岫巖滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

岫檢檢一刑訴〔2020〕77號

被告人蘇某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼2103231982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號樓**單元**號。因犯有故意傷害罪，2007年12月18日被岫巖滿族自治縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。?因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人柏某某（綽號“某某甲”），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼2106221978********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號**?。因賭博行為，2013年3月2日被岫巖滿族自治縣公安局行政拘留10日，并處罰款人民幣3000元；因犯有開設(shè)賭場罪，2017年5月27日被鞍山市鐵東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣35000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月9日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人任某某，曾用名：謝延龍（綽號“某某乙”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼2103231993********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因毆打他人，2016年10月20日被岫巖滿族自治縣公安局行政拘留10日，并處罰款人民幣500元；因犯有非法拘禁罪，2017年04月28日被岫巖滿族自治縣人民法院判處有期徒刑六個月；因吸食毒品，2017年07月23日被岫巖滿族自治縣公安局行政拘留五日；因?qū)め呑淌滦袨椋?019年11月24日被岫巖縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人張某甲（綽號“某某丙”），男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2106221979********，滿族，初中文化程度，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因吸毒品，于2008年被岫巖滿族自治縣公安局罰款人民幣500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2103231990********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯有尋釁滋事罪，2011年1月28日被岫巖滿族自治縣人民法院判處管制一年；因犯有故意傷害罪，2013年9月2日被大連市沙河口區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年；?因毆打他人，2017年被岫巖滿族自治縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人侯某甲（綽號“侯某乙”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2103231981********，滿族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**路**號樓****。因犯有賭博罪，2015年12月11日被岫巖滿族自治縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑1年，并處罰金人民幣30000元；因?qū)め呑淌滦袨椋?019年11月被岫巖滿族自治縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月16日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人趙某甲（綽號“某某丁”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2103231981********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號**?。因犯有賭博罪，2014年7月7日被岫巖滿族自治縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；因?qū)め呑淌滦袨椋?019年11月被岫巖滿族自治縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月11日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人傅某甲（綽號“某某戊”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2103231985********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號**。因犯有故意傷害罪，?2008年1月23日被岫巖滿族自治縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；因犯尋釁滋事罪，2011年1月28日被岫巖滿族自治縣人民法院判處有期徒刑三年六個月；因吸食毒品，2019年9月被岫巖滿族自治縣公安局罰款人民幣500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人耿某甲（綽號“耿某乙”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2103231986********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月11日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人李某甲（綽號“張某乙”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2106221981********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人張某丙（綽號“某某己”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2103231990********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2103231986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月30日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人羅某某（綽號“某某庚”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2103231991********，苗族，大學本科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號樓**單元**號。因犯有開設(shè)賭場罪，于2017年5月27日被鞍山市鐵東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣50000元；因犯有參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年12月9日被鞍山市中級人民法院判處有期徒刑九年四個月，現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2103231995********，滿族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**號樓**單元**號。因犯有參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、開設(shè)賭場罪，于2019年12月9日被鞍山市中級人民法院判處有期徒刑四年，現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

被告人張某丁，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2103231986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月4日被岫巖滿族自治縣公安局監(jiān)視居住。

被告人孟某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2103231988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月5日被岫巖滿族自治縣公安局監(jiān)視居住。

被告人霍某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼2103231993********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月6日被岫巖滿族自治縣公安局監(jiān)視居住。

