福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2021〕Z24號(hào)

被告人蘇某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505832001********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月11日被南安市公安局刑事拘留，2020年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人蘇某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年3月16日下午，被告人蘇某某明知他人向其收購銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍在南安市**鎮(zhèn)將本人辦理的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170018300********）包括銀行卡、手機(jī)卡、U盾出售給賭博群群主（另案處理）用于抵消賭資，后該張銀行卡被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，入賬流水共計(jì)人民幣11217854.28元，其中包括王某某被詐騙的部分錢款人民幣30000元。

2、2020年3月16日下午，被告人蘇某某明知他人向其收購銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍在南安市**鎮(zhèn)將本人辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305206800********）四件套包括銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證正反面照出售給賭博群群主用于抵消賭資，后該張銀行卡被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，入賬流水共計(jì)人民幣3707645.13元，其中包括歐某某被詐騙的部分錢款人民幣113600元；管某某被詐騙的部分錢款人民幣426000元。

2020年9月11日15時(shí)許，被告人蘇某某主動(dòng)到南安市公安局投案。被告人蘇某某到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片等；

2.書證：戶籍證明、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過報(bào)告書、調(diào)取證據(jù)清單、開戶信息、賬戶歷史交易清單、受案登記表、立案決定書、案件信息、賬目明細(xì)、轉(zhuǎn)入資金統(tǒng)計(jì)、報(bào)案材料、銀行交易明細(xì)等；

3.被害人陳述：被害人歐某某、管某某、王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人蘇某某和同案犯鄭某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、尿液檢驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、尿檢照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子勘驗(yàn)檢查工作記錄、接受證據(jù)材料清單、微信賬號(hào)信息、聊天記錄截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蘇某某案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官林秀悶

2021年1月15日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗三冊(cè)、光盤六張。

3.《量刑建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。