廣西壯族自治區(qū)容縣人民檢察院

起?訴?書

容檢刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人蘇某某，男，1983年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份號(hào)碼4525251983********，漢族，初中文化，住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被容縣公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由容縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份號(hào)碼4509211989********，漢族，初中文化，住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被容縣公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由容縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)岑溪市，公民身份號(hào)碼4504811988********，漢族，初中文化，住岑溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被容縣公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由容縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份號(hào)碼4509211988********，漢族，初中文化，住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被容縣公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由容縣公安局執(zhí)行逮捕，同月23日被容縣公安局取保候?qū)彙?020年8月19日經(jīng)本院決定逮捕，2020年8月21日由容縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1984年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份號(hào)碼4525251984********，漢族，初中文化，住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被容縣公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由容縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1985年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份號(hào)碼4509211985********，漢族，初中文化，住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被容縣公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月10日由容縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由容縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、黎某某、劉某某、梁某某、韋某某、李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2020年4月10日、2020年6月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月10日、2020年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年8月11日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年12月3日期間，被告人蘇某某、劉某某、黎某某、梁某某、韋某某、李某某以廣西容縣六王鎮(zhèn)六槐村十四隊(duì)32號(hào)蘇某某屋二樓作為據(jù)點(diǎn)，先后共同或單獨(dú)使用非法持有的他人的信用卡在非法外圍賭博網(wǎng)站注冊賬號(hào)，然后利用“刷水”、“刷量”等方式進(jìn)行非法盈利活動(dòng)。其中，2019年1月至2019年12月3日期間，被告人蘇某某、劉某某、黎某某、梁某某共同使用其四人通過其他方法獲得的他人的銀行卡共46張；2019年11月至12月3日期間，被告人韋某某使用其通過其他方法獲得的他人的銀行卡共5張；2019年11月至12月3日期間，被告人李某某使用其通過其他方法獲得的他人的銀行卡6張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人的供述與辯解；勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、黎某某、劉某某、梁某某、韋某某、李某某非法持有他人的信用卡并進(jìn)行非法營利活動(dòng)，且所持有的信用卡數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人蘇某某、黎某某、劉某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人梁某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人蘇某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定。被告人蘇某某、黎某某、劉某某、梁某某、韋某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)容縣人民法院

檢察官：江文廣

2020年8月25日

附件：

1.被告人蘇某某、黎某某、劉某某、梁某某、韋某某、李某某現(xiàn)羈押于容縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾陸冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》陸份。

4.《量刑建議書》陸份。