上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1507號(hào)

被告人自報(bào)蘇某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4522271996********，瑤族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣**屯**號(hào)，在滬無固定住所。2020年5月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月19日延長刑事拘留期限至三十日，同年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蘇某某對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年1月間，被告人蘇某某為牟利，明知提供銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，先后辦理三張中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、網(wǎng)銀U盾和手機(jī)卡出售給他人，并從中獲利。

2019年11月22日，被害單位春秋國際旅行社集團(tuán)在網(wǎng)上被騙取人民幣87.9萬元，該筆錢款匯至蘇某某販賣的卡號(hào)為62284808588********的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，該銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)110余萬。

2020年5月14日，被告人蘇某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害單位證人開穎的證言、銀行交易明細(xì)、立案決定書、辦案說明等證實(shí)，春秋國際旅行社集團(tuán)在網(wǎng)上被騙取人民幣87.9萬元，該錢款轉(zhuǎn)入被告人蘇某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

2．上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人開卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、賬戶明細(xì)清單等證實(shí)，被告人蘇某某本人先后辦理三張農(nóng)業(yè)銀行卡，其中卡號(hào)為62284808588********的銀行卡于2019年11月22日收到被害單位轉(zhuǎn)賬人民幣87.9萬元，該卡在2019年11月22日至2020年2月7日支付結(jié)算金額為人民幣110余萬。

3．被告人蘇某某的供述，微信轉(zhuǎn)賬記****，被告人蘇某某出售銀行卡獲利1800元。

4．上海市公安局長寧分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片證實(shí)，從被告人蘇某某處扣押涉案手機(jī)一部。

5．上海市公安局長寧分局出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人蘇某某的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蘇某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人蘇某某拘役五個(gè)月，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定?，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：劉曉

2020年8月27日

附：

1、被告人蘇某某現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。