江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢一部刑訴〔2020〕159號(hào)

被告人蘇某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321251996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市大關(guān)縣，被捕前暫住廣東省廣州市南沙區(qū)****村**號(hào)。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年12月17日臨時(shí)寄押在廣州市番禺區(qū)看守所，2019年12月20日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被新余市公安局渝水分局逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月28日補(bǔ)查后重報(bào)。期間，本院于2020年4月13日、2020年6月28日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年底，被告人蘇某某被騙至新余后加入了賀某（身份未核實(shí)）等人設(shè)立的位于新余市渝水區(qū)的一非法傳銷組織。該組織以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的名義，虛構(gòu)公司“韓萱妮詩”等產(chǎn)品（每份3900元），以交友、談戀愛、找工作為名，使用QQ、微信等聊天軟件，將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)，限制其人身自由。通過“找恐懼、涮面子，談理想、找平衡，談投資，買產(chǎn)品上線”方式，對(duì)被害人實(shí)施非法拘禁、毆打、威脅、恐嚇、“洗腦”等手段，逼迫被害人購(gòu)買不存在的“產(chǎn)品”加入該組織。然后，以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)。

該組織結(jié)構(gòu)為一級(jí)別A級(jí)別老總，二級(jí)B級(jí)別老總、三級(jí)為C級(jí)別大領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)（大主任、主任），四級(jí)為老板級(jí)別。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)，組織分工明確，重要成員基本固定，團(tuán)伙以窩點(diǎn)（“家”）為單位的形式糾集在一起。一般一個(gè)主任負(fù)責(zé)一個(gè)家，各窩點(diǎn)之間相互配合，人員不斷流動(dòng)變換。在該組織中，李某甲（另案處理）為大主任，下面管理被告人蘇某某、王某某（另案處理）等幾個(gè)主任。

1.夏某某被搶劫、非法拘禁事實(shí)

2019年5月17日，被害人夏某某被一自稱名為“王倩”女網(wǎng)友約騙至本市長(zhǎng)青北路**居民樓7樓一處傳銷窩點(diǎn)。在大主任李某甲、窩點(diǎn)主任被告人蘇某某的安排下，其他傳銷人員李某乙,馬某某、李某丙、吳某某、茍某某、王某、黃某某（均已判決）等傳銷人員對(duì)夏某某24小時(shí)看守睡覺、上廁所、接打電話，限制其人身自由，并輪番與其聊天，打牌，讓其安心留下來看懂傳銷行業(yè)，灌輸傳銷內(nèi)容洗腦。期間，蘇某某通過暴力毆打方式，向夏某某逼問手機(jī)、支付寶及銀行卡密碼。后夏某某手機(jī)支付寶、微信、銀行卡內(nèi)錢款共計(jì)6555.47元被傳銷組織人員轉(zhuǎn)走。經(jīng)鑒定，夏某某傷勢(shì)為輕微傷。

2.陳某某被非法拘禁事實(shí)

2019年5月23日，被害人陳某某被一自稱為“李露”女網(wǎng)友約騙至上述傳銷窩點(diǎn)。在李某甲、被告人蘇某某的安排下，窩點(diǎn)內(nèi)其他傳銷人員李某乙、馬某某、李某丙、吳某某、茍某某、王某、黃某某等人對(duì)陳某某采取看守睡覺、上廁所、打電話、洗漱、毆打等方式限制其人身自由，并輪番與其聊天，打牌，讓其安心留下來看懂傳銷行業(yè)，灌輸傳銷內(nèi)容洗腦。期間，陳某某遭到蘇某某及另一名傳銷組織“領(lǐng)導(dǎo)”的毆打、辱罵、威脅，并被逼報(bào)出手機(jī)、銀行卡密碼。

3.薛某某被非法拘禁事實(shí)

2019年5月20日，被害人薛某某被一自稱為“張柳欣”的女網(wǎng)友約騙至上述傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。在李某甲、被告人蘇某某的安排下，窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員李某乙、馬某某、李某丙、吳某某、茍某某、王某、黃某某等傳銷人員對(duì)薛某某采取24小時(shí)看守睡覺、上廁所、接打電話、語言威脅、毆打等方式限制其人身自由，并輪番與其聊天，打牌、上課洗腦，讓其安心留下來看懂傳銷行業(yè)，灌輸傳銷內(nèi)容洗腦。期間，薛某某遭到蘇某某的毆打、辱罵、威脅，被逼迫報(bào)出手機(jī)、銀行卡密碼。

被告人蘇某某于2019年12月17日在廣州市被民警抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、支付寶、微信轉(zhuǎn)款憑證等書證；

2.被害人夏某某、薛某某、陳某某的陳述；

3.同案人李某甲、李某乙、馬某某、李某丙、吳某某、茍某某、王某、黃某某、王某某等人的證言；

4.被告人蘇某某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某加入非法傳銷組織，并在該犯罪集團(tuán)擔(dān)任了主任級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，在大主任李某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，以非法占有為目的，采取暴力、脅迫手段，搶劫被害人夏某某財(cái)物共計(jì)人民幣6555.47元，并致夏某某輕微傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任；蘇某某為了逼迫他人加入非法傳銷組織，采用威脅、恐嚇、暴力毆打等手段，非法限制被害人夏某某、陳某某、薛某某人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。被告人蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察官：劉文寧

2020年7月8日

附件：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押在新余市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.量刑建議書一份。