上海市崇明區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬崇檢一部刑訴〔2020〕195號

被告人蘇某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4409232000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，1月8日延長刑事拘留期限至三十日，2月7日經(jīng)本院批準，由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年4月8日告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月13日，被告人蘇某某明知其賬戶內(nèi)21000元為張某某犯罪所得贓款，仍幫助張某某轉(zhuǎn)移14000元至孫某甲賬戶，并從中獲利。

2020年1月6日，被告人蘇某某被警方抓獲，到案后如實交代了上述犯罪事實。

以上事實，有以下證據(jù)證明：

1.公安機關(guān)調(diào)取的人員信息證實，被告人蘇某某作案時已達法定完全刑事責(zé)任年齡及其前科等身份信息。

2.受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過等證實，本案的案發(fā)過程及被告人到案及交代等情況。

3.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，警方于2020年1月7日在對蘇某某進行人身檢查時，查獲其作案時使用的串號35671908551710的手機一部及浦發(fā)銀行卡號為62179210********銀行卡一張、平安銀行卡號為62305800002********銀行卡一張、郵政儲蓄銀行卡號為62179960200********銀行卡一張，警方對上述物品予以扣押。

4.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及發(fā)還清單證實，警方于2020年1月7日從孫某甲處扣押涉案贓款14000元、手機一部（MEID9900128138****），后于當(dāng)日將手機發(fā)還給了孫某甲。

5.蘇某某的工商銀行卡歷史明細清單證實，蘇某某的該銀行卡上于2019年12月13日轉(zhuǎn)入21000元，隨即將該款轉(zhuǎn)出。

6.手機微信轉(zhuǎn)賬記錄證實，蘇某某收取21000元及轉(zhuǎn)出14000元具體情況。

7.孫某乙前及其女兒孫某丙的QQ號，以及其轉(zhuǎn)賬情況。

8.孫某甲的銀行卡具體情況。

9.《上海市公安局物證鑒定中心》，證實從蘋果手機（IMEI:35671908551****）中提取出涉案數(shù)據(jù)。

10.證人孫某甲的證言證實，2019年12月中旬一天，其手機短信提醒，有人當(dāng)天下午分兩筆，一筆5000元、一筆9000元轉(zhuǎn)至其東莞銀行卡上。第二天下午，其從取款機上連同其原來卡上的錢取了20000元。錢是其兒子張某某的朋友轉(zhuǎn)給其的。其知道這筆錢肯定是來歷不明的。

11.被害人孫某乙前的陳述證實，2019年12月13日，其通過其的QQ（號碼為295423****）收到其女兒孫華雪QQ（105604****）發(fā)來消息要交培訓(xùn)費。下午，其按對方提供的戶名，賬號，轉(zhuǎn)入戶名是蘇某某的中國工商銀行賬戶21000元，后其老婆過來和說可能被騙了，然后其就報警

12.被告人蘇某某的供述證實，2019年11月，其通過以前酒吧工作的同事阿強認識了超哥（現(xiàn)在知道叫張某某）。后其根據(jù)超哥要求，辦理了銀行卡給超哥。其中一張工商銀行卡一天晚上轉(zhuǎn)進了21000元，其意識到是超哥詐騙得來的錢。之后，其聯(lián)系超哥，超哥讓其把錢轉(zhuǎn)給他，他給了其一個孫某甲的東莞銀行的卡號，超哥讓其先提到微信上，其提現(xiàn)后，因為微信限額，轉(zhuǎn)不出去，其就把錢轉(zhuǎn)到其自己使用的平安銀行卡號上，然后再使用微信分兩筆轉(zhuǎn)賬，一筆9000元、一筆5000元，一共轉(zhuǎn)給孫某甲賬戶上14000元，剩下的超哥讓其轉(zhuǎn)1000元給阿強，其余還在其賬上。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某明知是他人犯罪所得贓款，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人蘇某某具有坦白的法定量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人蘇某某拘役四個月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察員：施捷輝

2020年4月10日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《隨案移送物品清單》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條盜明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料?！　