被告人紀某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼2106221969********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鄉(xiāng)**號樓**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌蘇某某非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人柏某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人任某某涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人張某甲涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人侯某甲涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人趙某甲涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人傅某甲涉嫌尋釁滋事罪；被告人耿某甲涉嫌尋釁滋事罪；被告人李某甲涉嫌尋釁滋事罪；被告人張某丙涉嫌尋釁滋事罪；被告人王某乙涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人羅某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人劉某甲涉嫌尋釁滋事罪；被告人張某丁涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人孟某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人霍某甲涉嫌尋釁滋事罪、被告人紀某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年3月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘇某某惡勢力犯罪集團形成于2007年左右，以非法放貸和開設(shè)賭場為主要經(jīng)濟來源，吸納社會閑散人員及兩勞釋解人員十余人，以高利息向社會不特定對象及賭博人員非法發(fā)放高利貸款，當借款人無力償還高額利息后，蘇某某指派出手下借款人及家屬、擔保人以電話滋擾、上門滯留、跟蹤貼靠、謾罵、毆打、限制人身自由等暴力與“軟暴力”相結(jié)合的手段，強迫他人償還高息債務(wù)或賭債，致使相關(guān)人員有家不能歸，有班不敢上，給被害人造成足夠的心理強制后，迫使被害人償還高額利息，或“以貸還貸”、或?qū)ΡＷC人強某某，嚴重影響了他人的正常生活和工作。同時蘇某某為首的惡勢力犯罪集團，為謀取暴利、稱霸一方，網(wǎng)羅刑滿釋放人員，實施開設(shè)賭場、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁等一系列違法、犯罪活動，嚴重擾亂了社會秩序，造成了惡劣的社會影響。

（尋釁滋事部分）

1、寇準則被尋釁滋事案之一

2013年至2014年間，宋某甲因開發(fā)樓盤資金緊張，向被告人蘇某某借款350萬元，月利息3.5分錢，由寇準則擔保。2015年夏天，因宋某甲未及時給蘇某某還利息，蘇某某向擔保人寇準則索要利息，索要未果后，蘇某某指使手下被告人王某甲、張某丁對寇準則進行跟蹤貼靠、尾隨糾纏，寇準則怕影響聲譽不敢外出不敢回家，在岫巖縣岫巖鎮(zhèn)隆御豪庭小區(qū)售樓中心呆了三天三夜，被告人王某甲、張某丁也在該售樓處與其同吃同住，全天候進行監(jiān)視，嚴重干擾寇準則正常的工作、生活。后在宋某甲支付蘇某某七至八萬元利息，寇準則支付蘇某某一萬元利息后，蘇某某才指使王某甲、張某丁撤離。

2、寇準則被尋釁滋事案之二

2012年6、7月份，寇準則因建筑工程資金短缺向被告人蘇某某借款10萬元，約定月利息5分，蘇某某扣除當月利息借給寇準則9.5萬元，后寇準則給付半年利息后將本金還清。2013年5月，寇準則又向蘇某某借款16萬元，月息5分，扣除當月利息蘇某某給了寇準則15.2萬元，后寇準則按月支付利息一直還到2016年6月后無力償還，償還利息近30萬元。2014年11月5日，寇準則又一次向蘇某某借款20萬，蘇某某要求讓寇準則用實物做抵押，寇準則將岫巖縣岫巖鎮(zhèn)隆御豪庭小區(qū)一處房產(chǎn)的購房協(xié)議及發(fā)票作為抵押（房屋價值約40萬元），購房協(xié)議、發(fā)票上抬頭為蘇某某，扣除當月5分錢利息1萬元，寇準則借到手19萬元。2015年冬天寇準則還不上利息，蘇某某以索要利息為由，指使被告人王某甲、張某丁對寇準則進行跟蹤貼靠，尾隨糾纏，寇準則怕丟人沒法回家，只能在岫巖賓館開房，王某甲、張某丁跟隨寇準則一同進住，還威脅寇準則要是不還錢大家就一起跳樓，給寇準則造成較大心里壓力。這一監(jiān)視糾纏過程長達十五日之久，期間蘇某某指使犯罪嫌疑人王剛（在逃）、被告人王某甲、張某丁向寇準則索債，寇準則被逼無奈找到朋友杜立偉借款2.6萬元還給蘇某某后，蘇某某才讓王某甲、張某丁撤離。期間，被告人孟某某也被蘇某某按排到岫巖賓館房間內(nèi)監(jiān)視糾纏寇準則一晚。

