深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢公一刑訴〔2017〕3736號

被告人蘇某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1404231994********，漢族，初中文化，戶籍地山西省長治市襄垣縣**里**村**號,?因涉嫌詐騙罪，于2017年5月10日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。?

被告人郭某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3404041989********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省淮南市***區(qū)****村二印**棟*號,?于2017年5月9日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人元某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1202231992********，漢族，初中文化，戶籍地天津市靜海縣**鎮(zhèn)**村**路**號,?于2017年4月25日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1202231990********，漢族，初中文化，戶籍地天津市**縣**鎮(zhèn)**莊村**街**號,?于2017年4月25日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3212831987********，漢族，初中文化，戶籍地江蘇省泰州市**鎮(zhèn)**村**號,?于2017年5月12日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2201121989********，漢族，初中文化，戶籍地吉林省長春市雙陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**,?于2017年5月12日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201121991********，漢族，初中文化，戶籍地吉林省長春市雙陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**,?于2017年5月12日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人婁某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3422251989********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**,?于2017年5月12日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人凌某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4413811993********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省惠州市惠陽區(qū)**村**號,?于2017年5月13日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人凌某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4413811995********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省惠州市惠陽區(qū)**村**號,?于2017年5月13日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人南某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1427261982********，漢族，初中文化，戶籍地山西省運(yùn)城市新絳縣**鎮(zhèn)**村**,?于2017年5月13日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人隋某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2206021990********，漢族，中專文化，戶籍地吉林省白山市渾江區(qū)**街**,?于2017年5月14日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4108231990********，漢族，初中文化，戶籍地山西省臨汾市**縣**街**巷**號,?于2017年5月16日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3406021995********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省淮北市杜集區(qū)**村**棟**號,?于2017年5月16日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4202041989********，漢族，初中文化，戶籍地湖北省黃石市**區(qū)**灣**-**,?于2017年5月16日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3410211988********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省黃山市歙縣**村鎮(zhèn)**村**,?于2017年5月16日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某丙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3704021989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍地山東省棗莊市市中區(qū)**路**里**號樓**單元**室,?于2017年5月16日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月1日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2101811981********，漢族，初中文化，戶籍地遼寧省沈陽市**鎮(zhèn)**村,?于2017年5月25日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月30日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505831991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省泉州市**市**鎮(zhèn)**村**號,?于2017年5月28日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月30日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3708111986********，漢族，初中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道社**號樓**單元**,?于2017年5月25日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月30日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1306251982********，漢族，高中文化，戶籍地河北省保定市徐水縣**小**單元**,?于2017年6月5日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月30日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1310231987********，漢族，初中文化，戶籍地河北省霸州市**鎮(zhèn)**村**號,?于2017年6月7日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月30日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某涉嫌詐騙罪，于2017年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年8月23日第一次退回深圳市公安局龍華分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局龍華分局于2017年9月22日補(bǔ)查重報；本院于2017年10月20日第二次退回深圳市公安局龍華分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局龍華分局于2017年11月20日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年3月開始，被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某先后加入以**直播平臺為媒介的電信詐騙組織。該詐騙組織的運(yùn)作模式是：負(fù)責(zé)“外宣”的詐騙成員在網(wǎng)上發(fā)布招聘兼職淘寶客服、打字員、游戲代練員等工作的信息，吸引求職者，隨后由負(fù)責(zé)“接待”的詐騙成員以99元至399元不等的會員費(fèi)欺騙求職者繳費(fèi)，再誘騙求職者聯(lián)系“培訓(xùn)部”或“軟件部”，再次繳納100元至300元不等的“培訓(xùn)費(fèi)”、“押金”，并謊稱由“考核部”安排工作，求職者若想退款，“財務(wù)部”負(fù)責(zé)將求職者拉黑處理。

被告人蘇某某系該詐騙團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人，任“團(tuán)長”職務(wù)，負(fù)責(zé)整個詐騙團(tuán)伙的財務(wù)統(tǒng)籌、人員管理；被告人郭某某系該團(tuán)伙的“接待部”負(fù)責(zé)人并兼管數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在詐騙團(tuán)伙工作期間非法獲利67916元人民幣；被告人元某某在“接待部”工作，非法獲利44113元人民幣；被告人尹某某在“接待部”工作，非法獲利57574元人民幣；被告人張某某在“外宣部”工作，非法獲利76250元人民幣；被告人趙某甲、趙某乙在“外宣部”工作，非法獲利共38624元人民幣；被告人婁某某在“外宣部”工作，非法獲利11350元人民幣；被告人凌某甲、凌某乙在“接待部”工作，非法獲利共55780元人民幣；被告恩南某某在“接待部”工作，非法獲利15257元人民幣；被告人隋某某在“外宣部”工作，非法獲利39965元人民幣；被告人王某乙在“接待部”工作，非法獲利22296元人民幣；被告人黃某某擔(dān)任“外宣助理”，非法獲利7000余某某人民幣；被告人王某丙在“外宣部”工作，非法獲利30000余某某人民幣；被告人陳某某在“外宣部”工作，非法獲利13886元人民幣；被告人趙某丙在“接待部”工作，非法獲利12432元人民幣；被告人楊某甲在“接待部”工作，非法獲利43202元人民幣；被告人葉某某在“接待部”工作，非法獲利93272元人民幣；被告人李某某在“接待部”工作，非法獲利11772元人民幣；被告人王某丁在“接待部”工作，非法獲利19195元人民幣；被告人賈某某在“接待部”工作，非法獲利7000余某某人民幣。

2017年5月，民警通過偵查工作，在天津、安徽、山西等地抓獲被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一批、電腦一批；2.書證：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說明、扣押清單、抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：程某某、史某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人楊某乙、陳某丙、廖某某的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某無視國家法律，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李汶珀

2017年11月28日

附：

1.被告人蘇某某、郭某某、元某某、尹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、婁某某、凌某甲、凌某乙、南某某、隋某某、王某乙、黃某某、王某丙、陳某某、趙某丙、楊某甲、葉某某、李某某、王某丁、賈某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書及量刑建議書各1份。

4.檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄復(fù)印件1份。

5.涉案手機(jī)、電腦等暫扣于深圳市公安局油松派出所。