湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

湘安檢刑刑訴〔2020〕152號　

被告人蘇某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4407811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣東省**，住**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月11日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607291999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地廣東省**，住**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年7月31日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月4日，被告人黃某某微信聯(lián)系何某某（另案處理）是否一起賣掉自己的銀行卡“四件套”（“四件套”是指銀行卡、開戶的身份證照片、銀行卡的U盾、開戶的預(yù)留電話卡）。同年7月7日，何某某在明知他人使用銀行卡進(jìn)行非法交易、轉(zhuǎn)取違法資金的情況下，仍將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”以1500元的價(jià)格賣給了黃某某。同日，黃某某在拿到何某某的銀行卡后在明知賣出的銀行卡是從事違法犯罪活動的情況下，將自己辦理的銀行卡“四件套”以及何某某辦理的銀行卡“四件套”以1500元每張的價(jià)格一起賣給其上線被告人蘇某某，后蘇某某以上家未給錢為由，至今尚未將約定的3000元支付給黃某某與何某某。

2020年7月初，被告人蘇某某在明知他人使用銀行卡進(jìn)行非法交易、轉(zhuǎn)取違法資金的情況下仍然介紹自己的下線黃某某和何某某將他們共同辦理的銀行卡“四件套”賣給了趙某某，并承諾賣一套銀行卡“四件套”可以得800-1500的好處費(fèi)，如果銀行卡內(nèi)有非法的錢進(jìn)賬，黃某某與何某某通過掛失補(bǔ)辦銀行卡，將卡內(nèi)進(jìn)賬取出來，蘇某某抽取百分之十作為好處費(fèi)，黃某某與何某某得百分之四十的好處費(fèi)。通過調(diào)取銀行卡賬單，黃某某賣出的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收賬965451.4元，何某某賣出的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收賬910575元。

被告人蘇某某、黃某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、案件揭發(fā)及抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被害人吳某的陳述；3.證人顏某某、王某某等人的證言；4.被告人蘇某某、黃某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某、黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、黃某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)信息實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院　

檢??察??官：熊宜祥

檢察官助理：潘??佳

2020年11月27日　

附件：

1．被告人蘇某某、黃某某現(xiàn)羈押于安鄉(xiāng)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《量刑建議書》一份。