3、隋某甲等人被尋釁滋事案

2014年，隋某甲在被告人蘇某某開設(shè)的賭局上賭博時認識了蘇某某，2015年春，隋某甲因賭博輸錢便在蘇某某借2萬元高利貸，由其朋友于某甲擔保，月息1角5分錢，扣除3000元砍頭息，隋某甲借到手1.7萬元。隋某甲還利息一年半共計還了5萬余元。2015年年末，隋某甲分兩次在蘇某某手中借款3萬元，日息是900元。蘇某某指使手下犯罪嫌疑人王剛、被告人趙某甲天天找隋某甲索要利息，隋某甲還蘇某某半年利息還了16萬余元。2016年6月份，蘇某某因開設(shè)賭場罪被鞍山市鐵東區(qū)公安局抓獲，在此期間王剛、趙某甲經(jīng)常到隋某甲家索要錢不走，隋某甲的母親被逼無奈拿出三萬元把本金還上。2017年9月份，隋某甲又找到蘇某某的媳婦童新輝，在童新輝手中分三次借款8萬，日息9角。2017年9月24日，蘇某某刑滿釋放回來后就指使王某甲、趙國輝、王剛向隋某甲索要以前欠下的五萬本金，每天看守隋某甲不離開他們的視線，長期去隋某甲家糾纏滋擾全家的正常生活，隋某甲無錢償還便找蘇某某的媳婦童新輝求情，童新輝便讓隋某甲找保人擔保，隋某甲被迫無奈找到隋某乙及舅舅孫某甲給擔保，在蘇某某的施壓下隋某乙、孫某甲各給蘇某某打了5萬元借據(jù)，蘇某某拿到隋某乙、孫某甲打的欠條后，便指使被告人王某甲、趙某甲等人找隋某乙、孫某甲要錢，對隋某乙、孫某甲二人輪流跟蹤監(jiān)視、上門滋擾糾纏，致使隋某乙、孫某甲被逼無奈外出躲債。

4、夏某某被尋釁滋事案

2016年4月份，隋某甲通過被告人柏某某介紹向被告人李某甲借錢，李某甲在蘇某某的妹妹王金珠手中拿了三萬元借給隋某甲，月利息1角5分錢，讓隋某甲找兩個擔保人，隋某甲找到朋友夏某某、弟弟隋某乙當擔保人，李某甲讓其三人各打三萬元欠條后，扣除利息4500元給隋某甲25500元。隋某甲還了近五個月的利息，因無能力再還利息，于當年9月份離開家中出去躲債。蘇某某指使被告人李某甲、傅某甲等人向夏某某、隋某乙索要欠款，夏某某因無力償還欠款被傅某甲毆打致傷，蘇某某將被打傷的夏某某帶到隋某甲家中繼續(xù)索要債務(wù)，在蘇某某等人的逼迫下，隋某甲的母親孫某乙無奈還了三萬元錢，蘇某某才將夏某某放走，夏某某在蘇某某等人的威脅下不敢住院，在醫(yī)院簡單處理后離開醫(yī)院。

5、某某壬被尋釁滋事案

2015年6月1日17時許，被告人蘇某某等人在岫巖縣岫巖鎮(zhèn)世通毓園小區(qū)飲酒，因某某壬未如其所愿轉(zhuǎn)讓車庫，蘇某某便酒后借故生非，帶領(lǐng)手下人員去某某壬裝修的車庫內(nèi)，將正在干活的兩名瓦匠李某乙、王某丁打傷，某某壬聞訊趕來后，蘇某某糾集被告人任某某、柏某某、王某甲及犯罪嫌疑人王剛等人又無故對某某壬進行追打，某某壬被打后乘車逃離。為發(fā)泄情緒，蘇某某等人將世通毓園小區(qū)售樓處后門玻璃砸碎，又帶人返回某某壬家的車庫，將車庫內(nèi)堆放的20余塊瓷磚全部砸碎。

