浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕11515號

被告人蘇某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3623021990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯盜竊罪于2015年5月26日被浙江省義烏市人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金4000元?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月25日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年10月1日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于樂清市看守所。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人蘇某某同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人蘇某某明知他人從事犯罪活動,仍通過朱某某提供4張銀行卡、2個支付寶賬號為上游犯罪轉(zhuǎn)移資金，獲利2000元左右。涉案銀行卡及支付寶賬戶轉(zhuǎn)移資金至少39.8萬元?，F(xiàn)已查明的上游犯罪具體事實有：

1.2020年5月23日，被害人陳某甲被他人利用裸聊視頻敲詐4500元，涉案款項經(jīng)被告人蘇某某銀行卡予以轉(zhuǎn)移。

2.2020年5月23日，被害人陳某乙被他人利用裸聊視頻敲詐106288元，其中2000元經(jīng)被告人蘇某某銀行卡予以轉(zhuǎn)移。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、照片、受案登記表、資金流水、微信聊天記錄、旅館住宿信息、全國民航離港信息、情況說明、前科情況核實證明、刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、陳某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人蘇某某及同案朱某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、檢查筆錄；

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某明知是犯罪所得而仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人蘇某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蘇某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人蘇某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人蘇某某曾因故意犯罪被判處刑罰，可酌情予以從重處罰。故建議判處被告人蘇某某有期徒刑七個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：金海光

檢察官助理：葉麗麗

2020年12月25日

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附件：1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押在樂清市看守所

2.?適用簡易程序建議書壹份

3.?《認罪認罰具結(jié)書》壹份