山東省單縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

單檢刑檢刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人蘇某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251977********，漢族，初中文化，山東**車(chē)業(yè)有限公司法定代表人，戶(hù)籍地山東省單縣**樓鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，住廣東省廣州市**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日被單縣公安局刑事拘留,同年8月29日經(jīng)本院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由單縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由單縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月29日將此案退回單縣公安局補(bǔ)充偵查，單縣公安局于2020年1月29日重新將此案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月28日，被告人蘇某某注冊(cè)成立山東**車(chē)業(yè)有限公司并任法定代表人，后采取股份制的形式在多地成立分公司。2017年3月29日，山東**車(chē)業(yè)有限公司單縣分公司成立，法定代表人為曹某某（另案處理），實(shí)際負(fù)責(zé)人黃某某、劉某某（均另案處理）。被告人蘇某某、黃某某等人以山東**車(chē)業(yè)有限公司及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司為依托，以“低門(mén)檻、高回報(bào)”為誘餌，通過(guò)“眾籌”、加入“車(chē)友會(huì)”、發(fā)行“錢(qián)潔通”等方式不斷變換產(chǎn)品噱頭。并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講課、微信群推廣等“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，群眾分別繳納2200元、5500元、22000元的會(huì)員費(fèi)，可分別成為公司的金卡會(huì)員、鉑金卡元、鉆石卡會(huì)員，由此獲得會(huì)員身份及發(fā)展下線(xiàn)的資格，會(huì)員按照一定的順序組成層級(jí)，并按照層級(jí)進(jìn)行返利和提成。

經(jīng)上海晨星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，被告人蘇某某下屬人員層級(jí)共28層，下屬人員數(shù)目共7192人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍證明、違法犯罪記錄、企業(yè)信息等；2.證人證言：證人趙某某、趙某某證言；3.被告人供述與辯解：被告人蘇某某供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：上海晨星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

單縣人民法院

檢察官李青

檢察官助理黃紹輝

2020年2月25日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于單縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)；

3.證人名單。