6、周某某被尋釁滋事案

2016年3月21日，被告人蘇某某向趙某丁借用岫巖縣岫巖鎮(zhèn)糧庫佳苑小區(qū)的車庫，趙某丁讓弟弟周某某去給蘇某某開車庫，周某某發(fā)現(xiàn)蘇某某等人在借用趙某丁的車庫里賭博，周某某將此事告知趙某丁，趙某丁讓其報警，周某某遂跑到外面報警。當晚19時許，被告人蘇某某、羅某某指使他人強行將周某某拽上車帶到世通毓園車庫內(nèi)，指使被告人柏某某、任某某、王某甲、趙某甲、張某丁、王某乙、霍某甲、劉某甲、孟某某、王剛等多人手持棒球棒、鋼管等對周某某進行辱罵、威脅、毆打，致使周某某下頜骨骨折，周某某無法忍受威脅、打罵，稱系趙某丁讓其報警的，蘇某某才放周某某離開。經(jīng)法醫(yī)鑒定：周某某下頜骨損傷評定為輕傷二級。

7、車某甲被尋釁滋事案

2013年6月20日17時，車某甲接到被告人紀某某?(非集團內(nèi)成員)電話約車某甲在岫巖縣岫巖鎮(zhèn)城東路讓利機電五金超市門前協(xié)商山場塌陷一事，因雙方協(xié)商未果，紀某某打電話給蘇某某讓其到場幫忙處理。蘇某某糾集被告人任某某、張某丙、張某甲、耿某甲等人手持鎬把驅(qū)車趕到現(xiàn)場。到達現(xiàn)場后，蘇某某指使張某丙持鎬把將車某甲打倒，眾人毆打了車某甲，后又將受傷倒地的車某甲帶到蘇某某等人的汽車內(nèi)，岫巖**酒店**宋貴有見狀出面講情協(xié)調(diào)，經(jīng)勸說，蘇某某才將車某甲釋放，后車某甲到醫(yī)院救治。經(jīng)鑒定：車某甲傷后右側(cè)背部皮膚挫傷屬于輕微傷。

8、姜某甲被尋釁滋事案

2012年左右，關(guān)某甲找到姜某甲讓幫助找人以一處房屋作抵押借錢。姜某甲通過朋友王文生找到被告人蘇某某，關(guān)某甲以一處房屋作抵押從蘇某某處借款十五萬元，月利息5分，扣除利息1萬元，關(guān)某甲借到十四萬元。關(guān)某甲還款1個月后無力承擔利息，蘇某某以逾期為由將該房屋占為己有，不準關(guān)某甲贖回。后因該房不能賣出，蘇某某讓姜某甲和王文生共同出資二十萬購買此房，并約定時間內(nèi)購買，姜某甲和王文生在把錢籌集好去找蘇某某購買此房時，蘇某某故意制造條件聯(lián)系不上，等聯(lián)系上蘇某某時，蘇某某又說不賣了，姜某甲和王文生因此無法買房，蘇某某又指使犯罪嫌疑人王剛貼靠、跟隨姜某甲長達一周時間，后蘇某某又帶領(lǐng)王剛、被告人侯某甲等到姜某甲家對姜某甲進行辱罵威脅，并實施毆打。

