年底根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級別。蘇某某達(dá)到老總級別后，履行了老總的職責(zé)，負(fù)責(zé)該傳銷組織的組織、管理、協(xié)調(diào)等工作，并于2014年6月份開始收取賈某某傘下團(tuán)隊(duì)的申購款，2015年初開始收取李某乙傘下團(tuán)隊(duì)的申購款。截至2018年2月，蘇某某傘下人員賈某某、陳某某、郭某某、李某甲、李某乙、張某某、馬某某、李某丙、張某甲、劉某甲、李某某、范某某、張某甲、譚某某、張某乙、呂某某、劉某乙、劉某丙、王某某、于某某、孫某某、李某丙、鄭某某、李某丁、張某丙、任某某、楊某某等人已達(dá)到老總級別。

2018年10月11日，被告人蘇某某在南寧市興寧區(qū)盛天東郡小區(qū)被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、人員基本信息表、抓獲經(jīng)過、扣押清單、傳銷體系網(wǎng)絡(luò)圖等書證；

2.證人李某戊、唐某某的證言；

3.同案犯李某丁、孫某某、呂某某、李某丙的供述；

4.被告人蘇某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某以參與“資本運(yùn)作”（又名“某某甲”、“某某乙”）為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 王小寧

2019年7月18日

附：

1、被告人蘇某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料一冊，適用簡易程序建議書一份。