米東區(qū)人民檢察院

起 訴 書

烏米檢公訴刑訴〔2019〕212號

被告人蘇某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6523221969********，回族，小學(xué)文化，職業(yè)：烏魯木齊市米東區(qū)四平公司駕駛員，戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)，現(xiàn)住址：烏魯木齊市米東區(qū)**小區(qū)**，2019年1月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被烏魯木齊市公安局米東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月18日延長審查期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘇某某于2017年5月積極參加“呂家傳”貼膏非法組織（其在“呂家傳”貼膏后臺登陸賬號：150********），被告人蘇某某在整個“呂家傳”貼膏非法組織中現(xiàn)處于官方代理級別（條件：要求購買數(shù)量1000盒），其下有三層代理級別分別是董事（購買數(shù)量200盒）、合伙人（購買數(shù)量30盒）、天使（購買數(shù)量5盒）。被告人蘇某某利用該非法組織鼓動被發(fā)展人員購買公司產(chǎn)品取得加入會員的資格，以成為會員后可低價獲取產(chǎn)品并可從中獲取較高利潤的形式誘導(dǎo)人員成為會員牟取非法利益，并將新會員的身份信息通過微信上報公司，被告人蘇某某為掌握“呂家傳”的相關(guān)宣傳知識，在“呂家傳”公司微信群內(nèi)講解“呂家傳”的藥用原理等相關(guān)知識，從而成為“呂家傳”的講師成員。后多次在微信群內(nèi)開課講解“呂家傳”的帖服知識，從而誘導(dǎo)更多人購買產(chǎn)品成為自己會員達到斂財?shù)哪康摹１桓嫒颂K某某利用非法組織“呂家傳”貼膏會員代理、并直接或者間接發(fā)展33名人員加入“呂家傳”非法組織，其通過發(fā)展的會員所累積的銷售額獲得公司分紅報酬4500元（官方級別可獲得分紅獎勵，根據(jù)公司分紅政策制度，銷售額打到5萬元對應(yīng)分紅4500元）。被告人蘇某某通過下線會員和社會零散人員銷售產(chǎn)品掙取差價從中獲利以及通過下線會員提升業(yè)績從而獲取公司分紅獎勵，共計非法獲利3.1785萬余元并將獲利的錢財全部用于個人生活開支。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、物品扣押及發(fā)還清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行賬戶往來明細、關(guān)于“呂家傳”貼膏銷售涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的情況匯報及線下人員名單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖及照片等；

2.證人證言：證人林某某、李某甲、楊某某、李某乙、李某丙、劉某某、安某某、劉某某三十一人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人蘇某某的供述與辯解;

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證據(jù)檢查筆錄及勘驗檢查照片記錄表等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤6張。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某以非法獲利為目的，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加“呂家傳”貼膏銷售網(wǎng)絡(luò)傳銷非法組織，并成為該組織的“官方”級別（四級），直接或間接發(fā)展33人作為計酬或者返利依據(jù)，非法獲利3.1785萬余元，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市米東區(qū)人民法院

檢察員?。宏虃テ?/span>

2019年10月28日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)被取保候?qū)徲跒豸斈君R市米東區(qū)**小區(qū)**，聯(lián)系電話150********;

2.案卷材料和證據(jù)4冊。