（非法拘禁部分）

傅某乙被非法拘禁案

2014年11月5日，傅某乙在建筑岫巖縣岫巖鎮(zhèn)隆御豪庭小區(qū)時，因資金短缺，在蘇某某手里借高利貸44萬元，以隆御豪庭小區(qū)的兩處商品房（價值約88萬元）抵押給向蘇某某，預售合同、發(fā)票抬頭為蘇某某，約定月利息5分錢，扣除當月利息2.2萬元，傅某乙借到手41.8萬元。后傅某乙按月給付蘇某某利息，至2015年5月傅某乙無力給付本金及利息，到內(nèi)蒙古躲債，年底返回鞍山市，在鞍山站前一旅店內(nèi)約見宋某甲，蘇某某得知后安排手下王某甲、張某丁、王某乙、孟某某等人在鞍山該旅店將傅某乙強行架上車帶回岫巖縣，后蘇某某讓其還錢，傅某乙表示無力償還，蘇某某指使王某甲、張某丁在樂雪賓館房間內(nèi)看守傅某乙，限制行動和通信，期間傅某乙發(fā)燒被二人帶出到診所治療，并找傅某乙女婿白某甲來結(jié)賬，治療后又將傅某乙?guī)Щ貥费┵e館房間內(nèi)繼續(xù)控制兩天兩夜，傅某乙被逼無奈下讓女婿白某甲口頭擔保，蘇某某才同意將傅某乙放回家。

（敲詐勒索部分）

趙某丁被敲詐勒索案

2016年3月21日上午，被告人蘇某某向趙某丁借用其在岫巖縣岫巖鎮(zhèn)糧庫佳苑小區(qū)內(nèi)的車庫賭博，趙某丁弟弟周某某發(fā)現(xiàn)后將此事告知趙某丁，趙某丁讓周某某報警，周某某遂跑到外面報警。當天傍晚趙某丁被蘇某某找到岫巖縣岫巖鎮(zhèn)世通毓園一處車庫，蘇某某、羅某某、柏某某讓其承認是他安排周某某報警的，趙某丁否認后蘇某某指使他人將周某某帶至該小區(qū)內(nèi)旁邊車庫內(nèi)以辱罵、威脅、毆打的方式逼迫周某某說出趙某丁讓其報警的真相。后蘇某某以趙某丁讓周某某報警給其賭局造成了損失為由強行向趙某丁索要人民幣五萬元人民幣。

（開設(shè)賭場部分）

蘇某某等人開設(shè)賭場案

2014年至2018年間，被告人蘇某某、羅某某糾集被告人柏某某、任某某、張某丁、侯某甲、趙某甲、王某甲、張某甲、王某乙、孟某某、犯罪嫌疑人王剛等人，在岫巖縣岫巖鎮(zhèn)誠信花園小區(qū)內(nèi)、玉園小區(qū)南門三樓、萬潤二期87號門市房、糧管所后側(cè)2號樓3單元2樓、翡翠四期、樂雪賓館、農(nóng)貿(mào)市場后側(cè)、糧食局附近、城東等多處長期開設(shè)賭場、設(shè)賭抽紅、在賭場上放高利貸、為賭博提供資金以達到放高利貸賺取非法暴利為目的，涉案金額巨大。蘇某某等人在開設(shè)賭場期間曾被岫巖滿族自治縣公安局、鞍山市公安局以開設(shè)賭場、賭博為由個案打擊處理過。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機、刀具、汽車；

2.書證：案件來源及抓捕經(jīng)過；人口信息表；岫巖滿族自治縣公安局南門公安派出所關(guān)于侯某甲立功表現(xiàn)的說明；扣押清單；銀行卡說明；交款收據(jù)；涉案物品照片；前科劣跡材料；銀行交易明細；購房協(xié)議和收據(jù)；車某甲、周某某、某某壬、夏某某病歷材料；微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖****；姜某甲房屋相關(guān)材料；侯某甲、王剛賭博案刑事偵查卷宗復印件四冊；蘇某某、羅某某、霍廣岫、孫利、柏某某開設(shè)賭場案刑事偵查卷宗復印件二冊；于永陽、劉振敏等12人賭博、為賭博提供條件公安行政案件卷宗復印件一冊；孫繼良為賭博提供條件公安行政案件卷宗復印件一冊；蘇某某故意毀壞財物案公安行政案件卷宗復印件一冊等；

