山東省單縣人民檢察院

起?訴?書

單檢刑檢刑訴〔2020〕48號

被告人蘇某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3729251977********，漢族，初中文化，山東**車業(yè)有限公司法定代表人，戶籍地山東省單縣**樓鎮(zhèn)**村**村**號，住廣東省廣州市**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日被單縣公安局刑事拘留,同年8月29日經(jīng)本院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由單縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由單縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月29日將此案退回單縣公安局補(bǔ)充偵查，單縣公安局于2020年1月29日重新將此案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月28日，被告人蘇某某注冊成立山東**車業(yè)有限公司并任法定代表人，后采取股份制的形式在多地成立分公司。2017年3月29日，山東**車業(yè)有限公司單縣分公司成立，法定代表人為曹某某（另案處理），實際負(fù)責(zé)人黃某某、劉某某（均另案處理）。被告人蘇某某、黃某某等人以山東**車業(yè)有限公司及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司為依托，以“低門檻、高回報”為誘餌，通過“眾籌”、加入“車友會”、發(fā)行“錢潔通”等方式不斷變換產(chǎn)品噱頭。并通過現(xiàn)場講課、微信群推廣等“拉人頭”的方式發(fā)展會員，群眾分別繳納2200元、5500元、22000元的會員費(fèi)，可分別成為公司的金卡會員、鉑金卡元、鉆石卡會員，由此獲得會員身份及發(fā)展下線的資格，會員按照一定的順序組成層級，并按照層級進(jìn)行返利和提成。

經(jīng)上海晨星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，被告人蘇某某下屬人員層級共28層，下屬人員數(shù)目共7192人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、違法犯罪記錄、企業(yè)信息等；2.證人證言：證人趙某某、趙某某證言；3.被告人供述與辯解：被告人蘇某某供述與辯解；4.鑒定意見：上海晨星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

單縣人民法院

檢察官李青

檢察官助理黃紹輝

2020年2月25日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于單縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)；

3.證人名單。