3.證人證言：證人宋某甲、張某戊、姜某乙、董某某、陳某甲、單某某、曹某某、齊某某、白某甲、吳某某、某某A、李某丙、孫某乙、莊某某、隋某乙、孫某甲、于某甲、魯某某、宋某丙、王某己、王某庚、孫某丁、張某己、車某乙、賀某某、宋某丁、汪某某、李某丁、常某某、姜某丙、洪某某、關(guān)某甲、趙某戊、關(guān)某乙、童某乙、景某甲、景某乙、景某丙、白某乙、唐某甲、李某戊、林某某、劉某丙、孫某戊、徐某甲、曲某某、趙某丙、田某某、高某甲、高某乙、楊某甲、馬某某、姜某丁、王某辛、徐某乙、丁某某、張某庚、王某壬、王某癸、王某A、趙某己、楊某乙、楊某丙、白某丙、邱某某、尹某某、陳某乙、王某B、唐某乙、鄒某某、杜某乙、潘某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人寇準則、傅某乙、隋某甲、夏某某、某某壬、王某丁、李某乙、周某某、趙某丁、車某甲、姜某甲的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人蘇某某、柏某某、任某某、張某甲、王某甲、侯某甲、趙某甲、傅某甲、耿某甲、李某甲、張某丙、王某乙、張某丁、孟某某、霍某甲、紀某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：周某某等法醫(yī)司法鑒定意見書；

7.辨認筆錄等。

本院認為，被告人蘇某某隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以拘押、禁閉或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；以非法占有為目的，對他人實施威脅或者要挾的方法，強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人柏某某隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以非法占有為目的，對他人實施威脅或者要挾的方法，強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人任某某隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人張某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人王某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以拘押、禁閉或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人侯某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人趙某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人傅某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人耿某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張某丙隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人王某乙隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以拘押、禁閉或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人羅某某隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以非法占有為目的，對他人實施威脅或者要挾的方法，強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人劉某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張某丁隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以拘押、禁閉或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人孟某某隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；以拘押、禁閉或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；提供賭博的場所及用具，供他人在其中進行賭博，本人從中營利，破壞社會管理秩序和社會風尚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人霍某甲隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人紀某某伙同他人隨意持械毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人蘇某某系組織、領(lǐng)導“惡勢力”犯罪集團進行違法犯罪活動的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，對被告人蘇某某應(yīng)當按照集團所犯的全部罪行處罰；對被告人柏某某、任某某、張某甲、王某甲、侯某甲、趙某甲、傅某甲、耿某甲、李某甲、張某丙、王某乙、羅某某、劉某甲、張某丁、孟某某、霍某甲應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人蘇某某、柏某某、任某某、張某甲、王某甲、侯某甲、趙某甲、王某乙、張某丁、孟某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰；被告人羅某某、劉某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人傅某甲被判處有期徒刑以上的刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后的五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人李某甲、趙某甲、耿某甲、任某某、張某丁、霍某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己有關(guān)犯罪的罪行，如實供述部分犯罪的行為系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，對其如實供述部分可以從輕或者減輕處罰。被告人侯某甲具有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，及提供重要線索，從而得以偵破其他案件的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

副檢察長：??張?zhí)煊?/span>
檢?察?員：??顧黎明

2020年3月31日

附：

1.被告人蘇某某、柏某某、任某某、張某甲、王某甲、侯某甲、趙某甲、傅某甲、耿某甲、李某甲、張某丙、王某乙、紀某某現(xiàn)羈押于岫巖滿族自治縣看守所。

2.?被告人羅某某、劉某甲現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

3.?被告人張某丁、孟某某、霍某甲監(jiān)視居住于現(xiàn)居住地。

4.?案卷材料和證據(jù)二十七冊。

5.?涉案物證、書證隨案移送岫巖滿族自治縣人民法院。